24h MPF denuncia sete por fraude em empréstimo

DA CAIXA Sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF), em Ilhéus, no Sul do estado, por causar um prejuízo de mais de R$ 3,5 milhões à Caixa Econômica Federal (CEF). Um dos acusados é Gerson Bernardo Alves dos Santos, que foi gerente de atendimento de pessoa jurídica das agências de Ilhéus e Itabuna em 2012 e 2013. Segundo o órgão, ele foi cúmplice nos 32 empréstimos fraudulentos que são investigados, autorizando indevidamente a concessão de crédito em benefício de empresas de fachada. Paulo Henrico Almeida de Melo Santos é apontado como o líder do grupo. Junto com outras cinco pessoas Aline Félix Nascimento, Fabiana Vieira dos Santos, Jaqueline Santana Felix de Jesus, Nadja Almeida de Melo e Tayana Frutuoso de Souza -, ele constituiu 17 empresas fictícias entre 2012 e 2013, usando informações e documentos falsos. O objetivo era conseguir empréstimos na Caixa, mas os valores nunca foram quitados. A Caixa instaurou um processo disciplinar que constatou a irregularidade, concluindo que o gerente agiu para burlar as regras do banco de maneira intencional, para favorecer os envolvidos. A denúncia, do procurador da República Tiago Modesto Rabelo, diz que Paulo Henrico só conseguiu “ludibriar os controles da Caixa”, porque o gerente à época burlou, “deliberadamente, seus deveres funcionais para autorizar ilegalmente os empréstimos, em valores milionários”. Entre os outros cinco réus, estão a mãe e duas ex-mulheres de Paulo Henrico. Todas estavam cientes da ilegalidade e receberam parte do dinheiro, segundo o MPF. Os empréstimos eram contraídos na modalidade Giro-Caixa Fácil, que ajuda no fomento à atividade empresarial. As empresas em questão não existiam e nunca funcionaram. As primeiras parcelas de alguns empréstimos chegaram a ser pagas apenas para viabilizar a recomposição parcial do crédito, para que o grupo pudesse realizar novas operações. O grupo foi denunciado por obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. Paulo Henrico e Gerson vão responder pelo crime por 32 ocasiões. Jaqueline Santana 13 vezes, Fabiana dos Santos por 10 vezes, Nadja Almeida e Aline Felix por 9 vezes e Tayana de Souza por 4 vezes. Eles ainda devem ressarcir a Caixa pelo dano.