De­sar­ti­cu­la­da qua­dri­lha que la­vou R$ 600 mi­lhões

O Diario do Norte do Parana - - ECONOMIA GERAL - ///AE

APo­lí­ci­aFe­de­ral(PF)eaRe­cei­ta­de­sar­ti­cu­la­ram,on­tem,uma­qua­dri­lha que atu­a­va em es­que­ma mul­ti­mi­li­o­ná­rio de la­va­gem de di­nhei­ro e eva­são de di­vi­sas. Se­gun­do a PF, as em­pre­sas do gru­po mo­vi­men­ta­ram mais de R$ 600 mi­lhões de ori­gem ilí­ci­ta em cer­ca de cin­co anos. O gru­po te­ria usa­do con­tas ban­cá­ri­as de 87 em­pre­sas, na mai­o­ria fan­tas­mas, pa­ra re­ce­ber gran­des quan­ti­as de di­nhei­ro de pes­so­as fí­si­cas e ju­rí­di­cas, in­te­res­sa­das em com­prar mer­ca­do­ri­as, dro­gas e ci­gar­ros pro­ve­ni­en­tes­doPa­ra­guai­e­de­di­ver­sosEs­ta­dos­bra­si­lei­ros.

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