Perician carta de ex martillero a dueños y ejecutivos de Penta
El documento, de fines de 2013, advierte que caso podría escalar “a nivel político”.
Cerca de las 10 horas de ayer llegó hasta la Fiscalía Oriente, ubicada en la comuna de Las Condes, el ingeniero comercial y ex gerente de una de las empresas ligadas al grupo Cruzat, Iván Rojas Bravo. El arribo del ex ejecutivo de Miscuentas.com, acusado por CMR Falabella de apropiación indebida en 2013, reveló la apertura de una nueva arista en la investigación del caso Penta. Rojas, citado a la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente, se acogió a su derecho a guardar silencio.
Su presencia en el recinto, según fuentes de la investigación, se vinculó a la indagatoria que los fiscales Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos iniciaron tras interrogar al ex gerente de contabilidad de Penta, Marcos Castro, el 22 de enero. En su testimonio, según las mismas fuentes, Castro habría detallado supuestas operaciones irregulares entre el grupo controlado por Manuel Cruzat y altos ejecutivos del holding Penta.
Nueva arista
Los supuestos delitos tributarios que investiga la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI se vincularían a cerca de 20 contratos de forward por un monto que bordearía los $ 10.000 millones.
Cercanos al grupo Penta aseguran que estas operaciones se asemejan a las realizadas en 2013 con VSA para simular pérdidas, ilícito reconocido por Carlos Alberto Délano al fiscal Carlos Gajardo el 5 de enero. “Hemos descubierto a partir de esta investigación que se han hecho 2 o 3 operaciones de forward que se hicieron para generar una pérdida en total de unos $ 360 millones”, dijo a Gajardo. Los antecedentes de esas operaciones, que eran coberturas ficticias de valores financieros, fueron entregados en los días siguientes a la fiscalía.
El Ministerio Público indaga el mismo delito en el caso de contratos firmados entre 2008 y 2012 entre Penta y la empresa CB Consultorías y Proyectos, del grupo Cruzat. En Penta dicen que las pérdidas simuladas en estos casos son similares a las que se obtuvieron en 2 01 3 c on VSA. Es deci r , unos $ 300 millones al año, lo que completaría unos $ 1.500 millones en total en cinco años.
Por esta investigación, cerca del mediodía arribó a la Fiscalía Oriente uno de l os hijos del empresario Manuel Cruzat Infante, Rodrigo Cruzat Valdés (35), quien fue interrogado por los fiscales Norambuena y Villalobos en calidad de imputado.
Una de las diligencias que realizaría en los próximos días el Ministerio Público sería interrogar al controlador del grupo, Manuel Cruzat. El 24 de diciembre de 2014 el empresario aceptó un acuerdo reparatorio que le significó desembolsar US$ 6 millones a CMR, con lo cual se puso fin al caso Mis Cuentas.
Esta causa comenzó a fines de abril de 2012, cuando CMR Falabella denunció a la empresa de Cruzat, Mis Cuentas, por la apropiación indebida de US$ 40 millones provenientes de los pagos de sus clientes. Producto de la denuncia se abrió una investigación en la Fiscalía Oriente, en la cual pidió cinco años y un día de cárcel cinco ejecutivos de la firma. Tras el acuerdo entre las partes, el 4º Juzgado de Garantía dictó el sobreseimiento definitivo. La carta presuntamente escrita por el ex martillero Jorge Valdivia Rodríguez (68), otrora “ayudista” de la CNI y principal testigo de la fiscalía para investigar el millonario fraude al FUT, se habría redactado casi ocho meses antes de su muerte, ocurrida el 28 de julio de 2014. La misiva, integrada en los registros de evidencias del caso Penta, evidencia el supuesto nexo entre Valdivia y ejecutivos del holding, así como también su conocimiento de presuntas irregularidades en la compañía.
La carta data del 12 de noviembre de 2013 y habría sido aportada a la investigación por un familiar del ex martillero. Entre los destinatarios del documento están los dueños del holding Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, así como los ejecutivos Carlos Bombal, Héctor Concha y el ex gerente, Hugo Bravo.
En el documento, Valdivia dice que “desde hace más de 10 años vengo prestando mis servicios personales a la compañía, en forma subordinada y dependiente ejecutando todas las gestiones y trámites que me han sido encomendadas. He servido lealmente y los resultados de mis acciones por todos conocidos”.
Según el texto, “en los últimos cinco o seis años he investigado diferentes situaciones anómalas que me fueron encomendadas por un jefe directo quien es un alto personero de esta compañía, tiempo durante el cual he podido comprobar, con total certeza, que existen importantes, graves y reiteradas irregularidades de todo orden, pero específicamente de carácter financiero, contable y tributario, todo lo cual ha venido causando daños patrimoniales y de imagen altamente perjudiciales, los que podrían escalar, incluso, a nivel político”, enfatiza. Según la misiva “todas estas irregularidades y el resultado de mis averiguaciones, con las pruebas concretas, las he puesto oportunamente en conocimiento de mi jefe”.
Valdivia, de acuerdo al documento, enfatiza que “lo más grave (...) son las investigaciones tributarias que se encuentran en curso por delitos que tienen un importante componente material. Se trata de mucho dinero. En este caso, no se entiende cómo es que don Marcos Castro se mantiene en su puesto, cuando ha sido precisamente él quien ha contratado los servicios del ex fiscalizador Iván Alvarez, actualmente investigado por uno de los mayores fraudes tributarios que se conozca en la historia y en los que, lamentablemente, se encuentra involucrada la compañía”.
El documento está incluido entre los antecedentes que el Ministerio Público recopiló antes del fallecimiento de Jorge Valdivia.