Más de 1.000 ser­vi­cios pú­bli­cos de­be­rán reportar ope­ra­cio­nes sospechosas

La Tercera - - NEGOCIOS -

Des­de ayer más de 1.000 ser­vi­cios y ór­ga­nos pú­bli­cos es­tán obli­ga­dos a in­for­mar a la Uni­dad de Aná­li­sis Fi­nan­cie­ro (UAF) to­das las ope­ra­cio­nes sospechosas de la­va­do de ac­ti­vos y fi­nan­cia­mien­to del te­rro­ris­mo, que ad­vier­tan en el ejer­ci­cio de sus fun­cio­nes. Ello, tras la pu­bli­ca­ción de la Ley N° 20.818, que per­fec­cio­na los me­ca­nis­mos de pre­ven­ción, de­tec­ción, con­trol, investigación y juz­ga­mien­to del de­li­to de la­va­do de ac­ti­vos, in­tro­du­cien­do con ello im- por­tan­tes mo­di­fi­ca­cio­nes a la Ley N° 19.913 que creó la UAF. En­tre otras me­di­das la nue­va Ley re­du­ce el um­bral de los Re­por­tes de Ope­ra­cio­nes en Efec­ti­vo (ROE) que las en­ti­da­des pri­va­das su­per­vi­sa­das de­ben in­for­mar a la UAF, des­de 450 Uni­da­des de Fo­men­to a US$ 10.000, o su equi­va­len­te en otras mo­ne­da. Tam­bién po­si­bi­li­ta a los fis­ca­les del Mi­nis­te­rio Pú­bli­co, con au­to­ri­za­ción de un juez de ga­ran­tía, re­que­rir el al­za­mien­to del se­cre­to ban­ca­rio.

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