Tri­bu­nal re­cha­za re­po­si­ción de Pe­ña

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se en­cuen­tra en las ad­mi­nis­tra­do­ras y no en Pers­hing. Even­tual­men­te es­tos FMs los pa­sa­re­mos a Pers­hing”.

Así, el to­tal de la su­pues­ta venta de las cuo­tas ha­bría ge­ne­ra­do una su­ma de US$14.224.023,5.

Era im­po­si­ble que esa in­ver­sión exis­tie­ra, ya que Pe­ña ha­bía in­for­ma­do que la com­pra de las cuo­tas se reali­zó en­tre el 14 de ma­yo de 2012 y el 4 de fe­bre­ro de 2013, por US$986.796,1. Sin em­bar­go, el fon­do de Blac­kRock, que ini­ció sus ope­ra­cio­nes el 6 de ma­yo

En el mar­co de la for­ma­li­za­ción de Mau­ri­cio Pe­ña -que fue pos­ter­ga­da para el 30 de no­viem­bre- se co­no­ció que la de­fen­sa del ex ge­ren­te ha­bía pre­sen­ta­do un re­cur­so de re­po­si­ción, bus­can­do que se ex­clu­ye­ra a Au­rus co­mo que­re­llan­te. Se­gún ar­gu­men­ta­ban, la ad­mi­nis­tra­do­ra no re­pre­sen­ta le­gal­men­te a los fon­dos, por lo que só­lo los in­ver­sio­nis­tas es­ta­rían ha­bi­li­ta­dos para que­re­llar­se. Sin em­bar­go, el tri­bu­nal de­ci­dió re­cha­zar la so­li­ci­tud, in­di­can­do que fue­ron “di­rec­ta­men­te afec­ta­dos la ad­mi­nis­tra­do­ra y el pa­tri­mo­nio de los fon­dos de in­ver­sión que han de­du­ci­do la que­re­lla, apa­re­ce cla­ra­men­te que lo ha­cen co­mo re­pre­sen­tan­tes le­ga­les de las víc­ti­mas”. BS de 2003, fue li­qui­da­do to­tal­men­te en no­viem­bre de 2011, se­gún agre­ga la de­nun­cia de CG.

Pre­vio a la au­to de­nun­cia rea­li­za­da por Au­rus an­te la SVS res­pec­to de la en­tre­ga de in­for­ma­ción fal­sa de Pe­ña en el ma­ne­jo de los fon­dos, Axel Ch­ris­ten­sen, di­rec­tor de es­tra­te­gias de in­ver­sión para Amé­ri­ca La­ti­na e Ibe­ria de Blac­kRock, for­ma­ba par­te ad ho­no­rem del co­mi­té ase­sor del Fon­do In­sig­nia. Con­sul­ta­do res­pec­to de las su­pues­tas in­ver­sio­nes en ac­ti­vos de Blac­kRock, Ch­ris­ten­sen se­ña­ló que “en mi rol

EL DES­TINO DE LOS FON­DOS. Res­pec­to de los fon­dos mu­tuos com­pra­dos con el di­ne­ro ob­te­ni­do de la su­pues­ta venta del inexis­ten­te vehícu­lo de Blac­kRock, en ese en­ton­ces Pe­ña de­ta­lló que se des­ti­na­ron cer­ca de US$8,4 mi­llo­nes a cuo­tas de cin­co fon­dos ex­tran­je­ros en dó­la­res y uno en eu­ros.

Tras es­to, Pe­ña ha­bría ad­qui­ri­do, a nom­bre de In­sig­nia, otros cin­co fon­dos ex­tran­je­ros por US$3,96 mi­llo­nes, se­gui­do por la ad­qui­si­ción de cuo­tas de otros dos ins­tru­men­to del mis­mo ti­po por US$1,9 mi­llo­nes.

Así, CG con­clu­ye que “la venta del Fon­do DCF_LTD_A13 (de Blac­kRock) ha­bría que­da­do in­ver­ti­do en su to­ta­li­dad en los fon­dos an­tes se­ña­la­dos. Las in­ver­sio­nes en los fon­dos arri­ba in­di­ca­dos se man­te­nían has­ta la fe­cha de la des­vin­cu­la­ción de Pe­ña”.

IN­VES­TI­GA­CIÓN DEL RE­GU­LA­DOR. En pa­ra­le­lo a la in­ves­ti­ga­ción que lle­va ade­lan­te el fis­cal Ga­jar­do, fuen­tes re­la­cio­na­das con el pro­ce­so ase­gu­ran que la SVS ya ha­bría co­men­za­do una in­ves­ti­ga­ción del ca­so para de­ter­mi­nar las po­si­bles res­pon­sa­bi­li­da­des ad­mi­nis­tra­ti­vas del di­rec­to­rio y de­más eje­cu­ti­vos de Au­rus. Con­sul­ta­do el re­gu­la­dor, in­di­ca­ron que “la SVS a la fe­cha ha re­co­pi­la­do in­for­ma­ción y, so­bre even­tua­les in­ves­ti­ga­cio­nes, és­tas son ma­te­ria de reserva”. El da­ño pa­tri­mo­nial de los fon­dos In­sig­nia y Glo­bal es de US$34,6 mi­llo­nes, se­gún la au­di­to­ría de De­loit­te.

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