VIA­JE AL CEN­TRO DEL FRAU­DE

$ 80 mi­llo­nes del CDF en ma­nos de ter­ce­ros; $ 800 mi­llo­nes que la ANFP de­jó de ga­nar por un con­tra­to sin li­ci­tar con Tic­ke­tP­ro; 222 che­ques ex­tra­via­dos y acuer­dos in­for­ma­les mi­llo­na­rios son par­te de la au­di­to­ría de más de 500 pá­gi­nas que De­loit­te reali­zó

Que Pasa - - ACTUALIDAD - [ Por Ro­dri­go Vergara // Co­la­bo­ra­ción: N. Alon­so, D. Mu­ñoz, J. Ro­drí­guez y M. J. Ta­pia // Ilus­tra­ción: Vi­cen­te Mar­tí ]

Dos sub­co­mi­sa­rios de la Bri­ga­da In­ves­ti­ga­do­ra de La­va­do de Ac­ti­vos me­tro­po­li­ta­na (Bri­lac) de la PDI se pre­sen­tan en las ofi­ci­nas de De­loit­te Ad­vi­sory Lt­da. en Ro­sa­rio Nor­te, en Las Con­des. Son las cin­co de la tar­de del pasado 6 de ju­lio. Por man­da­to de los fis­ca­les de Al­ta Com­ple­ji­dad de la Fis­ca­lía Orien­te, Car­los Ga­jar­do, Pa­blo No­ram­bue­na y Jo­sé An­to­nio Vi­lla­lo­bos, lle­gan a in­cau­tar el in­for­me de au­di­to­ría fo­ren­se en­car­ga­do por la Aso­cia­ción Na­cio­nal de Fút­bol Pro­fe­sio­nal (ANFP) pa­ra in­ves­ti­gar en pro­fun­di­dad la ges­tión de su ex pre­si­den­te Ser­gio Ja­due.

Qué Pa­sa tu­vo ac­ce­so ín­te­gro al do­cu­men­to, del que has­ta aho­ra só­lo se co­no­cía un re­su­men eje­cu­ti­vo di­fun­di­do por la pro­pia ANFP. El ar­chi­vo, de 525 pá­gi­nas, re­ve­la de­ta­lles iné­di­tos de la tra­ma de abu­sos, apro­ve­cha­mien­to e irre­gu­la­ri­da­des fi­nan­cie­ras que ter­mi­nó con Ja­due pro­ce­sa­do por la jus­ti­cia nor­te­ame­ri­ca­na y el fút­bol chi­leno en su peor cri­sis. En­tre otros, 222 che­ques ex­tra­via­dos, y dis­tri­bu­ción irre­gu­lar de los di­ne­ros del CDF, de aus­pi­cia­do­res y de la Co­pa Amé­ri­ca. Ade­más, los por­me­no­res de la es­tra­te­gia de salida de Ja­due de la ANFP y del país, que co­men­zó el 27 de ma­yo del 2015, el mis­mo día que es­ta­lló el es­cán­da­lo de co­rrup­ción en la FIFA. De­loit­te ac­ce­dió a los ar­chi­vos más pro­fun­dos de la ANFP, pe­ro los va­cíos con­ta­bles y el des­or­den ge­ne­ra­li­za­do de­jan in­nu­me­ra­bles du­das y lí­neas abier­tas. De mo­men­to, los fis­ca­les co­mien­zan a su­mer­gir­se en sus re­co­ve­cos, mien­tras la ANFP pre­pa­ra nue­vas que­re­llas ( que se su­ma­rán a las dos ac­cio­nes ya in­ter­pues­tas) por va­rios de los he­chos que se co­no­ce­rán a con­ti­nua­ción.

EL PLAN DE ES­CA­PE

La reac­ción fue rá­pi­da. El 27 de ma­yo de 2015 aún era de ma­dru­ga­da en Chi­le cuan­do el en­ton­ces se­cre­ta­rio eje­cu­ti­vo de la ANFP, Óscar Fuen­tes, re­ci­bió ins­truc­cio­nes des­de los Al­pes sui­zos. Un par de ho­ras más tar­de fi­gu­ra­ba sen­ta­do en un avión con des­tino a Nue­va York, acom­pa­ña­do por el abo­ga­do Jo­sé Pa­blo For­te­za, del es­tu­dio ju­rí­di­co In­sun­za Abo­ga­dos. Fue el pri­mer mo­vi­mien­to de pi­za­rrón. Va­rias ho­ras an­tes, la ma­dru­ga­da eu­ro­pea ha­bía es­ta­do mo­vi­da: Ser­gio Ja­due y el res­to del di­rec­to­rio de la ANFP fue­ron tes­ti­gos di­rec­tos de una es­pec­ta­cu­lar re­da­da de la jus­ti­cia nor­te­ame­ri­ca­na y el FBI con­tra el co­ra­zón de la FIFA por co­rrup­ción. Di­ri­gen­tes de la Con­me­bol y la Conca­caf fi­gu­ra­ban en­tre los pri­me­ros de­te­ni­dos y va­rios an­te­ce­den­tes apun­ta­ban a las fe­de­ra­cio­nes sud­ame­ri­ca­nas.

El mis­mo día que es­ta­lló el ca­so FIFA en Sui­za, el 27 de ma­yo de 2015, el ex se­cre­ta­rio eje­cu­ti­vo de la ANFP Óscar Fuen­tes via­jó a Es­ta­dos Uni­dos con el abo­ga­do Jo­sé Pa­blo For­te­za pa­ra con­se­guir la re­pre­sen­ta­ción de un bu­fe­te an­te la jus­ti­cia nor­te­ame­ri­ca­na.

Ja­due y com­pa­ñía sa­bían de qué se tra­ta­ba. La in­ves­ti­ga­ción de De­loit­te re­ve­la un da­to cla­ve: el plan de salida del ex pre­si­den­te de la ANFP se eje­cu­tó des­de el mi­nu­to uno: la mi­sión de Fuen­tes y For­te­za era con­tac­tar abo­ga­dos en Nue­va York, don­de es­ta­ba ra­di­ca­da la cau­sa de la fis­cal Lo­ret­ta Lynch. Se to­ma­ron de­ci­sio­nes rá­pi­das y en to­dos los fren­tes. For­te­za ju­gó un rol cla­ve: fue el que ne­go­ció con los dos es­tu­dios que pos­te­rior­men­te re­pre­sen­ta­rían a Ja­due en Es­ta­dos Uni­dos, con car­go a la ANFP. An­tes, ase­gu­ró sus ho­no­ra­rios: se­gún con­clu­ye la au­di­to­ría, se le pa­ga­ron en to­tal $71.932.130 a Amal­fi, re­pre­sen­ta­da tam­bién por el abo­ga­do Ma­tías In­sun­za, por con­cep­to de “ser­vi­cios y ase­so­rías le­ga­les”, los que se for­ma­li­za­ron a tra­vés de tres con­tra­tos re­vi­sa­dos por De­loit­te. El pri­me­ro de ellos es­tá fe­cha­do el 10 de ju­nio de 2015 y di­ce re­la­ción con la “de­fen­sa de los in­tere­ses de la ANFP, de don Ser­gio Ja­due Ja­due, co­mo así tam­bién cual­quier otro fun­cio­na­rio o em­plea­do de la ANFP que pu­die­ra ver­se in­vo­lu­cra­do en re­la­ción a la in­ves­ti­ga­ción lle­va­da a ca­bo en 2015 por la Fis­ca­lía de Nue­va York aso­cia­da a irre­gu­la­ri­da­des co­me­ti­das al in­te­rior de la FIFA”. Pos­te­rior­men­te apa­re­ce otro con­tra­to, el 25 de ju­nio de 2015, con las mis­mas ca­rac­te­rís­ti­cas, pe­ro con un de­ta­lle adi­cio­nal: la re­pre­sen­ta­ción al­can­za­ría a di­rec­ti­vos, fun­cio­na­rios o em­plea­dos de la ANFP y con­ti­nua­rá “aun­que en el fu­tu­ro al­guno de ellos de­je de per­te­ne­cer o tra­ba­jar en la ANFP”. Fi­nal­men­te, am­bas par­tes con­fec­cio­nan un ter­cer con­tra­to que no al­can­za a ser fir­ma­do pe­ro que bus­ca­ba jus­ti­fi­car los ser­vi­cios de asesoría ju­rí­di­ca a pro­pó­si­to de la cau­sa que se abría en­ton­ces en la Fis­ca­lía Re­gio­nal Orien­te por la­va­do de ac­ti­vos, in­da­ga­to­ria que fi­nal­men­te fue des­es­ti­ma­da por la Fis­ca­lía Na­cio­nal. En la re­vi­sión de la in­for­ma­ción con­ta­ble de la ANFP, la au­di­to­ra en­con­tró un pa­go a Amal­fi que no tie­ne re­la­ción con el ca­so FIFA y que re­ve­la que la re­la­ción con la fir­ma de abo­ga­dos es an­te­rior al es­ta­lli­do del es­cán­da­lo: el 13 de oc­tu­bre de 2014 la ANFP le pa­gó a la ofi­ci­na de For­te­za e In­sun­za $17.434.534 por un in­for­me en de­re­cho so­bre la ley que mo­di­fi­ca el pro­yec­to Es­ta­dio Se­gu­ro. Se­gún con­clu­yó la au­di­to­ría, For­te­za via­jó en reite­ra­das oca­sio­nes a Es­ta­dos Uni­dos con Fuen­tes e in­clu­so con Ja­due. El pro­fe­sio­nal con­si­guió las pro­pues­tas de tres es­tu­dios de abo­ga­dos: King & Spal­ding LLP; Shear­man & Ster­ling LLP; y Chaf­fetz Lind­sey LLP, que es la ofi­ci­na con la que se ce­rró uno de los tra­tos. Las ges­tio­nes tu­vie­ron un rá­pi­do re­sul­ta­do: el 24 de ju­nio se fir­mó en Nue­va York un acuer­do en­tre Chaf­fetz Lind­sey y la ANFP, en tan­to per­so­na ju­rí­di­ca, y Ser­gio Ja­due co­mo per­so­na na­tu­ral, am­bos co­mo clien­tes in­de­pen­dien­tes. El do­cu­men­to se­ña­la que el pa­go de los ho­no­ra­rios “no de­pen­de de su con­di­ción de pre­si­den­te de la ANFP y, ten­drá con­ti­nui­dad in­de­pen­dien­te­men­te si el Sr. Ja­due pier­de el car­go”. Asi­mis­mo el con­tra­to es­ta­ble­ce una cláu­su­la de ex­clu­si­vi­dad: la fir­ma no re­pre­sen­ta­ría a na­die, aun­que fue­re di­rec­ti­vo, ac­cio­nis­ta o em­plea­do de la ANFP, que no sea Ja­due. Se fi­jó una ta­ri­fa fi­ja de US$ 250.000 por la rea­li­za­ción de la pri­me­ra fa­se de de­fen­sa en el ca­so FIFA , de los cua­les US$ 125.000 de­bían ser pa­ga­dos ini­cial­men­te y la otra mi­tad 30 días des­pués. La in­ves­ti­ga­ción no en­con­tró re­gis­tros del se­gun­do pa­go. Esa mis­ma in­for­ma­ción, ob­te­ni­da por De­loit­te en Con­ta­bi­li­dad y Te­so­re­ría de la ANFP, re­ve­la que di­cha uni­dad dis­pu­so de los US$ 125.000 ($81.750.000) en efec­ti­vo, los que fue­ron pa­ga­dos a tra­vés de Gui­ña­zú Trans­fer, pe­ro en dos ope­ra­cio­nes. Pri­me­ro se en­via­ron US$ 20.000 ($12.990.000) co­mo ade­lan­to so­li­ci­ta­do por la fir­ma pa­ra cos­tear los gas­tos de un via­je de un gru­po de abo­ga­dos del es­tu­dio a Chi­le, vi­si­ta que no pu­do ser acre­di­ta­da por De­loit­te. El res­to, US$ 105.000 ($71.400.000), fue jus­ti­fi­ca­dos ba­jo el con­cep­to de “Pa­go US$ 105.000 ASESORÍA LE­GAL”, impu­tados al ítem “Gas­tos Ge­ne­ra­les Le­ga­les”. El do­cu­men­to ex­pli­ci­ta que la coor­di­na­ción de la so­li­ci­tud y en­tre­ga del mon­to fue li­de­ra­da por Fuen­tes y For­te­za (es­te úl­ti­mo hi­zo re­ti­ros en efec­ti­vo pre­vios a las trans­fe­ren­cias), pe­ro tam­bién par­ti­ci­pa­ron el ge­ren­te ge­ne­ral de la ANFP, Ro­dri­go Grüm­berg, el pro­pio Ja­due, ade­más del se­cre­ta­rio ge­ne­ral, Ni­bal­do Ja­que, el di­rec­tor Mau­ri­cio Et­che­verry y el con­ta­dor ge­ne­ral, Leo­nel Ga­laz. La in­ves­ti­ga­ción re­ve­la que las ges­tio­nes rea­li­za­das por For­te­za llevaron a un ter­cer es­tu­dio ju­rí­di­co, Fox Ho­ran & Ca­me­ri­ni LLP, con el que se pac­tó un par de me­ses des­pués, en oc­tu­bre, fe­cha en que la par­ti­ci­pa­ción de Ja­due en el ca­so FIFA se man­te­nía le­jos de la luz pú­bli­ca. En una operación si­mi­lar a las an­te­rio­res, los di­rec­ti­vos le pa­ga­ron a la fir­ma US$ 50.000 ($34.377.000) a tra­vés de Gui­ña­zú Trans­fer por con­cep­to de pa­go an­ti­ci­pa­do. Ja­due se que­dó con es­te es­tu­dio de abo­ga­dos, quie­nes lo de­fen­die­ron du­ran­te su com­pa­re­cen­cia, me­ses des­pués, an­te la jus­ti­cia nor­te­ame­ri­ca­na. El gru­po que tra­ba­ja­ba es­tre­cha­men­te con Ja­due en es­te plan de es­ca­pe si­guió ope­ran­do días des­pués de que se mar­cha-

En­tre 2013 y 2015, el CDF dis­tri­bu­yó cuo­tas por $ 76.678,6 mi­llo­nes en­tre equi­pos. Sin em­bar­go, la au­di­to­ría de­tec­tó que, de ese to­tal, $ 80 mi­llo­nes fue­ron co­bra­dos por per­so­nas na­tu­ra­les, alu­dien­do a Da­vid Ve­lás­quez, Luis Gon­zá­lez, Jai­me Díaz, Hu­go Ba­rrien­tos y Alejandro Va­ras.

ra mis­te­rio­sa­men­te del país, el 18 de no­viem­bre de 2015, a la mis­ma ho­ra que la se­lec­ción chi­le­na caía fren­te a Uru­guay en Mon­te­vi­deo. De he­cho, De­loit­te con­sig­na dos mi­si­vas en­via­das por Óscar Fuen­tes a Mar­tin J. Auer­bach, re­pre­sen­tan­te de Chaf­fetz Lind­sey. La pri­me­ra es del 24 de no­viem­bre y en ella pi­de po­ner tér­mino al con­tra­to de re­pre­sen­ta­ción y seis días des­pués, se­llan­do el tér­mino del acuer­do, so­li­ci­ta un in­for­me fi­nal de las ase­so­rías le­ga­les. La au­di­to­ra no en­con­tró evi­den­cias del ci­ta­do do­cu­men­to. En es­te pun­to el in­for­me con­sig­na una operación que lla­mó la aten­ción de los au­di­to­res: la ANFP apa­re­cía com­prán­do­le a la mis­ma ca­sa de cambio, Gui­ña­zú Trans­fer, la su­ma de US$ 70.000, de los cua­les US$ 50.000 fue­ron en­tre­ga­dos a Mau­ri­cio Et­che­verry en efec­ti­vo en un so­bre ce­rra­do. Es­ta operación la reali­zó el te­so­re­ro de la ANFP, Da­vid Ve­lás­quez, quien de­jó el so­bre con el di­ne­ro en el es­cri­to­rio de Et­che­verry en la ANFP, se­gún de­cla­ró a los au­di­to­res. Ve­lás­quez ase­gu­ró a De­loit­te ha­ber re­ci­bi­do la ins­truc­ción de Ga­laz y Grüm­berg. Los di­ne­ros fue­ron impu­tados al ítem Gas­tos Le­ga­les y no a nom­bre del ti­tu­lar de pa­go. Ga­laz, a la sa­zón te­so­re­ro de la ANFP, pre­su­mió en su de­cla­ra­ción que “Mau­ri­cio Et­che­verry tras­la­dó ese di­ne­ro a Es­ta­dos Uni­dos” de­bi­do a que en esa fe­cha “via­jó fue­ra de Chi­le”. Pe­se a es­ta de­cla­ra­ción, la au­di­to­ría fo­ren­se no con­si­guió de­ter­mi­nar el des­tino de los di­ne­ros ya que Et­che­verry efec­ti­va­men­te se en­con­tra­ba de via­je, se­gún el lis­ta­do de pa­sa­jes pa­ga­dos por la ANFP, pe­ro a la fe­cha de los egre­sos se en­con­tra­ba via­jan­do des­de Asun­ción a San­tia­go, con es­ca­las en Sao Pau­lo y Río de Ja­nei­ro. Se in­ves­ti­ga­ron ade­más to­dos los pa­sa­jes com­pra­dos du­ran­te el pe­rio­do por la ANFP a tra­vés de las agencias Gi­ra­tur y Tra­vel Se­cu­rity. A los via­jes ya de­tec­ta­dos de Fuen­tes, For­te­za y Ja­due a Nue­va York, se agre­ga­ron pa­sa­jes a Miami, don­de a la pos­tre el ex pre­si­den­te del fút­bol chi­leno ter­mi­nó re­fu­gia­do, cum­plien­do su ré­gi­men cau­te­lar co­mo impu­tado. De­loit­te con­sul­tó a Fuen­tes por es­tos via­jes a Miami, pe­ro es­te no qui­so en­tre­gar an­te­ce­den­tes so­bre el des­tino. For­te­za, en tan­to, re­co­no­ció que “hu­bo via­jes a Miami”, sin en­tre­gar de­ta­lles de los mis­mos, in­vo­can­do se­cre­to pro­fe­sio­nal. “Del mis­mo mo­do, el aná­li­sis de las fe­chas de salida de los vue­los (…) in­di­ca­ría la pre­sen­cia en fe­chas si­mi­la­res de Ser­gio Ja­due en las mis­mas ciu­da­des en que se ha­brían en­con­tra­do el Sr. Fuen­tes y el Sr. For­te­za”, con­clu­yen los au­di­to­res, quie­nes de­tec­ta­ron las com­pras de 35 pa­sa­jes por un mon­to de $184.264.129 en­tre el 27 de ma­yo de 2015 (el día D del ca­so FIFA) y el 9 de no­viem­bre. En el re­gis­tro no cons­ta el pa­sa­je del 18 de no­viem­bre, el de su salida de­fi­ni­ti­va del país. Sí se con­sig­na un da­to ya co­no­ci­do: los pa­sa­jes com­pra­dos por la fe­de­ra­ción a la se­ño­ra de Ja­due, Ma­ría Inés Fa­cu­se (cua­tro pa­sa­jes), a su hi­jo Ni- co­lás Ja­due (tres pa­sa­jes) y a Ma­ri­car­men Lar­co (seis pa­sa­jes), “em­plea­da do­més­ti­ca” de la fa­mi­lia Ja­due Fa­cu­se, co­mo es men­cio­na­da en el in­for­me.

PLA­TAS DESVIADAS

El 13 de ju­nio de 2013, la ANFP emi­tió cua­tro che­ques di­ri­gi­dos a Na­val de Tal­cahuano, De­por­tes Con­cep­ción, De­por­tes La Serena y Unión La Ca­le­ra. Sus re­cep­to­res, sin em­bar­go, fue­ron per­so­nas na­tu­ra­les: Gil­ber­to Ara­ya, Pa­blo Ta­lla­ri­co, Mau­ri­cio Pey­re­blan­que y John Sil­va, res­pec­ti­va­men­te. Es­tos fue­ron los pri­me­ros che­ques de 39 que la Aso­cia­ción emi­tió en­tre 2013 y mar­zo de 2015, co­mo prés­ta­mo a los clu­bes, pe­ro que no obs­tan­te fue­ron co­bra­dos por ter­ce­ros dis­tin­tos a los be­ne­fi­cia­rios ori­gi­na­les. El mon­to de esos do­cu­men­tos as­cen­dió a $ 1.262,5 mi­llo­nes, a los que se su­ma­ron $ 140 mi­llo­nes más des­via­dos vía trans­fe­ren­cia ban­ca­ria a per­so­ne­ros li­ga­dos a Na­val, An­to­fa­gas­ta y La Serena. Es de­cir, de los $3.870,7 mi­llo­nes que la ANFP in­cor­po­ró ba­jo el con­cep­to de prés­ta­mo a equi­pos, un 36,2% de­ri­vó en ter­ce­ras per­so­nas. 20 clu­bes se vie­ron be­ne­fi­cia­dos con los apor­tes. De ellos, Con­cep­ción y La Ca­le­ra re­ci­bie­ron los ma­yo­res mon­tos. El pri­me­ro ob­tu­vo $960 mi­llo­nes, de los cua­les —se­gún el ca­tas­tro de De­loit­te— $260 mi­llo­nes fue­ron co­bra­dos por ter­ce­ros. In­clu­so, la au­di­to­ría re­fle­jó que si bien Da­vid Ve­lás­quez —de Con­cep­ción— co­bró cua­tro che­ques, pos­te­rior­men­te ellos fue­ron de­po­si­ta­dos en la cuen­ta del ex pre­si­den­te del club, Adol­fo Sa­ban­do. El ca­so de Unión La Ca­le­ra es si­mi­lar. Se le en­tre­ga­ron $698 mi­llo­nes, y de esos $455 mi­llo­nes fue­ron co­bra­dos por otras per­so­nas. El tío de Ser­gio Ja­due, Sa­bino Ja­due, fue uno de los re­cep­to­res. La ANFP tam­bién re­par­tió $13.706,9 mi­llo­nes de­ri­va­dos de in­gre­sos por Co­pa Amé­ri­ca 2015 y an­ti­ci­pos de cuo­tas de con­tra­tos con Me­gas­ports (por $3.200 mi­llo­nes) y Ni­ke ($ 2.026,9 mi­llo­nes). El Ca­nal del Fút­bol no es­tu­vo ajeno a es­ta si­tua­ción. En­tre 2013 y 2015, el CDF dis­tri­bu­yó, por con­cep­to de cuo­tas, $ 76.678,6 mi­llo­nes en­tre los equi­pos. Sin em­bar­go,

De­loit­te re­ve­ló que de ese to­tal, $80 mi­llo­nes fue­ron co­bra­dos por per­so­nas na­tu­ra­les. El nom­bre de Da­vid Ve­lás­quez se re­pi­tió, pe­ro aho­ra por Lo­ta Sch­wa­ger. A él se su­mó Luis Gon­zá­lez por San­tia­go Morning, Jai­me Díaz y Hu­go Ba­rrien­tos, por La Serena, y Alejandro Va­ras por Unión La Ca­le­ra. Pe­ro el des­par­pa­jo fi­nan­cie­ro no que­dó ahí. La au­di­to­ría arro­jó apor­tes des­de el Co­mi­té Or­ga­ni­za­dor Lo­cal (COL) 2015 a tres equi­pos: San­tia­go Morning, Unión San Fe­li­pe y Ever­ton. El ca­so más lla­ma­ti­vo di­jo re­la­ción con es­te úl­ti­mo equi­po. Si en to­tal, el COL trans­fi­rió $ 892,2 mi­llo­nes, $ 737,2 mi­llo­nes fue­ron a pa­rar al club vi­ña­ma­rino. La ra­zón: la cons­truc­ción del Com­ple­jo De­por­ti­vo Ever­ton en Re­ña­ca, don­de el COL fi­nan­ció el 90%, da­do que se­ría usa­do pa­ra la Co­pa Amé­ri­ca. El cua­dro de des­pro­li­ji­dad lo com­ple­tan los fon­dos que aún no han si­do ren­di­dos. Más allá de los exa­cer­ba­dos apor­tes a clu­bes y fa­vo­ri­tis­mo por al­guno de ellos, la aso­cia­ción acu­mu­ló una abul­ta­da mo­chi­la sin re­tor­nos. En to­tal, fue­ron $640,9 mi­llo­nes plas­ma­dos en “fon­dos a ren­dir va­rios” que se su­ma­ron en­tre 2013 y 2015. De ese to­tal, a Mau­ri­cio Et­che­verry se le asig­na­ron $184 mi­llo­nes. Só­lo se en­con­tra­ron res­pal­dos de gas­tos por $66,9 mi­llo­nes. Pa­ra el res­to aún no hay justificación. El ex ge­ren­te ge­ne­ral Ro­dri­go Grüm­berg era quien au­to­ri­za­ba es­tas en­tre­gas sin una po­lí­ti­ca de lí­mi­tes. De he­cho, se per­mi­tie­ron apor­tes por has­ta $60,5 mi­llo­nes. De­loit­te se­ña­la que si bien en la prác­ti­ca es­tos re­cur­sos son uti­li­za­dos pa­ra ac­ti­vi­da­des pro­pias de la or­ga­ni­za­ción, en la ANFP se des­ti­na­ron pa­ra asig­nar di­ne­ro en efec­ti­vo a dis­tin­tos em­plea­dos, pa­ra que ellos rea­li­za­ran el pa­go a los pro­vee­do­res. Et­che­verry, Da­vid Ve­lás­quez (te­so­re­ro), Jor­ge Tro­pa (subad­mi­nis­tra­dor) y Alejandro Mon­to­ya (en­car­ga­do de Ad­mi­nis­tra­ción) re­ci­bie­ron fon­dos por ese con­cep­to. La au­di­to­ría, sin em­bar­go, no pu­do de­ter­mi­nar si los pa­gos a abas­te­ce­do­res real­men­te se hi­cie­ron.

FUER­ZA, GA­RRA Y CO­RA­ZÓN

“Es­ta pa­sión no se des­afi­lia”. El lien­zo es mo­ra­do con le­tras blan­cas, los mis­mos co­lo­res que vis­ten los más de 2.000 hin­chas que mar­chan por el cen­tro de Con­cep­ción pa­ra pro­tes­tar con­tra la de­ci­sión del con­se­jo de pre­si­den­tes de sa­car del pro­fe­sio­na­lis­mo a De­por­tes Con­cep­ción. “Lle­ga­mos a la con­clu­sión de que no tie­nen via­bi­li­dad fi­nan­cie­ra”, di­jo la ANFP a tra­vés de un co­mu­ni­ca­do en­tre­ga­do el mis­mo día que los hin­chas ape­drea­ban su edi­fi­cio de la ave­ni­da Qui­lín. En ese mo­men­to, cos­ta­ba en­con­trar las ra­zo­nes de la du­ra po­si­ción adop­ta­da por la fe­de­ra­ción, pe­ro la au­di­to­ría rea­li­za­da por De­loit­te da lu­ces de los mo­ti­vos de la di­ri­gen­cia de Sa­lah pa­ra in­sis­tir con la des­afi­lia­ción de “los Li­las”. A me­dia­dos de 2013, la ad­mi­nis­tra­ción de Ja­due ges­tio­nó el prés­ta­mo con los ban­cos BBVA-Pen­ta pa­ra ayu­dar a los clu­bes. La idea era en­tre­gar, má­xi­mo, US$ 1 mi­llón a ca­da equi­po. Si al­guno ne­ce­si­ta­ba más, se dis­cu­tía su ca­so en el con­se­jo de pre­si­den­tes. Pe­ro hu­bo tres equi­pos que re­ci­bie­ron más: Unión La Ca­le­ra, Ñu­blen­se y De­por­tes Con­cep­ción (to­dos con re­pre­sen­tan­tes en el di­rec­to­rio de Ja­due) ob­tu­vie­ron US$ 2 mi­llo­nes. Ese no fue el úni­co apor­te irre­gu­lar que re­ci­bió el club pen­quis­ta. En la re­vi­sión —que da cuen­ta de to­das las transac­cio­nes aso­cia­das al club en­tre el 1 de ju­lio de 2013 al 31 de enero de 2016— se ob­ser­vó el pa­go de $310.775.183 por par­te de la ANFP a Con­cep­ción, de los cua­les el 52,8% co­rres­pon­de al ítem de via­jes y tras­la­dos ($181.045.041). Si­guien­do, en la re­vi­sión de egre­sos de efec­ti­vos a Fuer­za, Ga­rra y Co­ra­zón (S.A. que con­tro­la a De­por­tes Con­cep­ción) por con­cep­to de prés­ta­mos, el club re­ci­bió otros $520 mi­llo­nes: 15 en che­ques al por­ta­dor a nom­bre del club, de los cua­les 11 fue­ron co­bra­dos por ter­ce­ras per­so­nas (Da­vid Ve­lás­quez, Adol­fo Sa­ban­do, Cé­sar Sa­ban­do y Pau­lo Ta­lla­ri­co, co­no­ci­do re­pre­sen­tan­te de ju­ga­do­res). Con­sul­ta­do por De­loit­te, el ex pre­si­den­te del club, Adol­fo Sa­ban­do, di­jo que las ges­tio­nes pa­ra los prés­ta­mos fue­ron rea­li­za­das por Luis Pol­no­roff (ac­cio­nis­ta ma­yo­ri­ta­rio de la con­ce­sio­na­ria) y Ni­bal­do Ja­que, di­rec­ti­vo de la ANFP, cer­cano a Ja­due, con víncu­los con el club pen­quis­ta. Asi­mis­mo, re­co­no­ció que la ANFP le ha­bía pa­ga­do un via­je per­so­nal al Mun­dial de Bra­sil, que pos­te­rior­men­te él ha­bría re­em­bol­sa­do a la ANFP. El mis­mo Aban­do acla­ró que va­rios de los mon­tos fue­ron de­po­si­ta­dos en su cuen­ta co­rrien­te per­so­nal, “pa­ra evi­tar la de­mo­ra que im­pli­ca un de­pó­si­to con che­que en la cuen­ta de la con­ce­sio­na­ria”. Pe­ro no só­lo eso. El ex pre­si­den­te re­co­no­ció un via­je con Ja­que a Bue­nos Ai­res con el fin de “le­van­tar ca­pi­tal pa­ra Fuer­za Ga­rra y Co­ra­zón”, to­do pa­ga­do por la ANFP. El de­rro­che ter­mi­nó, fi­nal­men­te, con De­por­tes Con­cep­ción en el ama­teu­ris­mo pro­duc­to de los más de $1.800 mi­llo­nes

Los prés­ta­mos irre­gu­la­res de la ANFP a De­por­tes Con­cep­ción —ges­tio­na­dos por Ni­bal­do Ja­que— ter­mi­na­ron con­vir­tién­do­se en la lá­pi­da del club pen­quis­ta, hoy ju­gan­do en Ter­ce­ra Di­vi­sión y con una deu­da de más de $ 1.800 mi­llo­nes.

que los Li­las adeu­dan a sus acree­do­res, in­clu­yen­do a la ANFP.

VA­CA­CIO­NES EN BRA­SIL

Ade­más de los dos aviones co­mer­cia­les arren­da­dos pa­ra el tras­la­do de la de­le­ga­ción de­por­ti­va y de los in­vi­ta­dos de la fe­de­ra­ción al Mun­dial de Bra­sil, un re­por­ta­je de Ci­per de ma­yo de es­te año hi­zo pú­bli­co que Ser­gio Ja­due y Ni­bal­do Ja­que su­ma­ron la con­tra­ta­ción de otro avión, el Pi­per PA-31T, con ca­pa­ci­dad pa­ra ocho per­so­nas. El in­for­me de De­loit­te en­tra en de­ta­lles: la pro­pie­dad de la ae­ro­na­ve era de Trans­por­tes Aus­tra­lis S.A., una em­pre­sa crea­da en no­viem­bre de 2012 a nom­bre de las so­cie­da­des Tu­be­rías y Me­ta­lúr­gi­ca Al­met Li­mi­ta­da e In­ver­sio­nes Aus­tra­lis S.A., don­de par­ti­ci­pa Ase­so­rías e In­ver­sio­nes Los Es­pi­nos. Es­ta úl­ti­ma, cons­ti­tui­da en 2007 con un 99% de par­ti­ci­pa­ción por Al­ber­to Egui­gu­ren, ex pre­si­den­te del CDF. No es la úni­ca men­ción a ese ape­lli­do: se­gún otros an­te­ce­den­tes re­ca­ba­dos, su her­mano, Jo­sé Ig­na­cio, ex ge­ren­te ge­ne­ral de Wan­de­rers, apa­re­ce co­mo pro­vee­dor de ser­vi­cios pa­ra el COL 2015 por $ 8 mi­llo­nes. El arrien­do del avión, por su­pues­to, im­pli­có trans­fe­ren­cias muy su­pe­rio­res. Las tres fac­tu­ras en­con­tra­das en el aná­li­sis de la in­for­ma­ción con­ta­ble de la fe­de­ra­ción, fe­cha­das el 8 de sep­tiem­bre de 2014, pre­sen­tan un co­bro por casi $ 138 mi­llo­nes, y no fue­ron tim­bra­das por la ofi­ci­na de par­tes de la ANFP, ni se en­con­tra­ron ór­de­nes de so­li­ci­tud ni de com­pra. En cambio, se re­gis­tra­ron en los ar­chi­vos de la ins­ti­tu­ción dos pa­gos, por un to­tal de $125.509.438. No fue po­si­ble en­con­trar do­cu­men­ta­ción de los $12 mi­llo­nes res­tan­tes, co­rres­pon­dien­tes a “Gas­to de Tras­la­do”. En ba­se a las en­tre­vis­tas y do­cu­men­tos re­ca­ba­dos du­ran­te la in­ves­ti­ga­ción, el in­for­me se­ña­la que la con­tra­ta­ción de Tras­por­tes Aus­tra­lis ha­bría si­do ges­tio­na­da di­rec­ta­men­te por Mau­ri­cio Et­che­verry, y no se en­con­tró nin­gún pro­ce­so de li­ci­ta- ción. En el con­tra­to se de­ta­llan 12 vue­los en­tre las ciu­da­des Foz de Igua­zú, Be­llo Ho­ri­zon­te, Cuia­ba, Sao Pau­lo, Ca­bo Frío y Río de Ja­nei­ro, des­ti­na­dos al “el equi­po de avan­za­da”, que in­cluía per­so­nal de se­gu­ri­dad y co­ci­na. Pe­ro aun­que el per­so­nal de la ANFP en­car­ga­do del trans­por­te aé­reo di­jo des­co­no­cer las ac­ti­vi­da­des del avión, otros en­tre­vis­ta­dos en la pro­pia fe­de­ra­ción die­ron cuen­ta de los usua­rios del PI­PER PA-31T: Ser­gio Ja­due, Al­fre­do As­fu­ra (ase­sor in­ter­na­cio­nal de la aso­cia­ción) y Jo­sé An­to­nio Acosta, del equi­po de pren­sa de la ANFP. Más di­fí­cil de jus­ti­fi­car aún re­sul­ta el via­je, de­ta­lla­do por miem­bros del COL 2015, de Ni­bal­do Ja­que y su fa­mi­lia en­tre Ca­bo Frío y Sao Pau­lo el 22 de ju­nio de 2014, a so­li­ci­tud de Et­che­verry, y so­bre to­do el uso que le dio al avión Ma­ría Inés Fa­cu­se, pa­re­ja de Ja­due. Se­gún el do­cu­men­to, “du­ran­te en­tre­vis­ta rea­li­za­da a per­so­nal de ge­ren­cia de se­lec­cio­nes, se ex­pre­só que Ma­ría Inés Fa­cu­se, cón­yu­ge de Ser­gio Ja­due, ha­bría uti­li­za­do el avión de Aus­tra­lis pa­ra tras­la­dar­se a Bú­zios, en­tre par­ti­dos, du­ran­te la Co­pa del Mundo Bra­sil 2014”.

SO­CIOS AR­GEN­TI­NOS

El pro­gra­ma de pro­vee­dor ofi­cial fue la ba­se de la re­la­ción en­tre la di­ri­gen­cia de Ser­gio Ja­due y la fir­ma de mar­ke­ting San­ta Mó­ni­ca, en la que par­ti­ci­pa el ar­gen­tino Alejandro Bur­za­co, de­te­ni­do por el FBI por el ca­so de co­rrup­ción de la FIFA. La ANFP fir­mó tres con­tra­tos con la em­pre­sa pa­ra ges­tio­nar pro­vee­do­res ofi­cia­les y or­ga­ni­zar los par­ti­dos amis­to­sos de la se­lec­ción. En to­tal, SMAC pa­ga­ría UF 93.339 más IVA a la aso­cia­ción, ade­más de UF 5.000 anua­les por el quin­to pro­vee­dor sus­cri­to. La vi­gen­cia del con­tra­to lle­ga­ba has­ta 2018. En­tre ju­nio de 2012 y enero de 2015, San­ta Mó­ni­ca ce­le­bró ocho con­tra­tos con pro­vee­do­res, ga­nan­do UF 232.494 más IVA. De he­cho, con dos de ellos ya su­pe­ra­ba con cre­ces lo que de­bía can­ce­lar a la ANFP. Pe­se a ello, el 5 de ma­yo de 2015 de­jó de pa-

gar las cuo­tas acor­da­das. De­loit­te, a su vez, no en­con­tró re­gis­tro acer­ca de los pa­gos que SMAC ten­dría que ha­ber can­ce­la­do a la ANFP por la or­ga­ni­za­ción de par­ti­dos amis­to­sos —el equi­va­len­te al 10% de la re­cau­da­ción ne­ta por en­cuen­tros No FIFA y un 15% por par­ti­dos FIFA—. Es­ti­ma­cio­nes de la nue­va ad­mi­nis­tra­ción apor­ta­das a la au­di­to­ra ha­blan de $171,9 mi­llo­nes por los en­cuen­tros pro­pia­men­te tal y $1.516,6 mi­llo­nes por gas­tos de­du­ci­dos de esos par­ti­dos que de­bía asu­mir SMAC. De es­te úl­ti­mo, la fir­ma só­lo pa­gó $1.396 mi­llo­nes, adeu­dan­do así en­tre la ma­te­ria­li­za­ción de los en­cuen­tros y el del­ta de los gas­tos: $292 mi­llo­nes. A los que se su­man cuo­tas pen­dien­tes por $720 mi­llo­nes. En to­tal, son $1.012,8 mi­llo­nes, con­vir­tién­do­se en el prin­ci­pal deu­dor de la ANFP. Du­ran­te la re­vi­sión, De­loit­te ob­ser­vó, ade­más, que la ANFP ce­le­bró un con­tra­to pa­ra el mis­mo fin que SMAC con la em­pre­sa Full Play Group, fir­ma ar­gen­ti­na li­ga­da a Hu­go Jin­kis y su hi­jo Ma­riano, impu­tados por eva­sión tri­bu­ta­ria y aso­cia­ción ilí­ci­ta en el es­cán­da­lo FIFA. Am­bos eran so­cios de Bur­za­co —vía su em­pre­sa TYC— en Da­ti­sa (don­de tam­bién par­ti­ci­pa­ba Traf­fic), sin­di­ca­da co­mo el vehícu­lo a tra­vés del cual se pa­ga­ban so­bor­nos a los di­rec­ti­vos de Con­me­bol por de­re­chos de trans­mi­sión. Den­tro de los $1.516,6 mi­llo­nes impu­tados co­mo gas­tos de los par­ti­dos que de­bía pa­gar San­ta Mó­ni­ca, exis­ten $449,9 mi­llo­nes ba­jo el con­cep­to “Ne­go­cia­ción con ri­va­les pa­ra par­ti­dos amis­to­sos con Full Play Group”. Se de­ter­mi­nó que la aso­cia­ción no in­cu­rrió en egre­sos por es­te con­cep­to.

ENTRADAS: UN MAL CON­TRA­TO

El 16 de enero de 2015 se abrió la se­gun­da eta­pa de la ven­ta de entradas en mo­da­li­dad de abono pa­ra la Co­pa Amé­ri­ca. La efer­ves­cen­cia fue tal que en 72 ho­ras se ven­dió casi el 70% del to­tal de los abo­nos des­ti­na­dos pa­ra esa fa­se del cam­peo­na­to. Y así fue en ca­da una de las eta­pas. Era tan­ta la de­man­da por bo­le­tos que pa­ra la fi­nal en­tre Chi­le y Ar­gen­ti­na los va­lo­res de re­ven­ta al­can­za­ron, se­gún re­gis­tros de pren­sa, $15 mi­llo­nes por tic­ket. Era un ne­go­cio se­gu­ro que mo­vió, só­lo por con­cep­to de la com­pe­ti­ción sud­ame­ri­ca­na, casi $ 19 mil mi­llo­nes y que tu­vo a Tic­ke­tP­ro co­mo la co­mer­cia­li­za­do­ra ex­clu­si­va. El aná­li­sis fo­ren­se de De­loit­te tam­bién se en­fo­ca en es­te pro­ce­so y de­tec­ta irre­gu­la­ri­da­des. La pri­me­ra de ellas apun­ta a que no exis­tía pro­ce­so de li­ci­ta­ción con la com­pa­ñía tic­ke­te­ra. Así, en la pá­gi­na 21 del do­cu­men­to se lee: “Se tu­vo a la vis­ta dos con­tra­tos que la ANFP ce­le­bró con Tic­ke­tP­ro y un con­tra­to ce­le­bra­do en­tre el COL 2015 y es­ta em­pre­sa, por me­dio de los cua­les se le en­tre­gó man­da­to pa­ra que ven­die­ra, re­cau­da­ra y con­tro­la­ra ac­ce­sos a par­ti­dos del cam­peo­na­to na­cio­nal, en vir­tud de una mo­da­li­dad en la que ca­da club era li­bre de ad­he­rir­se, así co­mo pa­ra pro­por­cio­nar el mis­mo ser­vi­cio res­pec­to de al­gu­nos par­ti­dos de cla­si­fi­ca­to­rias y to­dos los par­ti­dos de la Co­pa Amé­ri­ca 2015. Ca­be des­ta­car que no fue po­si­ble evi­den- ciar pro­ce­so de li­ci­ta­ción pa­ra efec­tos de con­tra­tar a Tic­ke­tP­ro”. En ri­gor se ana­li­za­ron tres con­tra­tos en­tre la ANFP y la com­pa­ñía. El pri­me­ro de ellos de sep­tiem­bre de 2012 pa­ra par­ti­dos de la se­lec­ción adul­ta en las cla­si­fi­ca­to­rias del Mun­dial de Bra­sil 2014. El se­gun­do, de mar­zo de 2014 pa­ra los clu­bes que qui­sie­ran ad­he­rir­se vo­lun­ta­ria­men­te, en­fo­ca­do en el cam­peo­na­to na­cio­nal. Y el úl­ti­mo, de no­viem­bre de 2014, en­tre la em­pre­sa y el COL 2015 pa­ra la Co­pa Amé­ri­ca. En el in­for­me se de­ta­lla có­mo ope­ra­ba ca­da con­tra­to. En ellos se es­ti­pu­la­ba un car­go por ser­vi­cio de re­cau­da­ción que be­ne­fi­cia­ba a la tic­ke­te­ra que co­rres­pon­día a un por­cen­ta­je por so­bre el va­lor uni­ta­rio del bo­le­to. En el pri­mer con­tra­to es­te por­cen­ta­je al­can­za­ba un 10%, en el se­gun­do, un 12%, y en el de la Co­pa Amé­ri­ca vuel­ve a ser un 10%. Pe­ro más allá de los por­cen­ta­jes de ga­nan­cia de la com­pa­ñía, lo que lla­mó la aten­ción de los ana­lis­tas de De­loit­te fue lo que de­jó de re­ci­bir la ANFP por un con­cep­to co­no­ci­do co­mo rebate. Es­te tér­mino, de acuer­do a lo que se de­ta­lla en el do­cu­men­to, se re­fie­re a un pa­go de Tic­ke­tP­ro a la ANFP que co­rres­pon­de­rá a un por­cen­ta­je de lo re­cau­da­do por la com­pa­ñía ven­de­do­ra de entradas por el con­cep­to del car­go por ser­vi­cio. En el pri­mer con­tra­to es­te car­go co­rres­pon­día al 15%, en el se­gun­do no se es­ti­pu­la­ba y en el de la Co­pa Amé­ri­ca el por­cen­ta­je ba­jó a 10%. Los fo­ren­ses con­sig­nan que en el ac­tual con­tra­to vi­gen­te —for­ma­li­za­do por la ANFP y Pun­to Tic­ket en sep­tiem­bre de 2015—, lue­go de la Co­pa Amé­ri­ca, el con­cep­to de rebate se ele­va al 60% en be­ne­fi­cio de la cor­po­ra­ción. De ha­ber ne­go­cia­do un por­cen­ta­je si­mi­lar a es­te úti­mo, la ANFP ha­bría in­cre­men­ta­do sus in­gre­sos por la Co­pa Amé­ri­ca en más de $ 800 mi­llo­nes.

En en­tre­vis­tas con per­so­nal de la ge­ren­cia de se­lec­cio­nes de la ANFP se re­ve­ló que Ma­ría Inés Fa­cu­se, es­po­sa de Ja­due, ha­bría uti­li­za­do el avión de Aus­tra­lis, que arren­da­ba la aso­cia­ción, pa­ra tras­la­dar­se a Bú­zios, en­tre par­ti­dos, du­ran­te el Mun­dial de Bra­sil 2014.

NI­BAL­DO JA­QUE Y SER­GIO JA­DUE.

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