如何鉴别藏得很深的庞氏骗局

◇游苏杭 陈凯茵

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近日,据媒体报道,IGOFX中国区总代张雪娇(26 岁,来自江苏常州)在短短半年内招收逾 40万名会员后宣告“崩盘”,卷走近300亿元并潜逃。

尽管IGOFX打着“炒外汇”的名目,听起来相当洋气,实际上,它根本就是个漏洞百出的庞氏骗局。

这个名为 IGOFX的外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号,宣称一年可获得7 倍、两年66倍的基金收益,加上分红及“人拉人,获奖励”,在 进入中国半年左右的时间里,疯狂发展下线约40 万人。

查看近来对 IGOFX的报道和对受害人的采访,可以发现以下种种漏洞。

漏洞一:离岸的监管,过期的执照

据 IGOFX外汇交易平台官网介绍,受到瓦努阿图共和国金融服务委员会监管。

瓦努阿图到底是啥国家?它其实是个位于南太平洋西部的一个岛国,陆地面积1.2 万平 方公里(北京市面积1.6 万平方公里),其监管的最大特点是离岸监管、申请简单、监管宽松,只要给钱基本就会发牌照。这样 freestyle 的监管方式,如果出现问题,能有多大的监管力度?

据报道,即使在瓦努阿图,监管局也查不到 IGOFX 公司的股东或其他任何信息。也就是说,即使资金链崩溃,IGOFX也可能全身而退。

另外,公司官网上的照片显示,该公司的名称为 IGO

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