EUA pi­de a Rais pro­bar ori­gen de ri­que­za pa­ra evi­tar una san­ción

Abo­ga­do di­ce que reúnen in­for­ma­ción pa­ra des­vin­cu­lar a Rais de ilí­ci­tos co­mo nar­co.

La Prensa Grafica - - Tema Deldía - Ri­car­do Flo­res ju­di­cial@la­pren­sa­gra­fi­ca.com

CÁ­MA­RA SE­GUN­DA DE LO PE­NAL

“Sus in­gre­sos son de­ri­va­dos ex­clu­si­va­men­te de MI­DES. Es lo que ha uti­li­za­do pa­ra vi­vir, in­ver­tir, man­te­ner a su fa­mi­lia y cre­cer su ne­go­cio”. JUAN PABLO MO­RI­LLO, DE­FEN­SOR DE RAIS

El bu­fe­te de abo­ga­dos Quinn Ema­nuel, que tie­ne su se­de en Miami, EUA, pre­pa­ra la do­cu­men­ta­ción pa­ra pro­bar a las au­to­ri­da­des es­ta­dou­ni­den­ses que el ciu­da­dano sal­va­do­re­ño-sui­zo En­ri­que Rais no tie­ne víncu­los con el cri­men or­ga­ni­za­do.

Juan Pablo Mo­ri­llo, so­cio en­car­ga­do del área pe­nal de Quinn Ema­nuel, le con­fir­mó a LA PREN­SA GRÁ­FI­CA que se en­cuen­tra en la eta­pa de pre­pa­rar los do­cu­men­tos que les han re­que­ri­do tres au­to­ri­da­des es­ta­dou­ni­den­ses: el De­par­ta­men­to de Es­ta­do, el De­par­ta­men­to de Jus­ti­cia y el De­par­ta­men­to del Te­so­ro.

El 2 de agos­to pa­sa­do, cin­co con­gre­sis­tas es­ta­dou­ni­den­ses de los par­ti­dos De­mó­cra­ta y Re­pu­bli­cano fir­ma­ron una car­ta en la que re­co­men­da­ron al pre­si­den­te Do­nald Trump que se in­ves­ti­gue y san­cio­ne a Rais ba­jo la Ley Glo­bal Mag­nitsky.

Esa nor­ma­ti­va cas­ti­ga a ex­tran­je­ros en EUA que ha­yan co­me­ti­do ac­ti­vi­da­des de co­rrup­ción o vio­la­cio­nes de de­re­chos hu­ma­nos en sus paí­ses de ori­gen.

Los con­gre­sis­tas hi­cie­ron esa re­co­men­da­ción so­bre Rais ba­sa­dos en un do­cu­men­to de la Cor­te de Flo­ri­da que lo de­sig­na co­mo “un ob­je­ti­vo prio­ri­ta­rio” de la Ad­mi­nis­tra­ción pa­ra el Control de Dro­gas (DEA, por su si­glas en in­glés) y ade­más es con­si­de­ra­do “su­je­to de in­ves­ti­ga­cio­nes in­ter­na­cio­na­les por sus ne­xos con el cri­men or­ga­ni­za­do, com­pa­ñías fa­cha­da, car­te­les y po­lí­ti­cos co­rrup­tos”.

Mo­ri­llo ma­ni­fes­tó a es­te pe­rió­di­co que bus­can pro­bar an­te EUA que “el ori­gen de los in­gre­sos de nues­tro clien­te es le­gí­ti­mo, es MI­DES. To­tal­men­te trans­pa­ren­te y que no hay nin­gún víncu­lo o co­ne­xión con nar­co­trá­fi­co o la­va­do de di­ne­ro”.

En ca­so de no es­ti­mar la de­fen­sa de Rais, EUA po­dría re­ti­rar­le su vi­sa es­ta­dou­ni­den­se, con­ge­lar sus cuen­tas ban­ca­rias y pro­pie­da­des en ese país. Una san­ción que se am­plía con­tra cual­quier em­pre­sa o per­so­na es­ta­dou­ni­den­se que reali­ce ne­go­cios con él.

De­fen­sa in­ter­na­cio­nal. El abo­ga­do Juan Pablo Mo­ri­llo, so­cio pe­nal del bu­fe­te Quinn Ema­nuel, que tie­ne su se­de en Miami, pre­pa­ra la do­cu­men­ta­ción que pre­sen­ta­rán a EUA pa­ra jus­ti­fi­car in­gre­sos de En­ri­que Rais y evi­tar una san­ción.

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