Svårt komma åt misstänkt terrorfinansiering
I år bedöms centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalkriminalpolisen ta emot över 30 anmälningar om misstänkt terrorismfinansiering, säger centralens chef Pekka Vasara.
De senaste åren har anmälningarna om penningtransaktioner till konfliktområden blivit fler, men i praktiken har polisen enligt Pekka Vasara inga möjligheter att utreda syftena med transaktionerna.
– Inte en enda förundersökning pågår just nu. För tillfället granskar vi om det finns orsak att inleda förundersökning i några fall, sade Vasara under en presskonferens i går.
I praktiken fungerar inte lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism, anser Vasara.
– Det är nästan så att det i transaktionen borde stå ”köp stormgevär” för att vi kunde bevisa att användningssyftet är att finansiera terrorism.
Ur polisens synvinkel är problemet att det väldigt noggrant måste bevisas att pengarna går till en terrorismgruppering. Dessutom måste avsändaren vara medveten om detta och ha avsett att pengarna ska gå till terrorister.
– Jag hade hoppats på att den nya paragrafen skulle underlätta vårt arbete men utgående från de diskussioner som vi har fört räcker det inte nödvändigtvis att en organisation har tagit emot pengarna.
Vissa branscher skyldiga att anmäla
Det är exempelvis banker, hasardspelbolag och transaktionsbolag som gör anmälningar hos polisen. Sammanlagt 24 yrkesgrupper omfattas av en plikt att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering.
– Det kan till exempel handla om en betalning för att människor har smugglats till Finland. Summan har sedan betalats till någon så att ingenting ska hända familjemedlemmar i ursprungslandet.
Vasara säger att man borde kunna se in i huvudet på en person för att kunna bevisa att pengarna varit avsedda för terrorismfinansiering.
– I nuläget är det exempelvis ytterst svårt att lyckas frysa transaktioner innan de hinner fram till mottagaren.
I Finland har hittills ett fall av terrorismfinansiering behandlats i domstol. I fallet misstänktes fyra personer av somaliskt ursprung bosatta i Finland att ha skickat pengar till terrororganisationen al-Shabaab i Somalia och Kenya under åren 2008–2010.
Helsingfors tingsrätt gav villkorliga fängelsestraff till tre män och en kvinna för finansiering av terrorism.
I mars i fjol förkastade dock hovrätten alla åtal även om rätten ansåg att en av de åtalade varit medveten om att pengarna gick till att stöda al-Shabaabs stridsverksamhet i Somalia. Domen har vunnit laga kraft.