Vers une trans­for­ma­tion du mé­tier de com­pliance of­fi­cer

Point Banque - - ÉDITORIAL - AN­DRÉA TOUCINHO, di­rec­trice des ré­dac­tions

Pa­na­ma Pa­pers, lutte contre le fi­nan­ce­ment du ter­ro­risme… ces dif­fé­rents su­jets d'ac­tua­li­té ont pla­cé le thème de la lutte contre le blan­chi­ment de ca­pi­taux au centre du dé­bat au prin­temps 2016. Et pour cause, alors même que la qua­trième di­rec­tive lutte an­ti-blan­chi­ment est en cours de mo­di­fi­ca­tion, dif­fé­rentes ac­tua­li­tés ont contri­bué à en­ri­chir les ré­flexions dans ce do­maine. L'une des ques­tions qui de­vient cen­trale, à date, re­pose sur l'évo­lu­tion du mé­tier de com­pliance of­fi­cer. A en croire cer­tains ex­perts, le com­pliance of­fi­cer de­vra adop­ter une ana­lyse trans­na­tio­nale. En ef­fet, nul ne peut nier que le fonc­tion­ne­ment des en­ti­tés fi­nan­cières re­pose au­jourd'hui sur une lo­gique glo­bale et mon­dia­li­sée. En outre, la ré­gle­men­ta­tion re­la­tive au sec­teur ban­caire est in­ti­me­ment liée à un angle com­mu­nau­taire. De quoi confir­mer que la com­pliance doit re­vê­tir un ca­rac­tère trans­fron­ta­lier. Mais ce n'est pas tout, si la fonc­tion de com­pliance of­fi­cer est in­ti­me­ment liée aux textes, la prise en compte et l'ana­lyse de l'ac­tua­li­té et de l'opi­nion pu­blique consti­tuent un élé­ment pri­mor­dial dans le contexte d'au­jourd'hui. C'est no­tam­ment le cas pour les pro­blé­ma­tiques de se­cret ban­caire (lire ana­lyse) ou en­core pour la lutte an­ti-blan­chi­ment dont la mé­dia­ti­sa­tion se veut de plus en plus im­por­tante, no­tam­ment de­puis que la lutte contre le fi­nan­ce­ment du ter­ro­risme est de­ve­nue un dé­bat à part en­tière dans le sec­teur ban­caire. Com­ment va évo­luer le mé­tier de com­pliance of­fi­cer dans les pro­chaines an­nées ? Quelles se­ront les pré­ro­ga­tives à prendre en compte ? Quel de­gré d'ap­pré­hen­sion mettre en place face à l'opi­nion pu­blique ? Telles sont quelques ques­tions à prendre en compte dans un do­maine qui, semble-t-il, est ac­tuel­le­ment confron­té à une sé­rie d'évo­lu­tions pri­mor­diales pour le fonc­tion­ne­ment du mar­ché ban­caire.

Si la fonc­tion de com­pliance of­fi­cer est in­ti­me­ment liée aux textes, la prise en compte et l’ana­lyse de l’ac­tua­li­té et de l’opi­nion pu­blique consti­tuent un élé­ment pri­mor­dial dans le contexte d’au­jourd’hui

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