Corriere del Trentino

Il bo­ni­fi­co fi­ni­sce nel­le tasche dei truf­fa­to­ri

Vit­ti­ma una so­cie­tà tren­ti­na. Un an­no di in­da­gi­ni di fi­nan­za e po­li­zia di­ret­ti dal­la Pro­cu­ra: 7 ar­re­sta­ti

- Mar­zia Za­mat­tio Business · Crime · Italy · Trento · Milan · Modena · Reggio Emilia · Bulgaria · Hungary · Slovenia · United Kingdom · General Purpose · Cadillac Motor Car · Jeep Wrangler · Wrangler · Cadillac Escalade

Il bo­ni­fi­co da 600.000 eu­ro nel­le tasche di truf­fa­to­ri an­zi­ché al­la so­cie­tà at­tra­ver­so la fro­de informatic­a Bec che si na­scon­de nel­le email azien­da­li, vit­ti­ma an­che una so­cie­tà tren­ti­na: 7 in ma­net­te tra Ita­lia e este­ro.

TREN­TO L’idea è sem­pli­ce per i cy­ber cri­mi­na­li: hac­ke­ra­re la ca­sel­la di po­sta elet­tro­ni­ca di un’azien­da e di­rot­ta­re in­gen­ti som­me di de­na­ro sui pro­pri con­ti cor­ren­ti. Il mec­ca­ni­smo, com­ples­so, è a ef­fet­to «ma­trio­ska», co­me il no­me dell’«Ope­ra­zio­ne Ma­trio­ska» del­la squa­dra mo­bi­le di Tren­to e del Nu­cleo di po­li­zia eco­no­mi­ca-fi­nan­zia­ria del­la guar­dia di fi­nan­za, che do­po un an­no di in­da­gi­ni coor­di­na­te dal pm Car­mi­ne Rus­so del­la Pro­cu­ra di Tren­to han­no de­nun­cia­to 12 per­so­ne, di cui 7 ar­re­sta­te (5 ita­lia­ni, un ru­me­no e un cin­ga­le­se), per fro­de informatic­a ag­gra­va­ta e ri­ci­clag­gio trans­na­zio­na­le. Uno de­gli in­da­ga­ti per­ce­pi­va il red­di­to di cit­ta­di­nan­za. Vit­ti­ma del rag­gi­ro due azien­de: una tren­ti­na del set­to­re si­de­rur­gi­co che ha vi­sto sfu­ma­re 600.000 eu­ro con­cor­da­ti con una so­cie­tà bo­snia­ca per la com­pra­ven­di­ta di un co­sto­so mac­chi­na­rio in­du­stria­le.

La fro­de è av­ve­nu­ta at­tra­ver­so la tec­ni­ca del Bec (Bu­si­ness email com­pro­mi­se): at­tra­ver­so so­fi­sti­ca­ti si­ste­mi di hac­ke­rag­gio ven­go­no pre­se di mi­ra le ca­sel­le di po­sta elet­tro­ni­ca di azien­de e di pro­fes­sio­ni­sti per con­trol­lar­le se­gre­ta­men­te e fa­re in mo­do che rie­sca­no a in­via­re mes­sag­gi ai lo­ro clien­ti, vit­ti­me del­le «truf­fe», per di­rot­ta­re pa­ga­men­ti sull’ac­qui­si­to di be­ne e ser­vi­zi nel­le ma­ni dei so­da­li­zi cri­mi­no­si. Co­sì per la so­cie­tà tren­ti­na: do­po aver pre­so il con­trol­lo del­la ca­sel­la di po­sta dell’azien­da i mal­vi­ven­ti han­no crea­to ri­spo­ste frau­do­len­te co­mu­ni­can­do al­la fi­ne gli estre­mi del con­to cor­ren­te do­ve bo­ni­fi­ca­re i sol­di per il mac­chi­na­rio.

Do­po aver di­rot­ta­to i 600.000 eu­ro su un con­to cor­ren­te di una so­cie­tà bo­lo­gne­se, l’im­por­to è sta­to fra­zio­na­to tra­mi­te al­tri bo­ni­fi­ci ver­so con­ti cor­ren­ti di 6 so­cie­tà fan­ta­sma (con se­de a Mi­la­no, Mo­de­na e Reg­gio Emi­lia), quin­di le som­me so­no sta­te bo­ni­fi­ca­te ver­so 4 con­ti cor­ren­ti este­ri di so­cie­tà in Bul­ga­ria, Un­ghe­ria, Slo­ve­nia e Gran Bre­ta­gna, un con­to po­lac­co in­te­sta­to a un pre­sta­no­me ita­lia­no, un con­to ita­lia­no di un pre­sta­no­me se­ne­ga­le­se. Il de­na­ro fi­ni­to all’este­ro è, in­fi­ne, rientrato in Ita­lia at­tra­ver­so bo­ni­fi­ci di­spo­sti dai me­de­si­mi con­ti cor­ren­ti stra­nie­ri ver­so i con­ti na­zio­na­li di due so­cie­tà fan­ta­sma mo­de­ne­si e di due pre­sta­no­me (un ita­lia­no e un cin­ga­le­se), per poi es­se­re ri­ti­ra­to e vo­la­ti­liz­zar­si nel­le ma­ni de­gli in­da­ga­ti.

Ol­tre agli ar­re­sti, so­no sta­te se­que­stra­te due pi­sto­le, 1.900 con­fe­zio­ni di so­stan­ze do­pan­ti, au­to di lus­so, im­mo­bi­li, pre­zio­si e qua­dri di va­lo­re. Gli in­ve­sti­ga­to­ri han­no da­to ese­cu­zio­ne a un prov­ve­di­men­to di se­que­stro per equi­va­len­te tra cui una Jeep Wran­gler, una Ca­dil­lac Esca­la­de, due ap­par­ta­men­ti, pre­zio­si e al­cu­ni qua­dri di va­lo­re fi­no al­la con­cor­ren­za dei 600 mila eu­ro il­le­ci­ta­men­te sot­trat­ti al­la so­cie­tà bo­snia­ca.

Se­que­stro

Se­que­stra­te due pi­sto­le, 1.900 con­fe­zio­ni di so­stan­ze do­pan­ti, au­to di lus­so, im­mo­bi­li, pre­zio­si e qua­dri di va­lo­re al­la cy­ber ban­da

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Il pm di Tren­to Car­mi­ne Rus­so ti­to­la­re dell’in­da­gi­ne
Pro­cu­ra Il pm di Tren­to Car­mi­ne Rus­so ti­to­la­re dell’in­da­gi­ne

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