LES CHIFFRES

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470 cas sus­pects de blan­chi­ment d’ar­gent ont été ré­per­to­riés en 2016, dont 77,2% ont été ef­fec­tués par des par­ties lo­cales et 22,8% par des par­ties étran­gères. 432 cas de re­cy­clage d’ar­gent sale avaient été re­cen­sés en 2015, dont 76,6% d’opé­ra­tions éma­nant d’en­ti­tés in­ternes et 23,4% d’en­ti­tés étran­gères. Les au­to­ri­tés com­pé­tentes ont me­né des en­quêtes por­tant sur 399 dos­siers, alors que 71 autres cas étaient tou­jours à l’exa­men, fin 2016. Ces en­quêtes ont abou­ti à la le­vée du se­cret ban­caire sur 42 comptes, dont 37 four­nis par des sources lo­cales.

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