KYC: LES DO­CU­MENTS RÉVISÉS ET CONTRÔ­LÉS

Le Mensuel Magazine - - Économie News Les Chiffres -

Les do­cu­ments «Know Your Cus­to­mer» (KYC) rem­plis par la clien­tèle ban­caire et contrô­lés par les banques font l’ob­jet de ré­vi­sion et de mise à jour, se­lon la clas­si­fi­ca­tion de risque du client. La ré­vi­sion s’ef­fec­tue chaque an­née pour le client à haut risque, chaque deux ans pour ce­lui à moindres risques et chaque trois ans pour le client consi­dé­ré comme «un bon père de fa­mille».

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