6地點查MBI凍結91戶頭

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 全國 -

布城31日訊│貿消部聯合多個執法單位,在本月29日突擊檢查6個地點,包括MBI集團旗下位于檳城的M mall商場辦公室后,凍結了該集團91個相關戶頭,涉及金額高達1億7700萬令吉。

貿消部與數個執法單位展開名為「代幣行動」( Ops Token),突擊檢查6個地點,即MBI集團旗下位于檳城的M mall商場辦公室和5個巴生谷一帶的地點,包括3個住家和2個分別位于安邦和拉惹珠蘭路的辦公室。

執法單位在此行動中充公了各類相關文件、銀行轉賬紀錄和電腦器材等,並在數個住家中充公許多豪華用品,包括名牌包、名錶、2錠金條和玉制飾品如項鍊和手鐲。當局還有待確定這些物品真偽。

反洗黑錢法調查

貿消部執法組總監拿督莫哈末羅斯蘭指出,當局是援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令,凍結了91個與MBI集團相關的戶頭,其中有43個為公司戶頭,而其余48個為私人戶頭。

他說,這些戶頭分別在8家銀行開設,相信作為洗黑錢所用。

「根據資料和證據顯示, Mfc俱樂部和相關公司疑似觸犯了2001年反洗黑錢及反恐融資法令,即涉及直接或間接地在非法活動中獲取非法收益。」

羅斯蘭今日在布城貿消部召開記者會時,向記者展示各充公物品。

參與此行動的執法單位,包括貿消部執法組、總檢察署署下的國家稅收追收執法隊(NRRET)、國家銀行、公司委員會(SSM)、警方和大馬網路安全小組,共計93名成員參與行 動。

羅斯蘭指出,目前尚未有人因此案而被逮捕,不過相關單位將會做進一步的調查。

不排除逮捕人

他指出,執法單位將傳召相關人士問話及協助調查,不排除會逮捕涉及人士,包括MBI集團創辦人張譽發。

他說,貿消部也將援引1993年大馬直銷和反金字塔傳 銷法令(AJLSAP)第4條文,即無照直銷,以及第27( B)條文,即宣傳金字塔傳銷,以調查此案。

此外,國家銀行和公司委員會,也分別在2013年金融服務法令和2016年公司法令下開檔調查此案。

他強調,此聯合執法行動更有全面的針對性,不僅是針對負責人,更會針對推廣者和某些不負責任的投資者。

「執法單位將會採取更加積極的行動,將各自援引相關條文對付相關人士。」

MBI集團自稱為國際集團,旗下公司包括社交平台Mface,以各種配套吸引「投資者」加入,並報以虛擬幣,作為交易作用。

之前各金錢遊戲投資計劃相繼傳出潰盤消息后,國家銀行也在5月22日將該集團加入《金融消費者警示名單》。

日前,以警方為首的數個執法單位在29日突擊檢查MBI位于檳城的商場M mall,並帶走大批文件,惟該商場運作不受影響,至今仍照常營業。

對此,莫哈末羅斯蘭也促請M mall業者先暫停營業,直到相關調查完成為止。(112)

-陳啟新-

貿消部聯合警方、合作社及消費人事務部等執法單位,于5月29日針對MBI旗下的商場和店鋪展開突擊行動,地區橫跨雪隆和檳城,凍結91個銀行戶頭,總數額達到1億7700萬令吉,并充公大量物品。

-陳啟新-

被充公物中包括U盤等存儲器,以及「蘋果」電子產品。

-陳啟新-

貿消部向媒體展示在行動中充公的物品,除了首飾以外,還有數個手提包。

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