第二波查MBI 充公68萬現金

檳城20日訊│由貿消部、警方、國家銀行及總檢察署組成的特別調查小組對MBI國際集團展開第二波的取締行動,昨日傍晚分別突擊檳州雙溪賴及吉打居林兩地的MBI活動基地,除了充公68萬令吉現金及近200萬令吉的豪華轎車外,更逮捕MBI創辦人助查。

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根據MBI國際集團官網,該集團的創辦人與首席執行員是張譽發,后者曾因涉及「紅島咖啡連鎖店詐欺案」,在2010年被提控上庭;而根據各國MBI的宣傳資料,MBI旗下的「MFC致富平台」,在全球50多個國家吸引逾200萬人加入,吸金至少85億令吉。

我國4個執法單位是援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令( AMLA),展開這項取名為「代幣行動2」的突擊行動。整個行動由貿消部主導,同時獲得警方、國家銀行及總檢察署等單位協助。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭今日在國家銀行檳城辦事處召開記者會指出,特別調查小組是于6月19日傍晚6時30分左右,取締位于威省雙溪賴地區的一個住家單位及吉打居林兩個住家單位。

1車有防彈功能

特工隊先在雙溪賴一間住家單位中起獲28萬令吉的現金,同時也在居林的MBI Desaku花園住宅單位內起獲18萬7612令吉現金,以及新幣、美元、泰銖、澳幣、人民幣、紐西蘭貨幣、 印尼盾、日元及新台幣等多國貨幣,價值約21萬8000令吉,現金總額為67萬7612令吉。

特工隊同時在行動中充公了3輛豪華轎車,包括市值約35萬令吉的捷豹(Jaguar)、市值90萬令吉路虎( Range Rover)及市值30萬令吉的豐田休旅車Vellfire。

根據一名貿消部執法官員向媒體透露,有關路虎轎車含有防彈功能。

他也透露,在行動中,貿消部也逮捕了一名相信是MBI集團創辦人的50逾歲男子協助調查,並援引2001年反洗黑錢及 反恐融資法令延扣該名嫌犯4天,同時也援引相同法令調查此案。

在記者會上,莫哈末羅斯蘭不願應媒體要求透露該集團創辦人的名字。不過,武吉安曼商全國業罪案調查組總監拿督阿克里沙尼已向本報證實,MBI集團創辦人為張譽發。(255)

-蔡開國-

莫哈末羅斯蘭(右)偕同官員們向媒體展示在行動中充公的3輛豪華轎車,總價值近200萬令吉。據了解,該輛市值約90萬令吉的路虎轎車具有防彈功能。

張譽發 MBI集團創辦人

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