國行警示名單再列14公司

吉隆坡22日訊│「金錢遊戲」( Money Game)取締不盡,再有8個由14間公司操作,分別以虛擬幣、博彩業與非法外匯投資作噱頭的資金盤遭國家銀行列入「金融消費者警示名單」!

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 全國 -

國行是在今日再度更新其「金融與消費者警示名單」,此次名單上共有14間公司入榜,當中涉及8個以非法金字塔傳銷、龐氏騙局或非法集資的資金盤騙局,顯見國內「金錢遊戲」情況嚴重。

名單共有316公司

而國行在上個月22日更新此讓消費者參考的黑名單,當時入榜的MBI國際集團隨后不久就遭貿消部取締,而其創辦人張譽發更在日前因此被逮捕扣查;如今相隔一個月后再有14間公司入榜,一般相信是執法單位準備嚴打金錢遊戲的前奏。

根據國行所發佈的名單,目前共有316家公司或相關網站列入名單中,而國行表明這些公司或網站均未獲得國行在相關法律與條規下授權或批准營運,而國行未來將定期更新警示名單,以讓公眾得以參考。

本報根據最新入榜的名單進行初步調查,發現當中 投資模式與「解救普通人」( JJPTR)非常近似的「只為您,只有你」( O2 Only One)非法外匯資金盤以及宣稱有在澳門及柬埔寨經營博彩業,但實際卻是吸金資金盤的「騰飛國際集團」( TF International Group)。

而入榜的資金盤當中,還包括聲稱進行以太幣(Ether,虛擬幣的一種)貿易平台,實際上卻是以非法金字塔傳銷形式向投資者吸金的3家公司。

需拉人頭投資

此外,還有一家公司主要瞄準巫裔投資者,聲稱進行非法外匯投資,實際上卻是拉人頭投資的金字塔傳銷活動。

根據記者統計,此次入榜的8個資金盤,均宣稱可提供高達15%至25%的高回酬利息,而投資者僅需繳付最低50美元(約214令吉)至最高2000美元(約8570令吉)的本金,加上積極拉人頭找下線加入,就可在一年內賺取 超過10倍的巨額報酬。

然而,國行在早前就已警告民眾,任何提供超高利息或回酬的投資計劃都必須審慎,而被列入「金融與消 費者警示名單」的公司,均未獲國行授權或批准營運,意味著所謂的外匯、虛擬幣或博彩業甚至投資計劃,均是非法。

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