指控跨國犯罪泰國設委會查MBI

曼谷10日訊│早前遭我國貿消部設案調查的MBI國際集團,今日再被爆出因導致泰國政府指控為「跨國犯罪集團」,導致經濟損失逾10億泰銖(1億2500萬令吉),而設立聯合部門委員會進行調查!

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《馬新社》是在今日的一篇報導中,指泰方對于一家在泰南、泰北與曼谷均有投資的我國公司,因涉及逃稅而遭泰國政府調查;全國商業罪案調查部總監拿督斯里阿克里沙尼較后向本報證實,該間公司正是MBI國際集團。

從未繳交任何稅務

據了解,泰國政府是在早前發現,此間公司儘管每年均在虧損,但卻依舊能投錢拓展商業半途,且從未繳交任何稅務,而引起泰國政府懷疑。

消息指出,此次是泰方首次對設立聯合部門委員會專門調查一家公司,在過去從未有過如此大動作對付任何企業。

「泰國總檢察署代表指出,所有參與該調查行動的政府機 構,都必須重點關注該被指控為跨國犯罪集團的MBI國際集團。同時,各單位也被要求加快調查速度。」

此聯合部門委員會是在今年初成立,當中包括總檢察署、特別調查組、警方肅毒組、毒品控制辦公室以及反洗錢辦公室所組成。而其他涉及政府機構,包括稅務局、商業發展部和泰國中央銀行等也加入其中。

業務運營不合邏輯

除此之外,消息也指出,該公司的業務運營不符合邏輯與金融常理,也就是儘管經濟每年都在虧損,但仍能投入資金擴大業務,進而引起泰國當局的疑心,而設立委員會對該公司進行深入的調查。

MBI國際集團在5月22日就 被我國國家銀行列入「金融及消費者警示名單」中,隨后我國政府在貿消部的帶領下,也設立一個專案小組,當中成員包括總檢察署、關稅局、大馬反貪污委員會、稅務局、國行和警方等組成。

貿消部較后在5月宣佈,已分別在8家本地銀行凍結91個與該公司掛鉤的銀行戶口,總額為1億7700萬令吉。

大馬國家銀行亦根據「2013年金融服務法令」和大馬公司委員會對該公司展開調查行動。

消息指出,該公司是于2013年開始在泰國南部進行投資,尤其是合艾和丹諾,甚至曾深入至曼谷及泰國北部。

該公司在泰國的4年內,積極擴張,目前擁有逾20家的子公司,包括酒店、娛樂場所、主題公園、餐飲業等。(509)

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