楊家偉設公司賺介紹費

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 全國 -

新加坡13日訊│一馬公司洗黑錢案爆出新內幕,控方揭露,涉案的瑞意銀行前職員楊家偉在聽從大馬富商劉特佐指示辦事同時,本身偷偷開設公司從中賺取介紹費,甚至將當中50萬美元(約214萬5000令吉)不義之財匯入父母的公司銀行戶頭。

這起案件被視為是新加坡最錯綜複雜且最大起的洗黑錢案。根據《新明日報》報導,楊家偉曾在新加坡瑞意銀行( BSI)任職,他承認兩項洗黑錢和欺騙罪狀,另外8項類似控狀交由法官下判時考慮。

指10億資金流入劉戶頭

去年12月,楊家偉(34歲)因另外4項企圖和唆使他人妨礙司法公正的罪狀,經審訊后,被判坐牢兩年半。

其兩年半的刑期已完成約15個月,昨日被判的4年半監禁期即日算起,兩項刑期有部分重疊。

2009年至2014年中,楊家偉在瑞意銀行當財富規劃員時,積極參與一馬公司、一馬獨資子公司Brazen Sky及前子公司SRC國際私人有限公司相關的交易。

劉特佐當時是瑞意銀行最重要的客戶,能左右跟一馬公司和SRC有關的交易。楊家偉離職后,加入劉特佐的團隊替他工作。

楊家偉在庭上揭露,2009年9月至2011年10月,一馬公司在賬面上注入10億3000萬美元(約44億1870萬令吉)投資一個合資項 目,但實際上資金流入了劉特佐持有的Good Star公司的銀行戶頭。

所謂的合資項目,所投資的公司只擁有兩艘老舊的鑽井船。

非法收益近1500萬

瑞意銀行在2012年中接獲指示,為一馬公司「重組」投資。劉特佐密切參與重組過程,身為銀行財富規劃員的楊家偉,也扮演重要角色。

被告在過程中暗中開公司,偷賺介紹費,並將50萬美元不義之財,從他公司的馬來西亞銀行戶頭,匯到父母開設的公司銀行戶頭。

控方指被告的罪行都經過周詳策劃,對新加坡的金融體系造成傷害,但也考慮到一馬公司是本案「最大的受害者」,案件的中心人物是劉特佐。

控方指出,被告所賺取的非法收益至少有490萬新元(約1494萬5000令吉),被告已承諾賣屋套現,將所有的不義之財吐出來。

被告向警方承諾,將名下所有資產,包括在澳洲的房產和銀行存款,以及新加坡的存款交給警方。

目前為止新加坡共有5人因一馬案被控,其中4人被判入獄,一人罰款。楊家偉是當中判刑最重的,其他3人的刑期介于兩周至28周。(部分人名譯音)

被告楊家偉在聽從大馬富商劉特佐指示辦事同時,本身偷偷開設公司從中賺取介紹費。

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