打擊金錢遊戲 凍結165戶頭3億

吉隆坡27日訊│首相兼財政部長拿督斯里納吉表示,截至2017年5月,執法單位已經凍結165個和金錢遊戲有關的銀行戶頭,涉及的款額高達2億9600萬令吉。

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他說,總檢察署、貿消部和警方已經展開3個和金錢遊戲有關的聯合行動。

「在這些行動中,他們已經開檔調查9宗案件。」

納吉是在國會下議院,書面回答人民公正黨峇峇央 魯國會議員沈志勤,有關國行在2017年調查的金錢遊戲案件,以及被凍結的銀行戶頭的提問時如是指出。

90外國受害者

他說,執法單位是援引《1993年直銷及反金字塔計劃法令》、《2016年公司法令》、《2013年金融服務法令》 (FSA)、和《2001年反洗黑錢和反恐融資法令》展開調查。

另一方面,副首相兼內政部長拿督斯里阿末扎希表示,2017年至今為止,共有90名外國人成為金錢遊戲的受害者,中國人佔了85人、也門4人,以及1名台灣人。

他說,其中84名中國人是滿星雲(Moonspace)的受害者、另1名中國人是MBI集團的受害者,1名台灣人是解救普通人( JJPTR)的受害者,以及另4名來自也門的受害者,因參與Morgage Capital( MGC)私人有限公司。

阿末扎希書面回答沈志勤的 問題時表示,他們是通過警方關注這些快速致富和金錢遊戲,受害者有來自國內和國外的。

他說,警方是根據刑事法典第420條文(欺騙及不誠實地引誘他人移交財物)調查和把涉案者提控上庭。

他表示,警方也援引《1959年防範罪案法令》( POCA)和《2001年反洗黑錢和反恐融資法令》進行調查和防範工作。

他也指出,警方已經和國家銀行、大馬公司委員會以及貿消部開會商討金錢遊戲的課題,如要展開逮捕和教育民眾避免他們成為金錢遊戲的受害者。(104)

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