澳洲聯邦銀行遭控違犯反洗錢法

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 第一頁 -

澳洲最大的抵押貸款銀行——澳洲聯邦銀行(CBA)週一稱,上週遭控違犯反洗錢法律,原因是軟件「編碼錯誤」。

澳洲政府週四指控CBA大範圍違犯了洗錢和反恐融資的規定,打壓該公司股價下跌。

金融情報機構AUSTRAC指控有5萬3700宗事項違犯反洗錢及反恐融資法,尤其是有關2012年推出的智能存款機事項。

該行稱,2012年底進行的軟 件升級導致「編碼錯誤」,意味著機器未按要求產生交易報告。

該行稱,上述錯誤直到2015年才被發現。

CBA在聲明中稱,「發現此事一個月內,我們就通知了AUSTRAC,提交了缺失的TTR,並修復了編碼問題。訴狀中所說的報告失敗案例中,大多數都與這個編碼錯誤明確相關。」

這樁訴訟案是澳洲同類案件中最大的一樁,也是首次針對大銀行提出的此類訴訟。

悉尼7日訊│ 澳洲聯邦銀行( CBA)上週因為「編碼錯誤」,而遭控違犯反洗錢法律。

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