非法匯款780萬3商人被控上庭

3名商人被指在新山操作無牌匯款公司,今日遭國家銀行提控涉及非法匯款及洗黑錢活動,3人所涉及的50項控狀金額達779萬令吉!

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 第一頁 -

3名被告分別是阿都拉薩蘇益(58歲)、張婉寧(譯音,27歲)及王金盛(譯音,42歲)。他們分別在2011年金錢服務商業法令第4(4)條文,及2001年反洗黑錢、反恐怖活動融資及非法活動獲益法令第4 (1)(b)下面控。

3名被告在2011年金錢服務商業法令第4(4)條文下,面臨相同控狀,即于2011年至2015年之間,在沒有合法準證的情況下,提供匯款到外國的服務。

在上述條文下,一旦被定罪,可被判罰款不超過500萬令吉,或不超過10年監禁,或兩者兼施。

涉及金額達779萬令

3名被告在2001年反洗黑錢、反恐怖活動融資及非法活動獲益法令第4( 1)( b)面對不同控狀,指他們在2011年至2015年間,接受被視為從非法活動中獲益的金錢進入公司戶頭。

在這項條文下,一旦罪成, 可被判處最高15年監禁,或罰款不超過所獲得非法款額的5倍,或500萬令吉,視何者為高。

其中,阿都拉薩蘇益在上述條文下面對40項控狀(涉及金額450萬令吉)、陳婉寧面對6項控狀(涉及金額62萬令吉),王金盛則面對4項控狀(涉及金額達267萬令吉)。

由于3名被告在不同法令下被提控,案件分別在兩個法庭處理。承審案件的分別為新山地庭法官莫哈末卡立及卡瑪魯丁卡欣。代表國家銀行主控的是陳永昌副檢察司及諾拉昔金副檢察司。

陳婉寧及王金盛分別託委劉國元及莫哈末法米為代表律師,阿都拉薩則沒有委托代表律師。

法官諭令,陳婉寧及王金盛各以3萬令吉及一名擔保人保釋,阿都拉以5萬令吉及一名擔保人保釋,同時需上呈國際護照及每月2日向警局報到。

法官也諭令,3名被告所涉及的案件需綜合審理,案件訂于9月14日過堂,控辯雙方須交換文件。(202)

-楊金森-

被告王金盛被帶上法庭面控。

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