美司法部申請暫緩1MDB民事訴訟

Oriental Daily News (Evening Edition) - - 全國 -

美國司法部已要求洛杉磯法院申請暫緩扣押一個馬來西亞發展有限公司(1MDB)資產民事訴訟,讓美國當局加速針對1MDB的刑事調查。

《當今大馬》報導,根據美國司法部入稟洛杉磯法院的文件,這涉及去年7月所入稟的14項申請中的其中13項。

美國司法部指出,有關訴訟可能對美國政府展開相關刑事調查帶來負面影響。

報導指出,美國聯邦調查局特工吉爾恩雅特發表聲明指出,美國政府在司法部入稟訴訟之前就已展開刑事調查。

她表示,聯邦調查局的調查仍在進行中,如果美國司法部的訴訟進一步揭露相關的案情,恐怕會揭露潛在目標或嫌犯的身份,以及當家所將使用的調查技巧。

「這可能導致證據遭到破壞、潛在嫌犯及目標人士逃逸,以及導致潛在證人身份遭到揭發或恐嚇。」

恩雅特繼指,一些潛在證人擔心,一旦身份曝光,人身安全將受到威脅。

她也指出,美國司法部的訴訟可能對他國司法機關的「計劃」構成不利、影響他國執法人員的安全,以及影響他們與政府刑事調查合作的意願及能力,繼而可能切斷所有與罪行有關的線索。

恩雅特表示,1MDB的刑事調查涉及在美國之外證據及證人,因此需要更多的時間。

美國司法部在文件中指出,將每隔180天就向法院更新案件的刑事調查。

另一方面,《當今大馬》報導也說,美國司法部在入稟暫緩民事訴訟的文件所附上的案件背景中,未提及馬來西亞一號官員( MO1)及其妻子,以及他們所接受的轉賬或禮物。

美國司法部只是在案件背景中提及劉特佐及其化身陳金隆,以及前1MDB的前高層盧愛璇。

報導指出,文件提及,案件涉及多名人士,包括政府官員及有關聯者,共謀通過多種方式從1MDB非法挪出數以億計美元。

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