中外匯管理局罰9違規銀行

Sin Chew Daily - Metro Edition (Day) - - 財經 -

中國外匯監管機構罕見地點名數家銀行,指責其忽視或違反規定,這是該機構持續努力阻止資本外流的舉措之 一。

中國國家外匯管理局表示,發現9家銀行的地方分支機構在處理外匯交易時存在違規行為,總金額約達3.6億美元(約15億令吉)。

國家外匯管理局此前已對非金融公司和個人通過偽造交易和地下錢莊將資金轉移到境外的做法進行了懲罰,但披露銀行的不當行為尚屬首次。

國家外匯管理局表示,興業銀行的一家地方分行未能對15筆、總價值1.62億美元的外貿交易文件進行盡職審核。這些交易最終被證實為虛假交易,外匯管理局對該分行處以人民幣90萬元(約57萬令吉)罰款。

國家外匯管理局表示,中國民生銀行一家分支機構的逾12名僱員通過自己的年度購匯額度為該機構的一名高管及其朋友購買外匯。其他被處罰的銀行包括寧波銀行和中國農業銀行的地方分支機構。

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