一被告再控洗黑錢

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(八打靈再也30日訊)29名男女包括一家13口駭入馬來亞銀行系統,盜走2400万令吉巨款一案,其中一名被告莫哈末希占今日又在2項洗黑錢罪名下被控上庭;惟他否認有罪。

39歲的莫哈末希占是修車廠東主,控狀指他於2014年11月23日至2015年1月1日之間,在史里肯邦 安怡觀園的馬來亞銀行分行,透過本身的馬來亞銀行戶頭接收合共52萬4205令吉56仙,而這筆款項是從非法活動中所得。

莫哈末希占因此抵觸2011年反洗黑錢及反恐融資法令第4( 1)( b)條文;一旦罪成,可被判監禁不超過15年,也可被罰 款不少於非法取得款項的5倍,或罰款5萬令吉,視何者為高。1萬保釋 5月3過堂主控官諾麗達副檢察司建議讓被告以5萬令吉保外,被告代表律師莫哈末菲茲則說,其當事人與妻子育有4名子女,是家中主要的經濟來源,希望法庭將保釋金減低。

地庭法官希麗妮亞允許被告以1萬令吉保外候審,並諭令被告須在每個月的第一天到警局報到。

此案將移交吉隆坡地庭進行聯合審訊,案件將於5月3日過堂。

29名巫裔男女分別在今年2月8及10日被控上吉隆坡地庭,他們涉嫌盜走屬於馬來亞銀行的財物,並將這筆巨款轉入他們的個人銀行戶頭;其中12人也面對洗黑錢控狀。

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