Anun­cia cer­ti­fi­ca­ción de au­di­to­res ex­ter­nos

Ob­je­ti­vo: pre­ve­nir ope­ra­cio­nes con re­cur­sos de pro­ce­den­cia ilí­ci­ta y fi­nan­cia­mien­to al te­rro­ris­mo

El Economista (México) - Fondos - - Índice - Fon­dos@ ele­co­no­mis­ta.com.mx

La Co­mi­sión Na­cio­nal Ban­ca­ria y de Va­lo­res (CNBV) ha anun­cia­do el ca­len­da­rio pa­ra el ini­cio de cer­ti­fi­ca­ción de au­di­to­res ex­ter­nos in­de­pen­dien­tes, ofi­cia­les de cum­pli­mien­to y de­más pro­fe­sio­na­les en ma­te­ria de pre­ven­ción de ope­ra­cio­nes con re­cur­sos de pro­ce­den­cia ilí­ci­ta y fi­nan­cia­mien­to al te­rro­ris­mo.

El ca­len­da­rio apli­ca pa­ra quie­nes pres­ten sus ser­vi­cios en al­gu­na en­ti­dad o a al­gu­na per­so­na su­je­ta a la su­per­vi­sión de la CNBV, es de­cir, ban­cos, ca­sas de Bol­sa, unio­nes de cré­di­to, ope­ra­do­ras de fon­dos de in­ver­sión, so­cie­da­des dis­tri­bui­do­ras de ac­cio­nes de fon­dos de in­ver­sión, ase­so­res en in­ver­sio­nes, y Fi­nan­cie­ra Na­cio­nal de Desa­rro­llo Agro­pe­cua­rio, Ru­ral, Fo­res­tal y Pes­que­ro, en­tre otros.

Es­ta cer­ti­fi­ca­ción, que es­ta­rá a car­go de la CNBV y ten­drá un pe­rio­do de du­ra­ción de ju­nio del 2015 a agos­to del 2016, ser­vi­rá pa­ra ve­ri­fi­car y trans­pa­ren­tar el cum­pli­mien­to de las obli­ga­cio­nes re­fe­ri­das en las le­yes fi­nan­cie­ras y las dis­po­si­cio­nes que de­ri­ven de és­tas, por par­te de las en­ti­da­des y per­so­nas su­per­vi­sa­das en ma­te­ria de pre­ven­ción, de­tec­ción y re­por­te de ac­tos, omi­sio­nes u ope­ra­cio­nes que pu­die­sen ubi­car­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.