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Leoz mo­vió una for­tu­na en Pa­ra­guay des­pués de acu­sa­cio­nes de EE.UU.

- Paraguay · United States of America · York · Wells Fargo · Minecraft · First National City Bank of New York · Bahamas · Bilbao Vizcaya Argentaria Bank

Tras el es­cán­da­lo de la or­den de cap­tu­ra pa­ra Ni­co­lás Leoz en ma­yo del 2015, se vino la tor­men­ta so­bre la for­tu­na del ma­tri­mo­nio Leoz Pérez que es­ta­ba en ban­cos de pri­me­ra lí­nea en el ex­tran­je­ro. Las cuen­tas que se abrie­ron en el Ci­ti­bank de Baha­mas, res­pal­da­das por las offs­ho­res Ca­ne­la­zo Li­mi­ted y Man­dio Li­mi­ted abier­tas ba­jo el pa­ra­guas del Ci­ti­trust se ce­rra­ron. La cuen­ta de fi­dei­co­mi­so que se ha­bía abier­to gra­cias a las em­pre­sas de por­ta­fo­lio fue can­ce­la­da en Baha­mas, fue el re­por­te de ope­ra­ción sos­pe­cho­sa que hi­zo el Ban­co Con­ti­nen­tal que abrió cuen­tas al ma­tri­mo­nio pa­ra re­pa­triar los mi­llo­nes de dó­la­res.

En­tre el 6 de agos­to y el 14 de oc­tu­bre del 2015, el ma­tri­mo­nio Leoz tra­jo al país US$ 27.366.819. Por ejem­plo, hi­cie­ron cua­tro mi­llo­na­rias ope­ra­cio­nes en un so­lo día, el 6 de agos­to del 2015: del Ci­ti­bank de New York tra­je­ron US$ 10.944.751, en otra transac­ción re­pa­tria­ron 3.620.157 dó­la­res y en una ter­ce­ra 215.347 dó­la­res. Ese mis­mo día tam­bién tra­je­ron del Wells Far­go Ad­vi­sors, LLC otros 12.248.274 dó­la­res. Wells Far­go Ad­vi­sor es una con­sul­to­ra que pro­vee ser­vi­cios de in­ver­sión y soluciones fi­nan­cie­ras, es sub­si­dia­ria de Wells Far­go, ubi­ca­da en EE.UU.

Si bien el 6 de agos­to hi­cie­ron el grue­so de la ope­ra­ción más gran­de de re­pa­tria­ción de fon­dos –cuan­do Leoz ya es­ta­ba con acu­sa­cio­nes y or­den de de­ten­ción de la fis­ca­lía es­ta­dou­ni­den­se­mon­tos in­fe­rio­res de di­ne­ro con­ti­nua­ron vi­nien­do al país. El 11 de se­tiem­bre del 2015, el Ci­ti­bank de New York en­vió 333.385 dó­la­res, el 30 del mis­mo mes 89,95 dó­la­res. Y el 14 de oc­tu­bre vi­nie­ron dos úl­ti­mos mon­tos me­no­res en­via­dos por Wells Far­go: 2.375 dó­la­res y otros 2.438 dó­la­res. El fac­tor co­mún en TO­DAS las ope­ra­cio­nes men­cio­na­das fue que el or­de­nan­te de la re­pa­tria­ción del di­ne­ro era CA­NE­LA­ZO LI­MI­TED, la offs­ho­re que el ma­tri­mo­nio ha­bía crea­do en Baha­mas y TO­DOS los fon­dos vi­nie­ron de Es­ta­dos Uni­dos, cu­ya fis­ca­lía te­nía en la mi­ra a Leoz. Los fon­dos se mo­vie­ron a tra­vés de tres cir­cuns­crip­cio­nes fi­nan­cie­ras sin nin­gún pro­ble­ma.

To­do el di­ne­ro fue pues­to por Leoz a pla­zo fi­jo. Unos 27.410.000 dó­la­res fue­ron de­po­si­ta­dos a un pla­zo de 5 años, des­de el 27 de agos­to del 2015 y de­bían fi­na­li­zar en agos­to de es­te año, con un in­te­rés anual del 3% que iba a de­jar­le la có­mo­da ga­nan­cia de US$ 4.111.500 al co­brar­se los 20 cu­po­nes. Sin em­bar­go, en el 2016, Ni­co­lás Leoz cam­bió de opi­nión, de­ci­dió can­ce­lar el de­pó­si­to a pla­zo fi­jo y cons­ti­tu­yó un fi­dei­co­mi­so pa­ra su fa­mi­lia: los des­ti­na­ta­rios fue­ron su es­po­sa Ma­ría Cle­men­cia Pérez de Leoz, las dos hi­jas de su pri­mer ma­tri­mo­nio y una ter­ce­ra cuen­ta pa­ra Ma­ría Cle­men­cia y los dos hi­jos del se­gun­do ma­tri­mo­nio. El 29 de enero del 2016, a cua­tro me­ses de cum­plir­se un año de pe­di­do de cap­tu­ra y has­ta ex­tra­di­ción de la Fis­ca­lía nor­te­ame­ri­ca­na, Ni­co­lás Leoz se­guía mo­vien­do con li­ber­tad el di­ne­ro a sa­bien­das de la Fis­ca­lía de De­li­tos Eco­nó­mi­cos y con re­por­tes ofi­cia­les de Se­pre­lad.

En el pri­mer fi­dei­co­mi­so a nom­bre de Ma­ría Cle­men­cia Pérez (no­mi­na­do MC 01, si­glas de su es­po­sa) cons­ta­ba que Ni­co­lás Leoz era el úni­co ti­tu­lar de una ca­ja de aho­rro por va­lor de 27.554.184 dó­la­res. Con­sig­na­ron que a par­tir del 1 de fe­bre­ro, irre­vo­ca­ble­men­te y re­nun­cian­do al de­re­cho de res­ti­tu­ción, Ma­ría Cle­men­cia Pérez re­ci­bi­ría 5.510.836 dó­la­res que re­pre­sen­ta­ban el 20% del to­tal dis­po­ni­ble en la ca­ja de aho­rro. Agre­ga­ban que tam­bién el 20% de depósitos/co­lo­ca­cio­nes a nom­bre de Leoz en el BBVA irían a in­te­grar tam­bién el pa­tri­mo­nio au­tó­no­mo.

En el se­gun­do fi­dei­co­mi­so pa­ra sus hi­jas Nora y Ma­ría Ce­les­te Leoz (no­mi­na­do NC 01, si­glas de sus hi­jas) trans­fi­rió US$ 8.817.338, lo que re­pre­sen­ta­ba el 32% del to­tal dis­po­ni­ble en su ca­ja de aho­rro a pla­zo fi­jo. Las hi­jas tam­bién iban a re­ci­bir con efec­to in­me­dia­to al 1 de fe­bre­ro esa can­ti­dad y tam­bién agre­ga­ron que el mis­mo por­cen­ta­je del ca­pi­tal de los depósitos/co­lo­ca­cio­nes en el BBVA in­te­gra­rían el pa­tri­mo­nio au­tó­no­mo.

Fi­nal­men­te, en el ter­cer fi­dei­co­mi­so de­jó la ma­yor can­ti­dad de di­ne­ro. Pu­so unos 13.226.008 dó­la­res -el 48% del to­tal dis­po­ni­ble en la ca­ja de aho­rro a pla­zo fi­jo- a nom­bre de su es­po­sa Ma­ría Cle­men­cia y los dos hi­jos del ma­tri­mo­nio. Lo no­mi­na­ron “MC,JyM02” y tam­bién agre­ga­ron que el 48% de los depósitos y co­lo­ca­cio­nes a nom­bre de Leoz en el BBVA tam­bién co­rres­pon­de­rían al pa­tri­mo­nio au­tó­no­mo.

Ese mis­mo año, ade­más de es­te mi­llo­na­rio re­par­to/an­ti­ci­po de he­ren­cia, el ban­co re­por­tó que el ma­tri­mo­nio Leoz-Pérez se­guía ope­ran­do otras cua­tro cuen­tas de cer­ti­fi­ca­dos de depósitos de aho­rros: En uno ha­bía US$ 1.034.257, en otro US$ 1.107.551, en otro US$ 500.000 y en una cuar­ta cuen­ta mo­vían G. 2.440.994.802.

Ma­ña­na: Depósitos a las cuen­tas de gran­des di­ri­gen­tes. El trá­fi­co de las em­pre­sas de­por­ti­vas

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Ma­ría Cle­men­cia Pérez apa­re­ce sen­ta­da jun­to a su fa­lle­ci­do es­po­so, el ex­pre­si­den­te de la Con­me­bol, Ni­co­lás Leoz Al­mi­rón. Am­bos re­ci­bie­ron mi­llo­na­rias su­mas a sus cuen­tas per­so­na­les des­de la cuen­ta ban­ca­ria de la Con­me­bol.
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Ca­ne­la­zo Li­mi­ted se lla­ma­ba la em­pre­sa offs­ho­re uti­li­za­da por el ma­tri­mo­nio Leoz-Pérez pa­ra mo­ver mi­llo­na­rias su­mas. Así tam­bién se lla­ma­ba un ca­ba­llo de Ma­ría Cle­men­cia Pérez.

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