Aumentan exigencias en operaciones de cambio

A partir de una actualización de la reglamentación para el sector de casas de cambio se prevé el aumento de exigencias para quienes realicen o gestionen operaciones de cambio de divisas en estas entidades, detalló Diego Marcet, director general de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

“Hay cambios muy radicales para las operaciones; hoy se establece que toda persona que haga operaciones es cliente y se pedirá más información. A partir de ciertos montos, se tiene que pedir información”, señaló.

Según indicó, a partir de 25 operaciones o su equivalente a tres salarios mínimos, las entidades además de la fotocopia de cédula de identidad deberán elaborar un perfil de los sujetos obligados, monitorear todas las operaciones del cliente. En este ámbito se elimina el cliente ocasional.

Con esto se busca homogeneidad y coherencia de la mencionada norma con las operaciones de cambio con régimen simplificado en forma general, por lo que también será ajustado con la resolución 70, de modo que todo aquel que haga una operación de cambio sea a través de una casa de cambio, un banco o una financiera tenga los mismos parámetros”, explicó.

Diego Marcet agregó también que están avanzando en la actualización de la reglamentación para el sector de asociaciones y clubes deportivos.