Eje­cu­ti­vo aprue­ba nor­ma que for­ta­le­ce fa­cul­ta­des de la UIF

Se tra­ta del ac­ce­so a in­for­ma­ción pro­te­gi­da por el se­cre­to ban­ca­rio y la re­ser­va tri­bu­ta­ria, me­dian­te au­to­ri­za­ción ju­di­cial.

Diario Expreso (Peru) - - Entrevista -

El Con­se­jo de Mi­nis­tros apro­bó un de­cre­to le­gis­la­ti­vo que for­ta­le­ce las fa­cul­ta­des de la Uni­dad de In­te­li­gen­cia Fi­nan­cie­ra (UIF), in­for­mó ayer el je­fe del ga­bi­ne­te mi­nis­te­rial, Fer­nan­do Zavala Lom­bar­di. Zavala pre­ci­só que es­te de­cre­to fue apro­ba­do en el mar­co de las fa­cul­ta­des le­gis­la­ti­vas de­le­ga­das al Eje­cu­ti­vo por el Con­gre­so y que dic­ta me­di­das pa­ra in­cor­po­rar ba­jo la su­per­vi­sión de la UIF, en ca­li­dad de su­je­tos obli­ga­dos, a di­ver­sas en­ti­da­des y per­so­nas na­tu­ra­les y ju­rí­di­cas. “Se for­ta­le­cen las fa­cul­ta­des de la UIF-Pe­rú en ma­te­ria de ac­ce­so a in­for­ma­ción pro­te­gi­da por el se­cre­to ban­ca­rio y la re­ser­va tri­bu­ta­ria, me­dian­te au­to­ri­za­ción ju­di­cial. Se crea una ges­tión cen­tra­li­za­da de los no­ta­rios pú­bli­cos a ni­vel na­cio­nal, a tra­vés de un ór­gano cen­tra­li­za­do de pre­ven­ción, en­tre otras me­di­das”, ci­ta una no­ta de pren­sa del sec­tor. “Con es­to se for­ta­le­ce la pre­ven­ción, de­tec­ción y san­ción del la­va­do de ac­ti­vos y el fi­nan­cia­mien­to del te­rro­ris­mo”, agre­gó el pre­mier. PA­NA­ME­RI­CA­NOS De otra par­te, Zavala in­for­mó que el Con­se­jo de Mi­nis­tros tam­bién apro­bó el de­cre­to le­gis­la­ti­vo, al am­pa­ro de las fa­cul­ta­des de­le­ga­das por el Par­la­men­to, que dic­ta di­ver­sas me­di­das pa­ra agi­li­zar el pro­ce­so de in­ver­sión y otras ac­ti­vi­da­des pa­ra la pre­pa­ra­ción y de­sa­rro­llo de los Jue­gos Pa­na­me­ri­ca­nos 2019.

Zavala: se for­ta­le­ce la pre­ven­ción, de­tec­ción y san­ción del la­va­do de ac­ti­vos.

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