Nor­ma que for­ta­le­ce la UIF se­rá ar­ma con­tra la­va­do de ac­ti­vos

Ban­cos, abo­ga­dos y con­ta­do­res tie­nen aho­ra la obli­ga­ción de in­for­mar ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sas, sub­ra­ya es­pe­cia­lis­ta.

Diario Expreso (Peru) - - Portada - EDUAR­DO SA­LAS G.

El ex fis­cal es­pe­cia­li­za­do en de­li­tos tri­bu­ta­rios Juan León Ga­ma­rra afir­mó ayer que el re­cien­te de­cre­to le­gis­la­ti­vo apro­ba­do por el Po­der Eje­cu­ti­vo y que for­ta­le­ce­rá el tra­ba­jo de la Uni­dad de In­te­li­gen­cia Fi­nan­cie­ra (UIF) “se­rá el ar­ma prin­ci­pal” que ten­drán las au­to­ri­da­des pa­ra aca­bar con el la­va­do de ac­ti­vos en el país. “Ese dis­po­si­ti­vo se da en un contexto que la ciu­da­da­nía re­cla­ma más se­ve­ri­dad a los jue­ces y fis­ca­les pa­ra lu­char con­tra el la­va­do de ac­ti­vos, que es la pla­ta­for­ma de otros ilí­ci­tos ma­yo­res co­mo el trá­fi­co de dro­gas, el trá­fi­co de ar­mas, te­rro­ris­mo y la tra­ta de per­so­nas”, pre­ci­só tras re­cor­dar que aho­ra la UIF po­drá tra­mi­tar an­te el PJ el le­van­ta­mien­to del se­cre­to ban­ca­rio y la re­ser­va tri­bu­ta­ria de las per­so­nas sos­pe­cho­sas. Di­jo que uno de los as­pec­tos po­si­ti­vos de la nor­ma es que los ban­cos de­be­rán dar cuen­ta de ges­tio­nes sos­pe­chas de di­ne­ro a la UIF “pa­ra que esa en­ti­dad ini­cie los pro­to­co­los le­ga­les an­te el Po­der Ju­di­cial (PJ) y el Mi­nis­te­rio Pú­bli­co con el fin de ago­tar las me­di­das co­rres­pon­dien­tes”. Las no­ta­rías pú­bli­cas, las ca­sas de cam­bio, las coope­ra­ti­vas, las mu­tua­les, en­tre otras en­ti­da­des, tam­bién tie­nen la mis­ma obli­ga­ción, ba­jo res­pon­sa­bi­li­dad pe­nal, sub­ra­yó. Se­ña­ló tam­bién que los abo­ga­dos y con­ta­do­res pú­bli­cos tie­nen la obli­ga­ción de re­por­tar a la UIF las ges­tio­nes sos­pe­cho­sas que co­noz­can en el ejer­ci­cio de sus ac­ti­vi­da­des pro­fe­sio­na­les. El in­cum­pli­mien­to de es­to pue­de ser ob­je­to de una pe­na no me­nor de 4 años ni ma­yor de 8 años de pri­sión efec­ti­va.

La UIF po­drá tra­mi­tar an­te el PJ el le­van­ta­mien­to del se­cre­to ban­ca­rio de sos­pe­cho­sos.

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