Ofi­cia­li­zan de­cre­to le­gis­la­ti­vo que for­ta­le­ce la UIF

Diario Expreso (Peru) - - Política -

El Po­der Eje­cu­ti­vo pu­bli­có en el dia­rio ofi­cial El Pe­ruano el de­cre­to le­gis­la­ti­vo que for­ta­le­ce las fa­cul­ta­des de la Uni­dad de In­te­li­gen­cia Fi­nan­cie­ra (UIF) pa­ra pre­ve­nir, de­tec­tar y san­cio­nar el de­li­to de la­va­do de ac­ti­vos y el te­rro­ris­mo. La nor­ma per­mi­te a la UIF-Pe­rú pe­dir al juez pe­nal el le­van­ta­mien­to del se­cre­to ban­ca­rio y de la re­ser­va tri­bu­ta­ria, en ca­so sea ne­ce­sa­rio, e in­cor­po­ra ba­jo su su­per­vi­sión, en ca­li­dad de su­je­tos obli­ga­dos, a di­ver­sas en­ti­da­des y per­so­nas na­tu­ra­les y ju­rí­di­cas. Ade­más, es­te or­ga­nis­mo pue­de comunicar al Mi­nis­te­rio Pú­bli­co de ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sas. El de­cre­to le­gis­la­ti­vo, apro­ba­do en el mar­co de las fa­cul­ta­des de­le­ga­das por el Con­gre­so, se­ña­la que es­tán ba­jo la su­per­vi­sión de la UIF -Pe­rú, en ma­te­ria de pre­ven­ción de la­va­do de ac­ti­vos y fi­nan­cia­mien­to de te­rro­ris­mo, los no­ta­rios, las coope­ra­ti­vas de aho­rro y cré­di­to no au­to­ri­za­das pa­ra cap­tar aho­rros del pú­bli­co. Tam­bién, las agen­cias de via­je y tu­ris­mo, los es­ta­ble­ci­mien­tos de hos­pe­da­je, las em­pre­sas mi­ne­ras, los agen­tes in­mo­bi­lia­rios y jue­gos de loterías, jue­gos de ca­sino y má­qui­nas tra­ga­mo­ne­das, los jue­gos y apues­tas de­por­ti­vas a dis­tan­cia uti­li­zan­do in­ter­net o cual­quier me­dio de co­mu­ni­ca­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Peru

© PressReader. All rights reserved.