In­cor­po­ra­ción de nue­vos su­je­tos que re­por­tan a la UIF

Diario Expreso (Peru) - - Economía -

Las em­pre­sas pro­ce­sa­do­ras de tar­je­tas de cré­di­to o dé­bi­to, los jue­gos y apues­tas de­por­ti­vas a dis­tan­cia, los abo­ga­dos y con­ta­do­res que reali­cen ha­bi­tual­men­te ase­so­ra­mien­to fi­nan­cie­ro o ser­vi­cios so­cie­ta­rios en nom­bre de un ter­ce­ro, el Ju­ra­do Na­cio­nal de Elec­cio­nes la Ofi­ci­na Na­cio­nal de Pro­ce­sos Elec­to­ra­les (ONPE), en­tre otros, se con­si­de­ran su­je­tos obli­ga­dos y por ello de­be­rán co­mu­ni­car a la Uni­dad de In­te­li­gen­cia Fi­nan­cie­ra (UIF) las ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sas que de­tec­ten. Así lo in­for­mó la Su­pe­rin­ten­den­cia de Ban­ca, Se­gu­ros y SBS (SBS), tras pre­ci­sar que el De­cre­to Le­gis­la­ti­vo N°1249 pu­bli­ca­do el 26 de no­viem­bre, for­ta­le­ce la UIF y re­fuer­za el ré­gi­men de los su­je­tos obli­ga­dos in­cor­po­ran­do nue­vos ac­to­res.

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