Otro gran RO­BO

Las tie­rras pa­ra es­te pro­yec­to prác­ti­ca­men­te se las re­ga­la­ron a Ode­brecht In­ver­sio­nes gra­cias a una se­gun­da aden­da, a pe­sar de que el tex­to ori­gi­nal de di­cho con­tra­to prohi­bía ex­pre­sa­men­te que cual­quier em­pre­sa del gru­po Ode­brecht ad­qui­rie­ra es­tos te­rreno

Diario Expreso (Peru) - - PORTADA - MA­RÍA TE­RE­SA GAR­CÍA

El in­for­me La­va Ja­to re­co­men­dó acu­sar cons­ti­tu­cio­nal­men­te al ex­pre­si­den­te Ollan­ta Hu­ma­la por­que ha­bría be­ne­fi­cia­do a la em­pre­sa Ode­brecht en el Pro­yec­to Tras­va­se Ol­mos y el Pro­yec­to Irri­ga­ción Ol­mos. Asi­mis­mo so­li­ci­tó a la Fis­ca­lía in­ves­ti­gar al ex­man­da­ta­rio Pe­dro Pa­blo Kuczyns­ki (PPK) por los de­li­tos de la­va­do de ac­ti­vos y cohe­cho pa­si­vo.

Tam­bién en­con­tró in­di­cios de que Hum­ber­to Acu­ña Pe­ral­ta ha po­di­do co­me­ter el de­li­to de co­lu­sión agra­va­da, al ha­ber lle­va­do a ca­bo un acuer­do in­de­bi­do con los re­pre­sen­tan­tes de la con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos.

Si bien la Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A. y H2Ol­mos S.A. se en­car­ga­ron de eje­cu­tar el Pro­yec­to Tras­va­se Ol­mos y el Pro­yec­to Irri­ga­ción Ol­mos, se ha de­mos­tra­do que am­bas em­pre­sas que for­man par­te del gru­po Ode­brecht fue­ron fa­vo­re­ci­das por el go­bierno na­cio­na­lis­ta de en­ton­ces. El in­for­me La­va Ja­to con­clu­ye que el ex­pre­si­den­te Ollan­ta Hu­ma­la de­be ser de­nun­cia­do cons­ti­tu­cio­nal­men­te al ha­ber co­me­ti­do el pre­sun­to de­li­to de ne­go­cia­ción in­com­pa­ti­ble o apro­ve­cha­mien­to in­de­bi­do del car­go, al ha­ber sus­cri­to tres de­cre­tos su­pre­mos en­tre el 2012 y el 2013, me­dian­te los cua­les se trans­fi­rió al Go­bierno US$ 49’326,000.00 a fin de pa­gar a la Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A. un per­jui­cio que le fue re­co­no­ci­do de ma­ne­ra irre­gu­lar.

La con­duc­ta des­cri­ta de Hu­ma­la Tas­so de­be eva­luar­se con ba­se en las de­cla­ra­cio­nes brin­da­das por Mar­ce­lo Ode­brecht y Jor­ge Ba­ra­ta, ex­re­pre­sen­tan­tes del gru­po Ode­brecht, quie­nes ase­gu­ra­ron ha­ber pa­ga­do US$ 3 mi­llo­nes du­ran­te la cam­pa­ña elec­to­ral del ex­pre­si­den­te. Por otro la­do, exis­ten in­di­cios que per­mi­ten in­fe­rir que Pe­dro Pa­blo Kuczyns­ki Go­dard y Glo­ria Je­sús Ki­sic Wag­ner, su se­cre­ta­ria, ha­brían in­cu­rri­do en el pre­sun­to de­li­to de la­va­do de ac­ti­vos, en la mo­da­li­dad de con­ver­sión, por cuan­to el ex­pre­si­den­te uti­li­zó la em­pre­sa off sho­re Do­ra­do As­set Ma­na­ge­ment LTD, a fin de rea­li­zar ope­ra­cio­nes co­mer­cia­les que le per­mi­tan per­ci­bir el pa­go de US$ 1’079,636.00 ob­te­ni­do por su em­pre­sa Westfield Ca­pi­tal en la ase­so­ría fi­nan­cie­ra a Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A.

En el ca­so de Glo­ria Ki­sic Wag­ner, se ad­vier­te que en su cuen­ta N° 1931014533117 del BCP, man­co­mu­na­da con Pe­dro Pa­blo Kuczyns­ki, re­ci­bió dos trans­fe­ren­cias pro­ve­nien­tes de la em­pre­sa Do­ra­do LTD, or­de­nan­do de in­me­dia­to su tras­pa­so a la cuen­ta de la em­pre­sa Westfield Ca­pi­tal Ltd, de pro­pie­dad de PPK.

En cuan­to a la res­pon­sa­bi­li­dad ci­vil, en el pun­to re­la­cio­na­do con la in­co­rrec­ta cla­si­fi­ca­ción del Pro­yec­to Irri­ga­ción Ol­mos co­mo ini­cia­ti­va pri­va­da au­to­sos­te­ni­ble, es­ta­rían in­vo­lu­cra­dos los se­ño­res Ja­vier Ro­ca Fa­bián, ex di­rec­tor ge­ne­ral de la Di­rec­ción Ge­ne­ral de Asun­tos de Eco­no­mía In­ter­na­cio­nal; Ro­sa­lía Hay­dee Ál­va­rez Es­tra­da, ex­se­cre­ta­ria ge­ne­ral del MEF; y Ma­ría So­le­dad Giul­fo Suá­rez, ex­vi­ce­mi­nis­tra de Eco­no­mía.

De igual for­ma, Car­los Ca­sas Tra­go­da­ra, ex­vi­ce­mi­nis­tro de Eco­no­mía; Pa­blo En­ri­que Sa­la­zar To­rres, ex­ge­ren­te ge­ne­ral del PEOT; Jo­sé Hua­mán Cas­ti­llo, ex­con­se­je­ro de­le­ga­do del

Go­bierno Re­gio­nal de Lambayeque, y Ade­la Saavedra Díaz, ex­con­se­je­ra del Go­bierno de Lambayeque.

HU­MA­LA

Ollan­ta Hu­ma­la Tas­so, pre­si­den­te de la Re­pú­bli­ca du­ran­te el pe­rio­do 2011-2016, sus­cri­bió en el 2012 y 2013, tres de­cre­tos su­pre­mos por los cua­les se trans­fi­rió al Go­bierno Re­gio­nal de Lambayeque el mon­to to­tal de S/ 132’818,920.00, a fin de pa­gar el per­jui­cio eco­nó­mi­co fi­nan­cie­ro re­co­no­ci­do a la Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A.

Por ello, Luis Mi­guel Cas­ti­lla Ru­bio, en­ton­ces mi­nis­tro de Eco­no­mía y Fi­nan­zas, sus­cri­bió el De­cre­to Su­pre­mo N° 0732012-EF, el De­cre­to de Ur­gen­cia N° 016-2012 y el De­cre­to Su­pre­mo N° 331-2013-EF, me­dian­te los cua­les se trans­fi­rió al Go­bierno de Lambayeque el mon­to to­tal de S/ 132’818,920 a fin de pa­gar el per­jui­cio eco­nó­mi­co fi­nan­cie­ro re­co­no­ci­do a Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A.

Asi­mis­mo, Luis Gi­noc­chio Bal­cá­zar, ti­tu­lar de Agri­cul­tu­ra, sus­cri­bió dos de los re­fe­ri­dos de­cre­tos, me­dian­te los cua­les se trans­fi­rió al Go­bierno de Lambayeque el mon­to to­tal de S/ 116’960,560 a fin de pa­gar pre­sun­to per­jui­cio a Ode­brecht.

PPK

Du­ran­te el go­bierno del ex­pre­si­den­te Ale­jan­dro To­le­do Manrique, Kuczyns­ki Go­dard desem­pe­ñó al­tos car­gos pú­bli­cos, los cua­les le per­mi­tie­ron par­ti­ci­par en el pro­yec­to Ol­mos.

El 21 de ju­lio de 2004, sien­do mi­nis­tro de Eco­no­mía y el 11 de fe­bre­ro y de 2006, en su con­di­ción de pri­mer mi­nis­tro, fir­mó el De­cre­to Su­pre­mo N° 014-2006-EF, por el cual se apro­bó el otor­ga­mien­to de una ga­ran­tía so­be­ra­na has­ta por US$ 401’331,000.00 a fa­vor de la con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A.

Es­tas ac­cio­nes ha­brían ge­ne­ra­do que la es­truc­tu­ra­ción fi­nan­cie­ra pro­pues­ta por su em­pre­sa uni­per­so­nal Westfield Ca­pi­tal LTD, a fa­vor de las em­pre­sas Nor­ber­to Ode­brecht S.A. y Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A., sea exi­to­sa. Se pre­su­me que, a tra­vés de las em­pre­sas Westfield Ca­pi­tal y Do­ra­do As­set Ma­na­ge­ment Ltd, Kuczyns­ki Go­dard ha­bría per­ci­bi­do US$ 1’079,636.00, du­ran­te el pe­rio­do com­pren­di­do en­tre el 26 de no­viem­bre de 2004 al 11 de oc­tu­bre de 2007, pro­duc­to de la ase­so­ría fi­nan­cie­ra que ha­bría brin­da­do a tra­vés de su em­pre­sa Westfield Ca­pi­tal LTD.

A efec­tos de que el di­ne­ro in­gre­se a la es­fe­ra eco­nó­mi­ca de Kuczyns­ki, pues la em­pre­sa Ode­brecht La­tin­vest Pe­rú SAC in­for­mó que so­lo abo­nó a la em­pre­sa Westfield Ca­pi­tal el im­por­te de US$ 64,636.00, se ha­bría cons­ti­tui­do la em­pre­sa “off sho­re” Do­ra­do As­set Ma­na­ge­ment LTD en las Is­las Vír­ge­nes Bri­tá­ni­cas, (con­si­de­ra­do co­mo pa­raí­so fis­cal), con la fi­na­li­dad de trans­fe­rir al Pe­rú el pre­sun­to di­ne­ro ilí­ci­to, a tra­vés de ope­ra­cio­nes in­mo­bi­lia­rias. Ca­be in­di­car que el 25 de abril de 2005, la ci­ta­da em­pre­sa ad­qui­rió un in­mue­ble en Cie­ne­gui­lla por US$ 320,000.00, mien­tras que el 3 de abril de 2006 com­pró el in­mue­ble de la ca­lle Cho­quehuan­ca de San Isi­dro, de Kuczyns­ki, por US$ 695,000.00 me­dian­te dos trans­fe­ren­cias de US$ 350,000.00 y 345,000.00 de fe­chas 16 y 22 de mar­zo de 2006, res­pec­ti­va­men­te, en la cuen­ta man­co­mu­na­da que man­tie­ne Kuczyns­ki Go­dard con Glo­ria Je­sús Ki­sic Wag­ner en el BCP.

De acuer­do a la ad­qui­si­ción del in­mue­ble ubi­ca­do en San Isi­dro, se ad­vier­te que el mon­to can­ce­la­do fue rea­li­za­do an­tes que se sus­cri­ba la es­cri­tu­ra pú­bli­ca de com­pra­ven­ta el 3 de abril de 2006.

Es más, es­te di­ne­ro ter­mi­nó sien­do trans­fe­ri­do por Glo­ria Ki­sic a la cuen­ta del Wa­cho­via Bank, de pro­pie­dad de la em­pre­sa Westfield Ca­pi­tal LTD, al día si­guien­te de ha­ber­los re­ci­bi­do, ba­jo la de­no­mi­na­ción de “re­en­vió de fon­dos y trans­fe­ren­cias”, ocul­tan­do así du­ran­te to­do es­te pro­ce­so cual­quier víncu­lo del ex­pre­si­den­te con sus re­fe­ri­das em­pre­sas.

LUIS MI­GUEL CAS­TI­LLA, TI­TU­LAR DEL MEF, SUS­CRI­BIÓ LOS DE­CRE­TOS SU­PRE­MOS N° 073-2012-EF Y EL N° 331-2013-EF Y EL DE­CRE­TO DE UR­GEN­CIA N° 016-2012, ME­DIAN­TE LOS CUA­LES SE TRANS­FI­RIÓ A LAMBAYEQUE S/ 132’818,920 PA­RA PA­GAR SU­PUES­TOS “PER­JUI­CIOS ECO­NÓ­MI­COS” RE­CO­NO­CI­DOS A CON­CE­SIO­NA­RIA TRAS­VA­SE OL­MOS S.A.

“En con­se­cuen­cia, es­tos he­chos per­mi­ten ad­ver­tir la exis­ten­cia de un di­ne­ro cu­yo ori­gen no tie­ne fuen­te co­no­ci­da; por lo tan­to, y a efec­tos de es­cla­re­cer los he­chos, los ac­tua­dos de­be­rán ser re­mi­ti­dos al Mi­nis­te­rio Pú­bli­co, a efec­tos que a tra­vés de una in­da­ga­ción se es­ta­blez­ca el ori­gen lí­ci­to o ilí­ci­to del di­ne­ro pro­ve­nien­te de la em­pre­sa Do­ra­do As­set Ma­na­ge­ment LTD, uti­li­za­do pa­ra las ope­ra­cio­nes in­mo­bi­lia­rias an­tes de­ta­lla­das”, re­fie­re el do­cu­men­to.

COHE­CHO PA­SI­VO

A Kuczyns­ki Go­dard tam­bién se le atri­bu­ye res­pon­sa­bi­li­dad de ca­rác­ter pe­nal por el de­li­to de cohe­cho pa­si­vo im­pro­pio ya que, en su con­di­ción de mi­nis­tro, sus­cri­bió los de­cre­tos su­pre­mos por los cua­les se die­ron lu­gar a la ga­ran­tía so­be­ra­na y a la ga­ran­tía de cré­di­to par­cial que be­ne­fi­cia­ron a Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A. en el pro­ce­so de co­lo­ca­ción de bo­nos cor­po­ra­ti­vos. La sus­crip­ción de ta­les de­cre­tos se reali­zó en el mar­co del con­tra­to de ase­so­ría fi­nan­cie­ra que sus­cri­bió la Cons­truc­to­ra Nor­ber­to Ode­brecht S.A. y Westfield Ca­pi­tal, em­pre­sa uni­per­so­nal del ex­pre­si­den­te. La con­duc­ta ilí­ci­ta se en­cuen­tra en la sus­crip­ción de los de­cre­tos su­pre­mos que se ca­li­fi­can co­mo ac­tos pro­pios de los car­gos pú­bli­cos que desem­pe­ña­ba PPK co­mo mi­nis­tro de Eco­no­mía y pre­mier. Pro­duc­to de ello Kuczyns­ki ha­bría re­ci­bi­do un be­ne­fi­cio eco­nó­mi­co in­de­bi­do, ya que el mis­mo pro­vino del pa­go a fa­vor de Westfield Ca­pi­tal por el con­tra­to de ase­so­ría fi­nan­cie­ra.

HUM­BER­TO ACU­ÑA

De otro la­do exis­ten in­di­cios que per­mi­ten pre­su­mir que Hum­ber­to Acu­ña Pe­ral­ta ha­bría co­me­ti­do el pre­sun­to de­li­to de co­lu­sión agra­va­da, al ha­ber lle­va­do a ca­bo un acuer­do in­de­bi­do con los re­pre­sen­tan­tes de la con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos, Juan An­drés Mar­sano So­to y Ra­mesh Agra­wal Fer­nán­dez, a fin de que la con­ce­sio­na­ria se fa­vo­rez­ca con el pa­go de US$ 43’642,000.00. Acu­ña Pe­ral­ta, go­ber­na­dor re­gio­nal de Lambayeque, sus­cri­bió el ac­ta de reunio­nes de tra­to di­rec­to, el acuer­do de transac­ción ex­tra­ju­di­cial y la ter­ce­ra aden­da al con­tra­to de con­ce­sión del Pro­yec­to Tras­va­se Ol­mos, per­mi­tien­do el pa­go por re­co­no­ci­mien­to de per­jui­cio eco­nó­mi­co fi­nan­cie­ro as­cen­den­te a US$ 49’326,000.00 a fa­vor de Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A. Asi­mis­mo, Fran­cis­co Ga­yo­so Ze­va­llos, ge­ren­te ge­ne­ral del Pro­yec­to Es­pe­cial Ol­mos Ti­na­jo­nes (PEOT), par­ti­ci­pó en el ac­ta de reunio­nes de tra­to di­rec­to y en el acuer­do de transac­ción ex­tra­ju­di­cial, per­mi­tien­do el pa­go por re­co­no­ci­mien­to del ci­ta­do per­jui­cio eco­nó­mi­co fi­nan­cie­ro. Ser­gio Ra­fael Bra­vo Ore­lla­na, ex­per­to fi­nan­cie­ro con­tra­ta­do por el Go­bierno Re­gio­nal de Lambayeque, emi­tió dis­tin­tos in­for­mes so­bre el cálcu­lo del re­co­no­ci­mien­to por in­gre­sos del ser­vi­cio de tras­va­se pro­gra­ma­dos y no per­ci­bi­dos por Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A., re­co­men­dan­do fi­nal­men­te que se le re­co­noz­ca al con­ce­sio­na­rio el mon­to de US$ 43’642,000.00, in­clu­yen­do los in­tere­ses de­ven­ga­dos. Jor­ge Al­va Hur­ta­do, ex­per­to téc­ni­co con­tra­ta­do por Con­ce­sio­na­ria Tras­va­se Ol­mos S.A. y el Go­bierno Re­gio­nal de Lambayeque, emi­tió los in­for­mes por el pri­mer y se­gun­do gru­po de even­tos no impu­tables, re­co­men­dan­do que se le re­co­noz­ca al con­ce­sio­na­rio el mon­to de US$ 5’684,000.00.

PPK es otro de los ex­pre­si­den­tes pues­tos en la pi­co­ta por tra­ma La­va Ja­to, en es­te ca­so de­bi­do al pro­yec­to Ol­mos.

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