IN­VES­TI­GAN A SCO­TIA­BANK

La Segunda - - Pataditas -

El es­cán­da­lo del pa­go los so­bor­nos a Ale­jan­dro To­le­do por par­te de Ode­brecht, re­bo­tó en Cos­ta Ri­ca e in­vo­lu­cró al ex vi­ce­pre­si­den­te de ese país Luis Li­ber­man. La Su­pe­rin­ten­den­cia Ge­ne­ral de En­ti­da­des Fi­nan­cie­ras (Su­gef) de­ci­dió in­ves­ti­gar si el Sco­tia­bank de Cos­ta Ri­ca cum­plió con sus obli­ga­cio­nes con­tra el la­va­do de ac­ti­vos al re­ci­bir los de­pó­si­tos en las cuen­tas de em­pre­sas offs­ho­re y otor­gar cré­di­tos a Eva Fer­nen­bug y Avraham Dan On. La in­ves­ti­ga­ción bus­ca­rá es­ta­ble­cer si el Sco­tia­bank "apli­có las nor­mas de con­trol co­no­ci­das co­mo 'de­bi­da di­li­gen­cia' y 'co­noz­ca a su clien­te', an­tes de per­mi­tir que esos fon­dos in­gre­sa­ran a las cuen­tas en las que se de­po­si­tó el di­ne­ro". “Se en­cuen­tra en cur­so en es­ta Su­pe­rin­ten­den­cia un pro­ce­di­mien­to ad­mi­nis­tra­ti­vo san­cio­na­to­rio en con­tra de ese ban­co; pro­ce­di­mien­to que tie­ne por fi­na­li­dad ave­ri­guar la ver­dad real de los he­chos”, con­fir­mó el su­per­in­ten­den­te, Ja­vier Cascante.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Peru

© PressReader. All rights reserved.