Сред­ства граж­дан по­па­ли в дело о мо­шен­ни­че­стве

За­дер­жан гла­ва до­чер­ней ком­па­нии Тат­фондбан­ка

Kommersant Kazan - - Первая Страница - Ан­дрей Смир­нов

В Та­тар­стане по по­до­зре­нию в круп­ном мо­шен­ни­че­стве за­дер­жан ру­ко­во­ди­тель ин­ве­сти­ци­он­ной ком­па­нии (ИК) «ТФБ Фи­нанс» (доч­ка Тат­фондбан­ка) Ти­мур Валь­шин. След­ствие по­ла­га­ет, что он мо­жет быть при­ча­стен к хи­ще­ни­ям де­неж­ных средств граж­дан, пе­ре­дан­ных в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние его ком­па­нии. Толь­ко по пред­ва­ри­тель­ным дан­ным, по­стра­да­ло бо­лее 100 че­ло­век, ущерб ко­то­рым пре­вы­сил 90 млн руб. Гос­по­ди­на Валь­ши­на взя­ли сра­зу по­сле то­го, как в дело вме­шал­ся гла­ва ре­ги­о­на Рустам Мин­ни­ха­нов, по­тре­бо­вав­ший от пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов «уси­лить ра­бо­ту».

Со­труд­ни­ки Глав­но­го след­ствен­но­го управ­ле­ния (ГСУ) МВД по Та­тар­ста­ну вче­ра за­дер­жа­ли ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ООО «ИК „ТФБ Фи­нанс“» Ти­му­ра Валь­ши­на. Об этом со­об­щи­ла пресс-служ­ба по­ли­цей­ско­го ве­дом­ства, не на­зы­вая имя топ-ме­не­дже­ра. Там до­ба­ви­ли, что он «по­до­зре­ва­ет­ся в хи­ще­нии пу­тем мо­шен­ни­че­ства де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние в ИК». Как вы­яс­ни­лось, гос­по­ди­на Валь­ши­на за­дер­жа­ли 6 фев­ра­ля. По дан­ным ис­точ­ни­ков „Ъ“, в этот день он был при­гла­шен в ГСУ «для бе­се­ды», где сле­до­ва­те­ли опро­си­ли его в связи с си­ту­а­ци­ей, свя­зан­ной с про­блем­ным Тат­фондбан­ком. Был со­став­лен про­то­кол за­дер­жа­ния гос­по­ди­на Валь­ши­на, ему разъ­яс­ни­ли его права, по­сле че­го по­ме­сти­ли в один из изо­ля­то­ров. В офи­се ин­вест­ком­па­нии, рас­по­ло­жен­ном на ули­це Чер­ны­шев­ско­го в цен­тре Ка­за­ни, по­за­вче­ра и вче­ра опе­ра­тив­ни­ки про­во­ди­ли обыск. По дан­ным МВД, в хо­де него бы­ло «изъ­ято боль­шое количество до­ку­мен­тов, все изъ­ятое изу­ча­ет­ся сле­до­ва­те­ля­ми».

Со­глас­но дан­ным kartoteka.ru, ИК «ТФБ Фи­нанс» бы­ла за­ре­ги­стри­ро­ва­на в Ка­за­ни в июне 2006 года. Раз­мер ее устав­но­го ка­пи­та­ла со­став­ля­ет 15 млн руб., она яв­ля­ет­ся до­чер- ней ком­па­ни­ей Тат­фондбан­ка, ко­то­ро­му при­над­ле­жит 68% до­лей. Как сказано на сай­те ИК, ос­нов­ны­ми ви­да­ми ее де­я­тель­но­сти яв­ля­ют­ся опе­ра­ции на рын­ке цен­ных бу­маг с соб­ствен­ны­ми сред­ства­ми и ак­ти­ва­ми кли­ен­тов, ин­ди­ви­ду­аль­ное до­ве­ри­тель­ное управ­ле­ние ак­ти­ва­ми кли­ен­тов и их бла­го­со­сто­я­ни­ем. Име­ю­щий выс­шее эко­но­ми­че­ское об­ра­зо­ва­ние Ти­мур Валь­шин был на­зна­чен ру­ко­во­ди­те­лем ин­вест­ком­па­нии в 2011 го­ду. До это­го он дол­гое вре­мя про­ра­бо­тал в Тат­фондбан­ке, на­чав свою ка­рье­ру в от­де­ле цен­ных бу­маг.

От­ме­тим, гос­по­дин Валь­шин был за­дер­жан по­сле то­го, как 4 фев­ра­ля пре­зи­дент Та­тар­ста­на Рустам Мин­ни­ха­нов про­вел ко­ор­ди­на­ци­он­ное со­ве­ща­ние с ру­ко­во­ди­те­ля­ми пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов ре­ги­о­на и «по­тре­бо­вал уси­лить ра­бо­ту по вы­яв­ле­нию и при­вле­че­нию к от­вет­ствен­но­сти лиц, ви­нов­ных в про­блем­ной си­ту­а­ции с Тат­фондбан­ком и ин­ве­сти­ци­он­ной ком­па­ни­ей «ТФБ Фи­нанс». На­пом­ним, в Тат­фондбан­ке ре­ше­ни­ем Бан­ка России с 15 де­каб­ря про­шло­го года на три ме­ся­ца бы­ла вве­де­на вре­мен­ная ад­ми­ни­стра­ция в ли­це Агент­ства по стра­хо­ва­нию вкла­дов (АСВ), объ­яв­лен мо­ра­то­рий на обя­за­тель­ства пе­ред кре­ди­то­ра­ми. Не­до­воль­ные вклад­чи­ки про­ве­ли пи­кет и ми­тинг в Ка­за­ни. 26 де­каб­ря 2016 года пре­зи­дент Мин­ни­ха­нов по­ру­чил разо­брать­ся в си­ту­а­ции с про­блем­ным бан­ком и по­обе­щал дер­жать ее на лич­ном кон­тро­ле. В ян­ва­ре это­го года гла­ва рес­пуб­ли­кан­ско­го МВД Ар­тем Хо­хо­рин го­во­рил, что в его ве­дом­стве име­ет­ся бо­лее 100 за­яв­ле­ний от кли­ен­тов Тат­фондбан­ка, однако там не спе­шат воз­буж­дать де­ла, что­бы не по­ме­шать са­на­ции бан­ка и по­пыт­кам «удер­жать этот банк на пла­ву». По его сло­вам, «глав­ное — вер­нуть вкла­ды».

3 фев­ра­ля МВД со­об­щи­ло, что дело все же за­ве­ли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо­шен­ни­че­ство в осо­бо круп­ном раз­ме­ре), оно свя­за­но с хи­ще­ни­ем бо­лее 90 млн руб., пе­ре­дан­ных граж­да­на­ми в управ­ле­ние ИК.

В чем кон­крет­но по­до­зре­ва­ет­ся гос­по­дин Валь­шин, не со­об­ща­ет­ся, по­дроб­но­сти де­ла не рас­кры­ва­ют­ся. По дан­ным „Ъ“, в де­ле сказано, что сред­ства бы­ли по­хи­ще­ны «неуста­нов­лен­ны­ми ли­ца­ми», ко­то­рые дей­ство­ва­ли от име­ни ин­вест­ком­па­нии с 1 ав­гу­ста по 15 де­каб­ря 2016 года. Мо­шен­ни­ки, по­ла­га­ет след­ствие, вы­сту­па­ли «под ви­дом ис­пол­не­ния агент­ско­го до­го­во­ра, за­клю­чен­но­го меж­ду Тат­фондбан­ком и „ТФБ Фи­нанс“», «пу­тем об­ма­на и зло­упо­треб­ле­ния до­ве­ри­ем вклад­чи­ков, вве­дя по­след­них в за­блуж­де­ние от­но­си­тель­но рис­ков и до­ход­но­сти вкла­дов». Име­ет­ся в ви­ду си­ту­а­ция, о ко­то­рой „Ъ“уже со­об­щал: ко­гда кли­ен­ты Тат­фондбан­ка при­хо­ди­ли про­длить вклад, им пред­ла­га­ли раз­ме­стить сред­ства на дру­гом сче­те под бо­лее вы­со­кую став­ку с со­хра­не­ни­ем стра­хо­во­го по­кры­тия. Ко­гда у бан­ка на­ча­лись проблемы, вклад­чи­ки узна­ли, что на вы­пла­ты пре­тен­до­вать не мо­гут, по­сколь­ку пе­ре­шли в ста­тус кли­ен­тов «ТФБ Фи­нанс».

По од­ним по­ка не под­твер­жден­ным дан­ным, по­во­дом для за­дер­жа­ния гос­по­ди­на Валь­ши­на ста­ли по­ка­за­ния, дан­ные в рам­ках рас­сле­до­ва­ния по­тер­пев­ши­ми и неко­то­ры­ми со­труд­ни­ка­ми струк­ту­ры ТФБ, по дру­гим — по­пав­шие в ру­ки сле­до­ва­те­лей некие до­ку­мен­ты, под­пи­сан­ные топ-ме­не­дже­ром. Сей­час рас­сле­до­ва­ние про­дол­жа­ет­ся, в нем за­дей­ство­ва­но бо­лее двух де­сят­ков со­труд­ни­ков МВД.

Узнать по­зи­цию Ти­му­ра Валь­ши­на не уда­лось: имя его ад­во­ка­та по­ка не со­об­ща­ет­ся, в МВД не говорят, при­зна­ет ли он свою ви­ну. В «ТФБФи­нанс» те­ле­фо­ны не от­ве­ча­ли.

ФО­ТО ИЛЬНАРА ТУХБАТОВА

В офи­се ин­вест­ком­па­нии, рас­по­ло­жен­ном в зда­нии Тат­фондбан­ка, опе­ра­тив­ни­ки по­чти два дня про­во­ди­ли обыск

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.