Де­пу­та­ту на­счи­та­ли 50 мил­ли­ар­дов

Экс-гла­ва Тат­фондбан­ка стал фи­гу­ран­том 20 рас­сле­до­ва­ний

Kommersant Kazan - - Первая Страница - Ан­дрей Смир­нов

Гром­кое уго­лов­ное де­ло в от­но­ше­нии экс-гла­вы Тат­фондбан­ка (ТФБ), де­пу­та­та Гос­со­ве­та Та­тар­ста­на Ро­бер­та Му­си­на об­рас­та­ет но­вы­ми эпи­зо­да­ми. Из­на­чаль­но его за­по­до­зри­ли в хи­ще­нии де­нег Цен­тро­бан­ка, за­тем по­яви­лись яко­бы неза­кон­ные опе­ра­ции с вы­во­дом за­ло­го­во­го иму­ще­ства и поль­зо­ва­ни­ем сред­ства­ми дру­гих кре­дит­ных учре­жде­ний. По дан­ным СКР, сей­час вы­яв­лен еще це­лый ряд со­мни­тель­ных сде­лок с за­ло­га­ми. В на­сто­я­щее вре­мя воз­буж­де­но бо­лее двух де­сят­ков дел, а пред­по­ла­га­е­мый ущерб в об­щей слож­но­сти пре­вы­ша­ет 50 млрд руб. Свою ви­ну Ро­берт Му­син не при­зна­ет.

В по­не­дель­ник след­ствен­ное управ­ле­ние (СУ) СКР по Рес­пуб­ли­ке Та­тар­стан со­об­щи­ло, что в хо­де рас­сле­до­ва­ния уго­лов­но­го де­ла в от­но­ше­нии од­но­го из ос­но­ва­те­лей и экс­пред­се­да­те­ля прав­ле­ния ТФБ Ро­бер­та Му­си­на бы­ли вы­яв­ле­ны до­пол­ни­тель­ные эпи­зо­ды его пре­ступ­ной де­я­тель­но­сти. В СУ СКР по­яс­ни­ли, что в на­сто­я­щее вре­мя Ро­бер­ту Му­си­ну предъ­яв­ле­но об­ви­не­ние в осо­бо круп­ном мо­шен­ни­че­стве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а так­же он яв­ля­ет­ся по­до­зре­ва­е­мым в со­вер­ше­нии пре­ступ­ле­ний по ст. 201 (зло­упо­треб­ле­ние пол­но­мо­чи­я­ми, по­влек­шее тяж­кие по­след­ствия) и ст. 174.1 (ле­га­ли­за­ция де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства, при­об­ре­тен­ных в ре­зуль­та­те со­вер­ше­ния пре­ступ­ле­ния) УК РФ. Кро­ме то­го, по дан­ным след­ствия, воз­буж­де­но еще 13 уго­лов­ных дел по ст. 201 УК РФ, «они свя­за­ны с хи­ще­ни­ем де­неж­ных средств ТФБ по­сред­ством вы­во- да за­ло­го­во­го иму­ще­ства по ря­ду кре­дит­ных до­го­во­ров в сум­ме бо­лее 18 млрд руб.».

На­пом­ним, Ро­берт Му­син с мар­та это­го го­да на­хо­дит­ся под стра­жей. По вер­сии след­ствия, он при­ча­стен к мо­шен­ни­че­ско­му хи­ще­нию у ЦБ че­рез ТФБ 3,1 млрд руб. В хо­де даль­ней­ше­го рас­сле­до­ва­ния по­яви­лись неза­кон­ные вы­во­ды за­ло­гов по кре­ди­там, предо­став­лен­ным ТФБ раз­ным ком­па­ни­ям, а так­же неза­кон­ное по­лу­че­ние бо­лее 29,3 млрд руб., в чис­ле ко­то­рых сред­ства, вы­де­лен­ные на оздо­ров­ле­ние бан­ка «Со­вет­ский». А 12 июля, ко­гда Ро­бер­ту Му­си­ну в су­де про­дле­ва­ли ме­ру пре­се­че­ния, вы­яс­ни­лось, что он по­до­зре­ва­ет­ся еще в ле­га­ли­за­ции де­неж­ных средств — яко­бы у экс-бан­ки­ра на­шли оф­шор­ные ком­па­нии.

Один из вы­яв­лен­ных эпи­зо­дов, как со­об­щи­ли в СУ СКР, свя­зан с кре­ди­то­ва­ни­ем в ТФБ ООО «Вес­на». По дан­ным kartoteka.ru, по­след­няя бы­ла за­ре­ги­стри­ро­ва­на в фев­ра­ле 2008 го­да в Москве с устав­ным ка­пи­та­лом 100 тыс. руб. и ос­нов­ным ви­дом де­я­тель­но­сти — опто­вая тор­гов­ля бы­то­вы­ми элек­тро­то­ва­ра­ми. 22 де­каб­ря 2016 го­да учре­ди­те­ли ООО при­ня­ли ре­ше­ние о лик­ви­да­ции ком­па­нии. Со­глас­но све­де­ни­ям kartoteka.ru, 26 июля это­го го­да ком­па­ния со­об­щи­ла, что ТФБ в ли­це кон­курс­но­го управ­ля­ю­ще­го — АСВ — на­ме­рен об­ра­тить­ся в ар­бит­раж с за­яв­ле­ни­ем о при­зна­нии ее банк­ро­том.

По вер­сии след­ствия, в ка­че­стве за­ло­га по кре­ди­ту банк при­нял некие ак­ции на об­щую сум­му бо­лее 1,2 млрд руб., за­клю­чив 22 ап­ре­ля 2016 го­да со­от­вет­ству­ю­щий до­го­вор с неком­мер­че­ской ор­га­ни­за­ци­ей «Го­су­дарст- вен­ный жи­лищ­ный фонд (ГЖФ) при пре­зи­ден­те Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан». Од­на­ко, счи­та­ют в СУ СКР, 5 де­каб­ря про­шло­го го­да гос­по­дин Му­син и «неуста­нов­лен­ные долж­ност­ные ли­ца» ТФБ, «осве­дом­лен­ные о непла­те­же­спо­соб­но­сти бан­ка и воз­мож­но­сти от­зы­ва ли­цен­зии Цен­тро­бан­ком», от­ка­за­лись от это­го обес­пе­че­ния, под­пи­сав со­гла­ше­ние о рас­тор­же­нии до­го­во­ра о за­ло­ге. «При этом на мо­мент вы­во­да за­ло­го­во­го иму­ще­ства ГЖФ за­дол­жен­ность ООО “Вес­на” по кре­дит­ным до­го­во­рам с ТФБ со­ста­ви­ла бо­лее 674 млн руб.»,— от­ме­ти­ли в СУ СКР.

По­лу­ча­ет­ся, что за­лог был вы­ве­ден за несколь­ко дней до то­го, как 15 де­каб­ря 2016 го­да ЦБ ввел в от­но­ше­нии ТФБ мо­ра­то­рий на удо­вле­тво­ре­ние тре­бо­ва­ний кре­ди­то­ров, а функ­ции вре­мен­ной ад­ми­ни­стра­ции по управ­ле­нию кре­дит­ным учре­жде­ни­ем бы­ли воз­ло­же­ны на АСВ. «В ре­зуль­та­те часть кре­дит­ных обя­за­тельств пе­ред бан­ком оста­лась без обес­пе­че­ния, сни­зи­лась пер­спек­ти­ва их воз­вра­та вре­мен­ной ад­ми­ни­стра­ци­ей за счет ре­а­ли­за­ции за­ло­го­во­го обес­пе­че­ния по кре­дит­ным до­го­во­рам с ООО “Вес­на”»,— со­об­щи­ли в СУ СКР. След­ствие уве­ре­но, что дей­стви­я­ми Ро­бер­та Му­си­на кре­дит­но-фи­нан­со­вой си­сте­ме РФ был при­чи­нен «су­ще­ствен­ный иму­ще­ствен­ный вред».

В на­сто­я­щее вре­мя, по дан­ным ве­дом­ства, в од­но про­из­вод­ство объ­еди­не­ны в об­щей слож­но­сти 22 уго­лов­ных де­ла, свя­зан­ных с Ро­бер­том Му­си­ным, ущерб по ко­то­рым пре­вы­ша­ет 50 млрд руб. Сам бан­кир ви­ну не при­зна­ет.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.