Суд об­на­ли­чил сро­ки

Чле­нов ка­зан­ской ОПГ неле­галь­ных бан­ки­ров от­пра­ви­ли в ко­ло­нию

Kommersant Kazan - - Первая Страница - Ан­дрей Смирнов

Вер­хов­ный суд Та­тар­ста­на (ВС) оста­вил без из­ме­не­ния приговор участ­ни­кам ор­га­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы (ОПГ), за­ни­мав­шей­ся неза­кон­ной бан­ков­ской де­я­тель­но­стью. Со­глас­но ма­те­ри­а­лам де­ла, ОПГ, ко­то­рой ру­ко­во­дил со­зда­тель трех проф­со­юз­ных ор­га­ни­за­ций Олег Пет­ров, об­на­ли­чи­ла под ви­дом со­ци­аль­ных вы­плат бо­лее 1,6 млрд руб., при­над­ле­жа­щие те­не­вым биз­не­сме­нам. Осуж­ден­ные пы­та­лись до­бить­ся оправ­да­ния, но бе­з­успеш­но — ВС от­пра­вил их в ко­ло­нию, а так­же обя­зал вы­пла­тить круп­ные штрафы.

Су­деб­ная кол­ле­гия по уго­лов­ным делам ВС Та­тар­ста­на рас­смот­ре­ла апел­ля­ци­он­ные жа­ло­бы мест­ных жи­те­лей: 55-лет­не­го Оле­га Пет­ро­ва и его сы­на Юрия Пет­ро­ва, 29-лет­не­го Де­ни­са Лга­ча и 34-лет­не­го Ле­на­ра Ха­са­но­ва. Со­глас­но ин­фор­ма­ции, раз­ме­щен­ной на сай­те ВС, они вы­ра­зи­ли несо­гла­сие с при­го­во­ром, вы­не­сен­ным Ва­хи­тов­ским рай­су­дом Ка­за­ни. 17 но­яб­ря 2017 го­да рай­суд при­знал всех чет­ве­рых ви­нов­ны­ми по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неза­кон­ная бан­ков­ская де­я­тель­ность, со­вер­шен­ная ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пой, с из­вле­че­ни­ем до­хо­да в осо­бо круп­ном раз­ме­ре). Пет­ров стар­ший по­лу­чил 4,5 го­да, а его сын — 2 го­да и 8 ме­ся­цев лишения свободы в ко­ло­нии об­ще­го ре­жи­ма. Кро­ме то­го, им на­зна­чи­ли штрафы на об­щую сум­му 1,7 млн руб. Лгач и Ха­са­нов по­лу­чи­ли по два го­да ко­ло­нии и по 500 тыс. руб. штра­фов.

В жа­ло­бе ВС осуж­ден­ные, на­звав приговор «неза­кон­ным, необос­но­ван­ным и неспра­вед­ли­вым», про­си­ли от­ме­нить его и пол­но­стью их оправ­дать.

Со­глас­но ма­те­ри­а­лам де­ла, Олег Пет­ров яв­ля­ет­ся ру­ко­во­ди­те­лем и со- учре­ди­те­лем двух проф­со­юз­ных ор­га­ни­за­ций: «Рос­сий­ский проф­со­юз стро­и­те­лей и ра­бот­ни­ков смеж­ных про­фес­сий» и «Про­фес­си­о­наль­ный со­юз ра­бот­ни­ков на­ем­но­го тру­да Та­тар­ста­на «Сто­ли­ца»». Пер­вая бы­ла за­ре­ги­стри­ро­ва­на в Москве в 2013 го­ду, а дру­гая — в Ка­за­ни в 2006 го­ду. Кро­ме то­го, Пет­ров фак­ти­че­ски кон­тро­ли­ро­вал ре­ги­о­наль­ную об­ще­ствен­ную ор­га­ни­за­цию «Про­фес­си­о­наль­ный со­юз ра­бот­ни­ков смеж­ных от­рас­лей Та­тар­ста­на «Со­ци­ум»», где со­учре­ди­те­лем и ру­ко­во­ди­те­лем яв­ля­ет­ся его сын.

По вер­сии след­ствия, Олег Пет­ров организовал ОПГ, в ко­то­рую вхо­ди­ли дру­гие под­су­ди­мые и ко­то­рая че­рез вы­ше­на­зван­ные ор­га­ни­за­ции неза­кон­но об­на­ли­чи­ва­ла де­неж­ные сред­ства. Груп­па дей­ство­ва­ла в пе­ри­од с ян­ва­ря 2011 го­да по июнь 2014 го­да, а ее кли­ен­та­ми, как ска­за­но в при­го­во­ре, бы­ли граж­дане, неле­галь­но за­ни­мав­ши­е­ся биз­не­сом, ли­бо те, кто имел офи­ци­аль­но за­ре­ги­стри­ро­ван­ные фир­мы, но был «за­ин­те­ре­со­ван в скры­том от бух­гал­тер­ско­го уче­та рас­че­те». В об­щей слож­но­сти че­рез ОПГ про­шло бо­лее 1,6 млрд руб., она по­лу­чи­ла до­ход в раз­ме­ре бо­лее 48,6 млн руб.

Спе­ци­аль­но для об­на­ли­чи­ва­ния бы­ло за­ре­ги­стри­ро­ва­но бо­лее десятка раз­лич­ных ком­па­ний, де­я­тель­ность ко­то­рых, как ска­за­но в де­ле, бы­ла «но­ми­наль­ной, посколь­ку ре­аль­ную хо­зяй­ствен­ную де­я­тель­ность они не ве­ли». На их сче­та пе­ре­чис­ля­лись де­неж­ные сред­ства клиентов, ко­то­рые за­тем по ин­тер­не­ту че­рез си­сте­му «кли­ент-банк» пе­ре­во­ди­лись и ак­ку­му­ли­ро­ва­лись на сче­тах проф­со­юз­ных ор­га­ни­за­ций. Да­лее ОПГ вы­во­ди­ла деньги под ви­дом со­ци­аль­ных вы­плат (ма­те­ри­аль­ная помощь, де­неж­ный за­ем из кас­сы вза­и­мо­по­мо­щи, вы­пла­та сти­пен­дии и др.) на бан­ков­ские кар­ты граж­дан, яко­бы яв­ля­ю­щих­ся чле­на­ми проф­со­ю­зов. От­ме­тим, в де­ле есть све­де­ния, что дан­ные проф­со­юз­ные ор­га­ни­за­ции бы­ли фик­тив­ны­ми. Сам их со­зда­тель Олег Пет­ров ра­нее в СМИ это от­ри­цал, утвер­ждая, что в них со­сто­я­ло бо­лее 1,1 тыс. че­ло­век по всей Рос­сии. По­сту­пив­шие на кар­ты сред­ства участники груп­пы об­на­ли­чи­ва­ли че­рез бан­ко­ма­ты, а за­тем воз­вра­ща­ли кли­ен­там за вы­че­том 3–6% ко­мис­си­он­ных.

ОПГ по­па­ла в раз­ра­бот­ку со­труд­ни­ков МВД по Та­тар­ста­ну ле­том 2014 го­да, по­сле че­го про­шли за­дер­жа­ния ее участ­ни­ков. В их чис­ле ока­зал­ся и име­ю­щий выс­шее эко­но­ми­че­ское об­ра­зо­ва­ние Дмит­рий Ли­сен­ков, который дал по­ка­за­ния, изоб­ли­ча­ю­щие со­общ­ни­ков. Его де­ло бы­ло вы­де­ле­но в от­дель­ное про­из­вод­ство, а в сен­тяб­ре 2015 го­да он был при­го­во­рен к двум го­дам услов­но.

В ВС осуж­ден­ные за­яви­ли, что «вы­во­ды су­да о ви­нов­но­сти не со­от­вет­ству­ют фак­ти­че­ским об­сто­я­тель­ствам де­ла и не под­твер­жда­ют­ся до­ка­за­тель­ства­ми, ис­сле­до­ван­ны­ми в су­деб­ном за­се­да­нии». Они утвер­жда­ли, что за всем сто­ял Ли­сен­ков, и при­зы­ва­ли к его по­ка­за­ни­ям против них «от­не­стись кри­ти­че­ски»: «они бы­ли да­ны им с це­лью умень­ше­ния сво­ей ви­ны и степени об­ще­ствен­ной опасности пре­ступ­ле­ния». В свою оче­редь пред­ста­ви­тель про­ку­ра­ту­ры по­про­сил оста­вить жа­ло­бы осуж­ден­ных без удо­вле­тво­ре­ния.

«Су­деб­ная кол­ле­гия не находит ос­но­ва­ний для от­ме­ны при­го­во­ра. Назна­чен­ное им на­ка­за­ние со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям за­ко­на, яв­ля­ет­ся спра­вед­ли­вым»,— при­шли к вы­во­ду в ВС. Вы­ше­сто­я­щая ин­стан­ция не ста­ла ме­нять приговор, он всту­пил в за­кон­ную си­лу.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.