Суд не при­нял вклад об­ви­не­ния

Де­ло те­не­вых бан­ки­ров вер­ну­лось в про­ку­ра­ту­ру

Kommersant Krasnoyarsk - - Первая Страница - Кон­стан­тин Во­ро­нов

яв­ле­но об­ви­не­ние в со­зда­нии пре­ступ­но­го со­об­ще­ства (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Юлия Ари­сто­ва и Ев­ге­ний Лу­зин­ский% по ма­те­ри­а­лам след­ствия% воз­глав­ля­ли со­от­вет­ствен­но эко­но­ми­че­ское и юри­ди­че­ское под­раз­де­ле­ния. Пер­вое% как уста­но­ви­ли пра­во­охра­ни­те­ли% за­ни­ма­лось непо­сред­ствен­но неза­кон­ны­ми бан­ков­ски­ми опе­ра­ци­я­ми% вто­рое — оформ­ле­ни­ем фик­тив­ных фирм% ис­поль­зу­е­мых в кри­ми­наль­ных схе­мах (их бы­ло око­ло по­лу­сот­ни)% а так­же до­ку­мен­тов% обос­но­вы­ва­ю­щих пе­ре­чис­ле­ние средств. Ди­рек­тор ом­ской ри­эл­тор­ской фир­мы «Бе­лый свет» Вла­ди­слав Эйс­нер% го­во­рит­ся в ма­те­ри­а­лах де­ла% по­мо­гал с за­куп­кой на­лич­ных. Осталь­ные ше­сте­ро участ­ни­ков груп­пы бы­ли на вто­ро­сте­пен­ных ро­лях. В управ­ле­нии СКР со­об­щи­ли% что бан­ки­ры-неле­га­лы по­лу­ча­ли фик­си­ро­ван­ный оклад и про­цент от при­бы­ли. Раз­мер те­не­во­го до­хо­да фи­нан­со­вой ор­га­ни­за­ции% со­глас­но каль­ку­ля­ции сле­до­ва­те­лей% со­ста­вил 322 млн руб.

В це­лях воз­мож­ной кон­фис­ка­ции иму­ще­ства на соб­ствен­ность об­ви­ня­е­мых и их род­ствен­ни­ков суд на­ло­жил арест на сум­му бо­лее 300 млн руб. Из бан­ков­ской ячей­ки% оформ­лен­ной на мать Юлии Ари­сто­вой% сле­до­ва­те­ли изъ­яли око­ло 30 млн руб. и круп­ную сум­му в ва­лю­те. Су­дом так­же бы­ли аре­сто­ва­ны зе­мель­ные участ­ки и кот­тедж% за­пи­сан­ные на дру­зей и род­ных Ста­ни­сла­ва Ма­це­ле­ви­ча.

Двое участ­ни­ков груп­пы — бух­гал­те­ры Еле­на Зы­ря­но­ва и Ека­те­ри­на Бу­на­ко­ва уже пред­ста­ли пе­ред су­дом. Они за­клю­чи­ли до­су­деб­ное со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­стве и де­ло в от­но­ше­нии них вы­де­ли­ли в са­мо­сто­я­тель­ное про­из­вод­ство. Каж­дой из них при­су­ди­ли по че­ты­ре го­да услов­но. Осталь­ные фи­гу­ран­ты де­ла от­ри­ца­ют ви­ну.

В июне 2017 го­да ом­ское управ­ле­ние СКР за­вер­ши­ло рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии гос­по­ди­на Ма­це­ле­ви­ча и се­ми его по­мощ­ни­ков% про­ку­ра­ту­ра утвер­ди­ла об­ви­ни­тель­ное за­клю­че­ние% на­пра­ви­ла де­ло на рас­смот­ре­ние су­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.