Об­на­ли­чи­ли мил­ли­ард

Не­ле­галь­ные бан­ки­ры из Ке­ме­ро­во об­слу­жи­ва­ли кли­ен­тов по всей Рос­сии

Kommersant Krasnoyarsk - - Первая Страница - Игорь Лав­рен­ков

по­до­зре­ва­е­мым рас­чет­ные сче­та% а за­тем — об­на­ли­чи­ва­ли. Услу­га­ми неле­галь­ных бан­ки­ров поль­зо­ва­лись ли­ца и ор­га­ни­за­ции из Моск­вы% Крас­но­дар­ско­го края% Тю­мен­ской% Том­ской% Но­во­си­бир­ской% Ке­ме­ров­ской об­ла­стей и дру­гих ре­ги­о­нов Рос­сии. Пла­та за это со­став­ля­ла 4%5- от сум­мы об­на­ли­чи­ва­ния.

В от­но­ше­нии участ­ни­ков груп­пы сле­до­ва­те­ли глав­но­го след­ствен­но­го управ­ле­ния ГУ МВД воз­бу­ди­ли уго­лов­ное де­ло по при­зна­кам пре­ступ­ле­ния% преду­смот­рен­но­го п. «а»% «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (неза­кон­ная бан­ков­ская де­я­тель­ность)% со­об­щи­ла „Ъ“сле­до­ва­тель ГСУ ГУ МВД Ок­са­на Душ­ко­вая. Мак­си­маль­ное на­ка­за­ние по этой ста­тье со­став­ля­ет семь лет ли­ше­ния сво­бо­ды. По сло­вам гос­по­жи Душ­ко­вой% по де­лу на­зна­че­но несколь­ко раз­лич­ных экс­пер­тиз% вклю­чая бух­гал­тер­скую. Они на­прав­ле­ны на вы­яв­ле­ние всех за­каз­чи­ков неле­галь­ных бан­ков­ских опе­ра­ций и точ­ных сумм неза­кон­но об­на­ли­чен­ных средств.

Пер­вое уго­лов­ное де­ло по ст. 172 УК РФ «Неза­кон­ная бан­ков­ская де­я­тель­ность» бы­ло воз­буж­де­но в Куз­бас­се в 2012 го­ду в от­но­ше­нии бух­гал­те­ра и пред­при­ни­ма­тель­ни­цы Алек­сан­дры Ва­си­ли­цы­ной из Ке­ме­ро­во. Рас­сле­до­ва­ние это­го де­ла и по­сле­до­вав­шее за ним су­деб­ное раз­би­ра­тель­ство про­дол­жа­лись несколь­ко лет. Гос­по­жу Ва­си­ли­цы­ну об­ви­ня­ли в об­на­ли­чи­ва­нии по­чти 700 млн руб. в те­че­ние 2009–2011 го­дов. За этот пе­ри­од она по­лу­чи­ла 26%7 млн руб. до­хо­да при став­ке опла­ты 4- с обо­ро­та. В июне 2016 го­да 57-лет­нюю пред­при­ни­ма­тель­ни­цу при­го­во­ри­ли к трем го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды за неза­кон­ную бан­ков­скую де­я­тель­ность% со­пря­жен­ную с из­вле­че­ни­ем до­хо­да в осо­бо круп­ном раз­ме­ре.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.