«Фи­нан­си­стов» вы­ве­ли из те­ни

Груп­па бан­ки­ров-неле­га­лов осуж­де­на в Ом­ске

Kommersant Novosibirsk - - Первая Страница -

Ом­ский суд рас­смот­рел де­ло те­не­во­го бан­ка. За два го­да де­я­тель­но­сти он ока­зал неза­кон­ные бан­ков­ские услу­ги на 1,6 млрд руб., за­ра­бо­тав по­чти 30 млн руб. ко­мис­си­он­ных. Пред­по­ла­га­е­мо­му со­зда­те­лю неле­галь­но­го биз­не­са Ни­ко­лаю Тро­фи­мо­ву, за­клю­чив­ше­му сдел­ку со след­стви­ем, осе­нью про­шло­го го­да суд на­зна­чил два го­да ко­ло­нии. Сей­час при­го­вор вы­слу­ша­ли его по­мощ­ни­ки. Все по­лу­чи­ли ре­аль­ные тю­рем­ные сро­ки и бы­ли взя­ты под стра­жу в за­ле су­да.

В Ом­ске за­вер­шил­ся су­деб­ный про­цесс по де­лу под­поль­ной фи­нан­со­вой ор­га­ни­за­ции% со­об­щи­ла стар­ший по­мощ­ник про­ку­ро­ра об­ла­сти Та­тья­на Бу­ли­хо­ва. По ма­те­ри­а­лам де­ла% те­не­вой банк был со­здан в 2011 го­ду ом­ским 33-лет­ним пред­при­ни­ма­те­лем Ни­ко­ла­ем Тро­фи­мо­вым. Не­ле­галь­ный банк ока­зы­вал весь спектр фи­нан­со­вых услуг — тран­зит средств по сче­там% кон­вер­та­ция ва­лют% ин­кас­си­ро­ва­ние и об­на­ли­чи­ва­ние — и по­лу­чал ко­мис­си­он­ные в раз­ме­ре от 0%4- до 3%5- от каж­дой опе­ра­ции. В схе­мах по неле­галь­но­му об­на­ли­чи­ва­нию ис­поль­зо­ва­лись пред­при­я­тия об­ще­пи­та и тор­гов­ли. дов). При обыс­ке в квар­ти­рах по­до­зре­ва­е­мых по­ли­цей­ские изъ­яли 20 млн руб. на­лич­ны­ми. Еще при­мер­но 1 млн руб. был за­бло­ки­ро­ван на сче­тах под­кон­троль­ных им фирм.

Ор­га­ни­за­тор те­не­во­го бан­ка Ни­ко­лай Тро­фи­мов и вла­де­лец фир­мы Игорь Кузь­мин% за­ни­мав­ший­ся по­став­кой на­лич­ных% зак лю­чи­ли со след­стви­ем до­су­деб­ное со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­стве. Их де­ло рас­смат­ри­ва­лось от­дель­но от дру­гих фи­гу­ран­тов. Осе­нью 2016 го­да Куй­бы­шев­ский рай­суд Ом­ска на­зна­чил гос­по­ди­ну Тро­фи­мо­ву два го­да ко­ло­нии% гос­по­ди­ну Кузь­ми­ну — один год за­клю­че­ния и штраф в раз­ме­ре 80 тыс. руб.

В том же су­де рас­смат­ри­ва­лось де­ло осталь­ных ра­бот­ни­ков те­не­во­го бан­ка Ми­ха­и­ла Пу­гов­ки­на% Кон­стан­ти­на Чу­ма­ро­ва% Ан­то­на Ба­би­ко­ва и Ана­ста­сии По­ле­та­е­вой. По­сколь­ку гос­по­жа По­ле­та­е­ва яв­ля­лась быв­шей участ­ни­цей те­ле­про­ек­та «Дом-2»% к су­деб­но­му про­цес­су бы­ло при­ко­ва­но вни­ма­ние мест­ных СМИ. Ви­ну всех чет­ве­рых суд при­знал до­ка­зан­ной и на­зна­чил ре­аль­ные сро­ки — от од­но­го го­да до по­лу­то­ра лет. Мак­си­маль­ный срок по­лу­чи­ла экс-участ­ни­ца «До­ма-2» Ана­ста­сия По­ле­та­е­ва%

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.