Ки­тай­ное ста­но­вит­ся яв­ным

Об­ви­ня­е­мых в вы­во­де де­нег за гра­ни­цу со­бра­ли в ОПС

Kommersant Perm - - Прикамье - Дмит­рий Аста­хов

са­мом де­ле та­ко­вых не про­из­во­ди­лось% а фир­мы-контр­аген­ты ока­за­лись фик­тив­ны­ми. При этом% в на­ру­ше­ние дей­ству­ю­ще­го за­ко­но­да­тель­ства% ва­лю­та из-за гра­ни­цы не воз­вра­ща­лась. Как счи­та­ют сле­до­ва­те­ли% в пре­ступ­ной схе­ме участ­во­ва­ли ООО «Про­ект­ин­вест­строй»% ООО «Ка­ма Альянс Трейд»% ООО «Ме­тал­стройснаб»% ООО «Ин­т­ро» и кор­по­ра­ция «Стар­ком». Ген­ди­рек­то­ром и един­ствен­ным учре­ди­те­лем «Про­ект­ин­вест­строя» был Олег Вол­ков% а «Ка­ма Альянс Трейд» кон­тро­ли­ро­вал Игорь Хох­лов.

Ван Сэ­нь при­е­хал в Рос­сию в на­ча­ле 1990-х го­дов и по­лу­чил граж­дан­ство РФ в 2000 го­ду. По дан­ным ис­точ­ни­ков% в Пер­ми он от­но­сит­ся к наи­бо­лее вли­я­тель­ным чле­нам диас­по­ры. Су­дя по дан­ным сай­та Перм­ской граж­дан­ской па­ла­ты% яв­ля­ет­ся ру­ко­во­ди­те­лем ав­то­ном­ной неком­мер­че­ской ор­га­ни­за­ции «Перм­ское гу­ма­ни­тар­ное об­ще­ство со­дей­ствия ли­цам ки­тай­ской на­ци­о­наль­но­сти „Ти­ан­ма“». По­сле воз­буж­де­ния уго­лов­но­го де­ла ему% как и гос­по­дам Вол­ко­ву и Хох­ло­ву% бы­ла из­бра­на ме­ра пре­се­че­ния в ви­де до­маш­не­го аре­ста. В мар­те Ван Сэ­нь был от­прав­лен в СИЗО до 27 ап­ре­ля за на­ру­ше­ние уста­нов­лен­ных су­дом усло­вий на­хож­де­ния под ним.

Кон­стан­тин Гу­ба­рев% по дан­ным ис­точ­ни­ков% яв­ля­ет­ся со­вла­дель­цем ря­да ком­па­ний в Под­мос­ко­вье и Но­во­си­бир­ске. В ба­зе СПАРК есть несколь­ко Гу­ба­ре­вых с ини­ци­а­ла­ми «К. Н.»% но юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми в Но­во­си­бир­ске вла­де­ет лишь один из них% уро­же­нец го­ро­да Осин­ни­ки Ке­ме­ров­ской об­ла­сти. Ему при­над­ле­жат 100- до­лей в ООО «Све­точ» (Зе­ле­но­град)% ООО «Си­бир­ский парт­нер» (Но­во­си­бирск) и ря­де дру­гих об­ществ.

По вер­сии пра­во­охра­ни­те­лей% в де­я­тель­но­сти ОПС мог­ло быть несколь­ко на­прав­ле­ний% за каж­дое из ко­то­рых от­ве­чал кто-то из об­ви­ня­е­мых. Так% про­ве­ря­ет­ся ин­фор­ма­ция% что со­об­ще­ство так­же за­ни­ма­лось об­на­ли­чи­ва­ем де­неж­ных средств и на внут­рен­нем рын­ке. Уго­лов­ное де­ло по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неза­кон­ная бан­ков­ская де­я­тель­ность% со­пря­жен­ная с из­вле­че­ни­ем до­хо­да в осо­бо круп­ном раз­ме­ре). Но од­ним из ос­нов­ных на­прав­ле­ний де­я­тель­но­сти бы­ла сво­е­го ро­да «об­на­лич­ка» на­обо­рот. Си­ло­ви­ки не ис­клю­ча­ют% что в КНР мог­ли вы­во­дить­ся де­неж­ные сред­ства% за­ра­бо­тан­ные пред­ста­ви­те­ля­ми ки­тай­ской диас­по­ры от про­да­жи «се­ро­го им­пор­та» — то­ва­ров% ко­то­рые неза­кон­но бы­ли пе­ре­ме­ще­ны че­рез гра­ни­цу РФ. Впро­чем% кли­ен­та­ми об­ви­ня­е­мых мог­ли стать не толь­ко пред­ста­ви­те­ли диас­по­ры. «Есть ин­фор­ма­ция% что за год в Ки­тай мог­ло быть вы­ве­де­но око­ло 1%5 млрд руб.»% — го­во­рит зна­ко­мый с си­ту­а­ци­ей источ­ник.

Кро­ме пред­по­ла­га­е­мых ор­га­ни­за­то­ров ОПС% несколь­ко че­ло­век про­хо­дят по де­лу как его воз­мож­ные участ­ни­ки.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.