«Со­транс» свя­за­ли с де­лом «Ле­ги­о­на»

В офи­се круп­но­го гру­зо­пе­ре­воз­чи­ка про­шли обыс­ки

Kommersant St. Petersburg - - Первая Страница - Вла­ди­слав Ли­тов­чен­ко, Кри­сти­на На­у­мо­ва

Со­труд­ни­ки управ­ле­ния эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти и про­ти­во­дей­ствия кор­руп­ции ГУ МВД по Пе­тер­бур­гу и Ле­нобла­сти про­ве­ли обыс­ки в офи­сах круп­но­го меж­ду­на­род­но­го ав­то­мо­биль­но­го гру­зо­пе­ре­воз­чи­ка — груп­пы «Со­транс». По­во­дом для след­ствен­ных дей­ствий ста­ло уго­лов­ное де­ло о неза­кон­ном вы­во­де де­неж­ных средств за ру­беж. Кро­ме то­го, по­ли­цей­ские в рам­ках рас­сле­до­ва­ния это­го же де­ла про­ве­ли обыс­ки и вы­ем­ку до­ку­мен­тов в ре­ги­о­наль­ном фи­ли­а­ле бан­ка «Ле­ги­он», один из кли­ен­тов ко­то­ро­го, по вер­сии след­ствия, был при­ча­стен к ма­хи­на­ци­ям, свя­зан­ным с неле­галь­ным пе­ре­во­дом на сче­та под­став­ной ино­стран­ной фир­мы несколь­ких мил­ли­ар­дов руб­лей.

На днях несколь­ко де­сят­ков по­ли­цей­ских неожи­дан­но на­гря­ну­ли на всех три ос­нов­ные пло­щад­ки хол­дин­га «Со­транс». Эта ком­па­ния яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших меж­ду­на­род­ных гру­зо­вых ав­то­пе­ре­воз­чи­ков Пе­тер­бур­га на­ря­ду с ком­па­ни­я­ми «Ми­ла­рин»% «Ми­дас»% «Тран­с­эк» и CTS. Хол­дин­гу при­над­ле­жит 46 га зем­ли в Крас­ном Бо­ру. По­ло­ви­на участ­ка за­ня­та соб­ствен­ным ав­то­пар­ком% со­сто­я­щим из 250 еди­ниц гру­зо­вой тех­ни­ки Mercedes-Benz% MAN и Scania. Груп­па «Со­транс» объ­еди­ня­ет око­ло де­сят­ка юри­ди­че­ских лиц% ко­то­рые ра­бо­та­ют в об­ла­сти гру­зо­пе­ре­во­зок% ло­ги­сти­ки% бро­кер­ских услуг% сер­вис­но­го об­слу­жи­ва­ния% по­ста­вок за­пас­ных ча­стей% фи­нан­сов и стро­и­тель­ства. В струк­ту­ру хол­дин­га так­же вхо­дит банк «Бе­рейт». Ру­ко­во­дит груп­пой ее со­вла­де­лец Алек­сандр Бро­нов­ский. Как рас­ска­за­ли Ъ“в са­мой ком­па

” нии% опе­ра­тив­ни­ки ре­ги­о­наль­но­го ГУ МВД с утра ра­бо­та­ли в Крас­ном Бо­ру (Тос­нен­ский рай­он Ле­нобла­сти)% где на­хо­дит­ся сто­ян­ка соб­ствен­но­го ав­то­пар­ка «Со­тран­са»% а так­же офис­ные по­ме­ще­ния. Позд­нее в тот же день по­ли­цей­ские про­во­ди­ли обыс­ки в пром­зоне «Пар­нас»% на двух дру­гих пло­щад­ках% где рас­по­ла­га­ет­ся парк ав­то­бу­сов ГАЗ% а так­же сер­вис­ная стан­ция для гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей. Пред­ста­ви­те­ли ком­мер­че­ской ор­га­ни­за­ции уточ­ни­ли% что% как сле­до­ва­ло из до­ку­мен­тов% предъ­яв­лен­ных им по­ли­цей­ски­ми сле­до­ва­те­ля­ми% обыс­ки про­хо­ди­ли в рам­ках уго­лов­но­го де­ла по ста­тье 193.1 УК «Ва­лют­ные опе­ра­ции по пе­ре­во­ду де­неж­ных средств на сче­та нере­зи­ден­тов с ис­поль­зо­ва­ни­ем под­лож­ных до­ку­мен­тов». Кро­ме то­го% в «Со­тран­се» Ъ“со­об­щи­ли% что рас

” сле­до­ва­ние свя­за­но с де­я­тель­но­стью Вик­то­рии Ко­стюк% ко­то­рая ра­бо­та­ла фи­нан­со­вым ме­не­дже­ром до­чер­ней ком­па­нии груп­пы («Экс­пе­ди­тор­ский аль­янс») и сей­час яв­ля­ет­ся од­ним из фи­гу­ран­тов уго­лов­но­го де­ла о неле­галь­ном вы­во­де средств за ру­беж. Гос­по­жа Ко­стюк бы­ла уво­ле­на из груп­пы «Со­транс» по соб­ствен­но­му же­ла­нию 14 но­яб­ря% уточ­ни­ли в хол­дин­ге% осо­бо от­ме­тив% что пре­тен­зий к де­я­тель­но­сти са­мой груп­пы «Со­транс» у пра­во­охра­ни­те­лей не бы­ло.

Пло­щад­ки «Со­тран­са» ста­ли не един­ствен­ным ме­стом% где по­ли­ция ис­ка­ла сле­ды фи­нан­со­вой ма­хи­на­ции. Как уже со­об­щал Ъ“% в тот же

” день со­труд­ни­ки эко­но­ми­че­ской по­ли­ции про­ве­ли обыс­ки и вы­ем­ку до­ку­мен­тов в от­де­ле­ни­ях АКБ «Ле­ги­он» на про­спек­те Обу­хов­ской Обо­ро­ны и на 8-й ли­нии Ва­си­льев­ско­го ост­ро­ва. В кре­дит­ном учре­жде­нии пред­ста­ви­те­лей пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов ин­те­ре­со­ва­ла фи­нан­со­вая до­ку­мен­та­ция ком­мер­че­ской ор­га­ни­за­ции% име­ю­щей сче­та в «Ле­ги­оне». По вер­сии след­ствия% некие зло­умыш­лен­ни­ки под ви­дом опла­ты за про­мыш­лен­ное обо­ру­до­ва­ние с по­мо­щью фир­мы-од­но­днев­ки су­ме­ли пе­ре­ве­сти на сче­та под­став­ной ино­стран­ной фир­мы несколь­ко мил­ли­ар­дов руб­лей.

В ре­ги­о­наль­ном ГУ МВД офи­ци­аль­но ход рас­сле­до­ва­ния уго­лов­но­го де­ла по­ка не ком­мен­ти­ру­ют. Но% по дан­ным Ъ“% сы­щи­кам уда­лось

” вы­явить схе­му% ис­поль­зо­ван­ную ор­га­ни­за­то­ра­ми афе­ры. Спе­ци­аль­но со­здан­ная фир­ма-од­но­днев­ка по фик­тив­но­му кон­трак­ту с та­кой же ор­га­ни­за­ци­ей за ру­бе­жом пе­ре­чис­ли­ла на ее сче­та аван­со­вый пла­теж за про­мыш­лен­ное обо­ру­до­ва­ние. Со­глас­но до­ку­мен­там% ино­стран­ные парт­не­ры долж­ны бы­ли по­ста­вить рос­сий­ским кол­ле­гам круп­ную пар­тию де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щих стан­ков. Од­на­ко «ча­стич­но опла­чен­ное» обо­ру­до­ва­ние на рос­сий­скую та­мож­ню так и не по­сту­пи­ло. В по­ли­цей­ском ве­дом­стве от­ка­за­лись уточ­нить дан­ные как от­пра­ви­те­ля де­нег% так и их по­лу­ча­те­ля. Как за­яви­ли сы­щи­ки% с изъ­яты­ми в бан­ке до­ку­мен­та­ми еще пред­сто­ит ра­бо­тать экс­пер­там. По пред­ва­ри­тель­ным под­сче­там% сум­ма «аван­со­во­го пла­те­жа» со­ста­ви­ли око­ло 2%5 млрд руб­лей. Кро­ме то­го% сле­до­ва­те­лям уда­лось уста­но­вить имя че­ло­ве­ка% на ко­то­ро­го бы­ла оформ­ле­на рос­сий­ская под­став­ная фир­ма. По неофи­ци­аль­ным дан­ным% ру­ко­во­ди­те­лем фир­мы-од­но­днев­ки% со­глас­но учре­ди­тель­ным до­ку­мен­там% ока­за­лась экс-со­труд­ни­ца «Со­тран­са» Вик­то­рия Ко­стюк. А со­зда­ва­лась под­став­ная ор­га­ни­за­ция еще в пе­ри­од ее ра­бо­ты в ав­то­мо­биль­ном хол­дин­ге. Ста­тус гос­по­жи Ко­стюк след­стви­ем по­ка не опре­де­лен — не ис­клю­че­но% что сы­щи­ки огра­ни­чат­ся до­про­сом ее в ка­че­стве сви­де­те­ля.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.