Экс-пол­ков­ни­ка ФСБ про­ана­ли­зи­ро­ва­ли на несколь­ко мил­ли­о­нов

В трех ре­ги­о­нах про­шли обыс­ки по де­лу о неза­кон­ной бан­ков­ской де­я­тель­но­сти

Kommersant St. Petersburg - - Первая Страница - Ма­ри­на Ца­ре­ва

В Санкт-Пе­тер­бур­ге со­труд­ни­ки от­де­ла управ­ле­ния эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти ре­ги­о­наль­но­го ГУ МВД про­ве­ли 30 обыс­ков по де­лу меж­ре­ги­о­наль­ной ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пы, ко­то­рая за­ни­ма­лась неза­кон­ной бан­ков­ской де­я­тель­но­стью. Ше­сте­рых по­до­зре­ва­е­мых за­дер­жа­ли по решению след­ствен­но­го управ­ле­ния УМВД Рос­сии по Цен­траль­но­му рай­о­ну Пе­тер­бур­га. Глав­ным фи­гу­ран­том след­ствие счи­та­ет Сер­гея Рад­зы­ви­лю­ка — быв­ше­го пол­ков­ни­ка ФСБ. Сей­час он яв­ля­ет­ся ру­ко­во­ди­те­лем несколь­ких ком­па­ний, за­ре­ги­стри­ро­ван­ных в Ка­ли­нин­гра­де и Пе­тер­бур­ге.

Три уго­лов­ных де­ла бы­ли воз­буж­де­ны по­сле изу­че­ния ре­зуль­та­тов ана­ли­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по Се­ве­ро-За­пад­но­му фе­де­раль­но­му окру­гу. В пресс-служ­бе ве­дом­ства ”Ъ“за­яви­ли% что сте­пень уча­стия Рос­фин­мо­ни­то­рин­га рас­кры­ва­ет­ся толь­ко по­сле вы­не­се­ния при­го­во­ра% от­ме­тив% что пе­ре­дан­ная ими ин­фор­ма­ция «в дан­ном слу­чае дей­ству­ет как вспо­мо­га­тель­ный ин­стру­мент». По неофи­ци­аль­ным дан­ным% ве­дом­ство про­ве­ло про­вер­ку око­ло 40 ком­па­ний. 15 обыс­ков по де­лу так­же бы­ли про­ве­де­ны в Москве% Ро­сто­ве-на-До­ну и Та­ган­ро­ге.

По вер­сии след­ствия% в ре­зуль­та­те неза­кон­ной бан­ков­ской де­я­тель­но­сти участ­ни­ки груп­пы из­влек­ли до­ход в раз­ме­ре бо­лее 13%5 млн руб­лей. Они за­ни­ма­лись об­на­ли­чи­ва­ни­ем и тран­зи­том де­неж­ных средств% по­сту­па­ю­щих от раз­лич­ных юри­ди­че­ских лиц на сче­та под­кон­троль­ных фирм. При этом пе­тер­бург­ская ин­тер­нет-га­зе­та «Фон­тан­ка» утвер­жда­ет% что ре­аль­ный раз­мер вы­ве­ден­ных средств — око­ло 5 млрд руб­лей. Офи­ци­аль­но эту ин­фор­ма­цию ”Ъ“под­твер­дить не уда­лось.

Ор­га­ни­зо­ван­ную пре­ступ­ную груп­пу из 20 че­ло­век% по вер­сии след­ствия% воз­глав­лял Сер­гей Рад­зы­ви­люк. Сей­час% по дан­ным «СПАР­КИн­тер­факс» (spark-interfax.ru)% он ру­ко­во­дит че­тырь­мя ком­па­ни­я­ми: ООО «Балт-аг­ро-трейд»% ООО «Эко­транс»% ООО «Мос­строй­газ­ком­плек­та­ция» и ООО «Мет­тран­с­бал­тик». По­след­ней ком­па­ни­ей гос­по­дин Рад­зы­ви­люк вла­де­ет еди­но­лич­но. При этом ООО «Мос­строй­газ­ком­плек­та­ция» — един­ствен­ная из ком­па­ний% ко­то­рая за­ре­ги­стри­ро­ва­на в Пе­тер­бур­ге. Ее учре­ди­те­лем яв­ля­ет­ся Еле­на Рад­зы­ви­люк.

Имен­но по ад­ре­су ее ре­ги­стра­ции — на на­бе­реж­ной Об­вод­но­го ка­на­ла% 21% по дан­ным СМИ% и про­шел обыск. Со­глас­но вы­пис­ке из ЕГРЮЛ% ком­па­ния за­ни­ма­ет­ся воз­ве­де­ни­ем жи­лых и нежи­лых зда­ний% а так­же дру­ги­ми ви­да­ми стро­и­тель­ных ра­бот.

Ра­нее Сер­гей Рад­зы­ви­люк был со­труд­ни­ком по­гра­нич­ной служ­бы Ка­ли­нин­гра­да% пол­ков­ни­ком ФСБ% ушел в от­став­ку еще в 1990-х го­дах. За­дер­жать ком­мер­сан­та не уда­лось% по­сколь­ку в дан­ный мо­мент он на­хо­дит­ся за гра­ни­цей.

По дан­ным СМИ% в хо­де след­ствия был до­про­шен сын Сер­гея Рад­зы­ви­лю­ка — Ки­рилл Рад­зы­ви­люк% ко­то­рый при­ни­мал уча­стие в ра­бо­те ком­па­нии от­ца в ка­че­стве ку­рье­ра. Он был от­пу­щен в ка­че­стве сви­де­те­ля. По дан­ным «СПАРК-Интерфакс»% Ки­рилл Рад­зы­ви­люк был учре­ди­те­лем ООО «Ски­дас Бал­тия СПб». Ком­па­ния за­ни­ма­лась роз­нич­ной тор­гов­лей стро­и­тель­ны­ми ма­те­ри­а­ла­ми% од­на­ко про­су­ще­ство­ва­ла все­го три го­да — с 2014 по 2017. До­лей в ком­па­ни­ях от­ца% со­глас­но дан­ным «СПАРК-Интерфакс»% у Ки­рил­ла Рад­зы­ви­лю­ка нет.

В пресс-служ­бе ре­ги­о­наль­но­го ГУ МВД ”Ъ“за­яви­ли% что 8 но­яб­ря след­ствие вый­дет с хо­да­тай­ством об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния для ше­сте­рых за­дер­жан­ных по де­лу.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.