Услов­ное мо­шен­ни­че­ство

Вы­не­сен при­го­вор ди­рек­то­ру во­ро­неж­ской «Со­ци­ни­ци­а­ти­вы»

Kommersant Voronezh - - Черноземье - Ан­дрей Чер­ва­ков

В по­не­дель­ник ве­че­ром Цен­траль­ный рай­суд Во­ро­не­жа при­го­во­рил ди­рек­то­ра мест­но­го фи­ли­а­ла ком­ман­дит­но­го то­ва­ри­ще­ства «Со­ци­аль­ная ини­ци­а­ти­ва и К» (СИК) Алек­сандра Гон­ча­ро­ва к пя­ти го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды услов­но за мо­шен­ни­че­ство и на­ло­го­вые пре­ступ­ле­ния. Ад­во­кат гос­по­ди­на Гон­ча­ро­ва Ве­ра Бел­ки­на счи­та­ет% что в дей­стви­ях ее под­за­щит­но­го мож­но об­на­ру­жить толь­ко зло­упо­треб­ле­ние долж­ност­ны­ми пол­но­мо­чи­я­ми% за ко­то­рое по­ла­га­ет­ся бо­лее мяг­кое на­ка­за­ние. Она на­ме­ре­на об­жа­ло­вать при­го­вор.

Ди­рек­тор во­ро­неж­ско­го фи­ли­а­ла СИК Алек­сандр Гон­ча­ров при­знан су­дом ви­нов­ным в со­вер­ше­нии мо­шен­ни­че­ства с ис­поль­зо­ва­ни­ем слу­жеб­но­го по­ло­же­ния и в круп­ном раз­ме­ре% укло­не­нии от упла­ты на­ло­гов с ор­га­ни­за­ции пу­тем вклю­че­ния в на­ло­го­вую де­кла­ра­цию за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний% со­кры­тии де­неж­ных средств ор­га­ни­за­ции% под­ле­жа­щих взыс­ка­нию на по­кры­тие на­ло­го­вой недо­им­ки. Суд на­зна­чил ему на­ка­за­ние в ви­де пя­ти лет ли­ше­ния сво­бо­ды услов­но с за­пре­том за­ни­мать ру­ко­во­дя­щие долж­но­сти три го­да.

Во­ро­неж­ская СИК пла­ни­ро­ва­ла по­стро­ить в го­ро­де шесть жи­лых до­мов% для че­го по­лу­чи­ла 140 млн руб­лей от 366 вклад­чи­ков. То­ва­ри­ще­ству уда­лось на­чать за­строй­ку толь­ко на двух объ­ек­тах% при­чем она оста­но­ви­лась на на­чаль­ной ста­дии – в част­но­сти% на пло­щад­ке по ули­це Ан­то­но­ва-Ов­се­ен­ко де­ло огра­ни­чи­лось ры­тьем кот­ло­ва­на и ча­стич­ной за­клад­кой фун­да­мен­та. Гос­по­дин Гон­ча­ров воз­гла­вил во­ро­неж­скую СИК в но­яб­ре 2005 го­да% сме­нив Сер­гея Те­ля­ги­на. На тот мо­мент деньги на рас­чет­ных сче­тах от­сут­ство­ва­ли% а вклад­чи­ки на­пи­са­ли за­яв­ле­ния о вы­хо­де из то­ва­ри­ще­ства и воз­вра­те средств.

Как уста­нов­ле­но су­дом% Алек­сандр Гон­ча­ров% вос­поль­зо­вав­шись кри­зис­ной си­ту­а­ци­ей в фи­ли­а­ле% неза­кон­но про­дал объ­ект неза­вер­шен­но­го стро­и­тель­ства на Ан­то­но­ва-Ов­се­ен­ко в ко­рыст­ных це­лях% ис­поль­зо­вав сле­ду­ю­щую схе­му. ООО «Строй­ин­вест»% един­ствен­ным учре­ди­те­лем и ди­рек­то­ром ко­то­ро­го он яв­лял­ся% в 2004-2005 го­дах за­ни­ма­лось по­став­кой строй­ма­те­ри­а­лов для там­бов­ско­го фи­ли­а­ла СИК в об­мен на жи­лые пло­ща­ди. В ре­зуль­та­те там­бов­ская СИК оста­лась долж­на «Строй­ин­ве­сту» три квар­ти­ры на сум­му 1%3 млн руб­лей. По вер­сии след­ствия% гос­по­дин Гон­ча­ров пе­ре­офор­мил «Строй­ин­вест» на «под­став­ное ли­цо»% ко­то­рое при его уча­стии до­би­лось пе­ре­во­да дол­га там­бов­ско­го фи­ли­а­ла на во­ро­неж­ский. За­тем «Строй­ин­вест» по фик­тив­ным до­го­во­рам пе­ре­усту­пил су­пру­ге Алек­сандра Гон­ча­ро­ва Свет­лане Ко­стро­ми­ной пра­во тре­бо­ва­ния при­чи­тав­шей­ся ему жил­пло­ща­ди% а она на­пи­са­ла за­яв­ле­ние о воз­вра­те де­неж­ных средств. Гос­по­дин Гон­ча­ров про­дал неза­вер­шен­ный объ­ект стро­и­тель­ства по ули­це Ан­то­но­ва-Ов­се­ен­ко ООО «Ка­и­лис» за 1%5 млн% а гос­по­же Ко­стро­ми­ной для удо­вле­тво­ре­ния ее пре­тен­зий пе­ре­дал век­сель но­ми­на­лом в 1 млн руб­лей. Уго­лов­ное де­ло в от­но­ше­нии его со­общ­ни­цы бы­ло вы­де­ле­но в от­дель­ное про­из­вод­ство% те­перь Свет­ла­на Ко­стро­ми­на на­хо­дит­ся в ро­зыс­ке.

Дру­гие эпи­зо­ды де­ла свя­за­ны с на­ло­го­вы­ми пре­тен­зи­я­ми к гос­по­ди­ну Гон­ча­ро­ву. В 20042005 го­дах он укло­нил­ся от упла­ты на­ло­гов с ООО «Строй­ин­вест» в сум­ме око­ло 700 тыс. руб­лей% предо­ста­вив в на­ло­го­вую ин­спек­цию Ле­во­бе­реж­но­го рай­о­на Во­ро­не­жа де­кла­ра­цию% в ко­то­рой пред­на­ме­рен­но за­ни­зил до­хо­ды и за­вы­сил рас­хо­ды сво­ей ком­па­нии. А уже на по­сту ди­рек­то­ра во­ро­неж­ской СИК скрыл бо­лее 8%8 млн руб­лей% ко­то­рые был обя­зан на­пра­вить на по­га­ше­ние за­дол­жен­но­сти по на­ло­гам.

Го­соб­ви­ни­тель Ни­ко­лай Фе­до­ров со­об­щил% что при­мет ре­ше­ние% об­жа­ло­вать ли при­го­вор% по­сле по­лу­че­ния его тек­ста. Про­ку­ра­ту­ра тре­бо­ва­ла для под­су­ди­мо­го ре­аль­ный срок за­клю­че­ния. Меж­ду тем ад­во­кат Ве­ра Бел­ки­на со­би­ра­ет­ся по­дать кас­са­цию: «В дей­стви­ях мо­е­го под­за­щит­но­го нет со­ста­ва мо­шен­ни­че­ства% толь­ко – зло­упо­треб­ле­ние пол­но­мо­чи­я­ми». По ее сло­вам% Алек­сандр Гон­ча­ров за счет про­да­жи объ­ек­та по Ан­то­но­ва-Ов­се­ен­ко пы­тал­ся вер­нуть долг СИК пе­ред ООО «Строй­ин­вест» за бе­тон­ные из­де­лия. Гос­по­жа Бел­ки­на под­черк­ну­ла% что ее до­ве­ри­тель воз­ме­стил ущерб СИК в раз­ме­ре 1 млн руб­лей. В де­я­ни­ях сво­е­го под­за­щит­но­го ад­во­кат не усмат­ри­ва­ет и со­ста­ва на­ло­го­вых пре­ступ­ле­ний.

Обя­за­тель­ства по стро­и­тель­ству квар­тир для об­ма­ну­тых вклад­чи­ков СИК взя­ли на се­бя мест­ные ком­па­нии ОАО «До­мо­стро­и­тель­ный ком­би­нат» (ДСК) и ЗАО «Стро­и­тель­но-мон­таж­ное пред­при­я­тие „Элек­трон­жил­соц­строй“». Ген­ди­рек­тор ДСК% де­пу­тат обл­ду­мы Алек­сандр Тру­бец­кой со­об­щил% что его ком­па­ния нач­нет стро­и­тель­ство жи­лья для 225 доль­щи­ков по­сле то­го% как бу­дут оформ­ле­ны все участ­ки% вы­де­лен­ные мест­ны­ми вла­стя­ми (оста­лось за­ре­ги­стри­ро­вать три из се­ми). Экс­ген­ди­рек­тор «Элек­трон­жил­соц­строя»% ви­це-мэр Юрий Гай­дай по­обе­щал% что и его быв­шая ком­па­ния вы­пол­нит ана­ло­гич­ные обя­за­тель­ства пе­ред 70 вклад­чи­ка­ми% сей­час фир­ма оформ­ля­ет про­ект­ную и зе­мель­ную до­ку­мен­та­цию.

На­пом­ним% что в про­шлом го­ду Ок­тябрь­ский рай­суд Бел­го­ро­да вы­нес в от­но­ше­нии ис­пол­ни­тель­но­го ди­рек­то­ра бел­го­род­ско­го фи­ли­а­ла СИК Ген­на­дия Ива­но­ва% то­же при­знан­но­го ви­нов­ным в мо­шен­ни­че­стве% го­раз­до бо­лее мяг­кий при­го­вор% чем Алек­сан­дру Гон­ча­ро­ву. Ему бы­ло на­зна­че­но на­ка­за­ние в ви­де штра­фа в 100 тыс. руб­лей. А в мар­те ны­неш­не­го го­да на­чал­ся про­цесс над гла­вой прав­ле­ния СИК Ни­ко­ла­ем Ка­ра­се­вым и ря­дом топ-ме­не­дже­ров ком­па­нии% ко­то­рым ин­кри­ми­ни­ру­ет­ся при­сво­е­ние 1%188 млрд руб­лей 799 мос­ков­ских доль­щи­ков.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.