Де­лу «КДМ-оп­та» до­ба­ви­ли сто­и­мо­сти

В рам­ках рас­сле­до­ва­ния о хи­ще­нии НДС за­дер­жан из­вест­ный во­ро­неж­ский фи­нан­сист

Kommersant Voronezh - - Первая Страница -

Во­ро­неж­ские силовики вче­ра за­дер­жа­ли ру­ко­во­ди­те­ля мест­но­го фи­ли­а­ла Дил-Бан­ка, из­вест­но­го в ре­ги­оне фи­нан­си­ста Павла Мо­ре­но-Па­льи. СКР про­ве­ря­ет его на при­част­ность к мо­шен­ни­че­ско­му хи­ще­нию 29 млн руб. НДС на стро­и­тель­стве за­во­да ме­бель­ных комплектующих ООО «КДМ-опт» биз­не­сме­на Вла­ди­ми­ра Ени­на. Оце­ноч­ная сто­и­мость про­ек­та — 250 млн руб. По­до­зре­ва­е­мым в де­ле уже яв­ля­ет­ся ген­ди­рек­тор фир­мы Алек­сандр Шевченко. В окру­же­нии гос­по­ди­на Мо­ре­но-Па­льи пре­сле­до­ва­ние счи­та­ют необос­но­ван­ным и ан­га­жи­ро­ван­ным, свя­зы­вая его с ожи­да­ю­щим­ся «раз­ва­лом де­ла». На 19 мая на­зна­че­но за­се­да­ние обл­су­да, ко­то­рый, как ожи­да­ет­ся, рас­смот­рит за­кон­ность его воз­буж­де­ния.

О за­дер­жа­нии Павла Мо­ре­но-Па­льи „Ъ“вче­ра со­об­щи­ли в во­ро­неж­ском управ­ле­нии След­ствен­но­го ко­ми­те­та РФ (СКР). По­дроб­но­сти раз­би­ра­тель­ства там рас­кры­вать не ста­ли. По дан­ным „Ъ“% фи­нан­си­ста про­ве­ря­ют на при­част­ность к мо­шен­ни­че­ско­му хи­ще­нию у го­су­дар­ства ча­сти из 38 млн руб. на стро­и­тель­стве за­во­да ООО «КДМ-опт». «Мо­ре­но-Па­льи за­дер­жан% в от­но­ше­нии него про­во­дят­ся след­ствен­ные дей­ствия. Ре­ше­ние Ле­нин­ско­го су­да об из­бра­нии ему ме­ры пре­се­че­ния% ве­ро­ят­но аре­сте% пла­ни­ру­ет­ся на 15 мая»% — ска­зал „Ъ“ис­точ­ник% зна­ко­мый с хо­дом раз­би­ра­тель­ства. Офи­ци­аль­но его ве­дет сле­до­ва­тель по осо­бо важ­ным де­лам Юрий Йо­в­дий. Про­цес­су­аль­ный ста­тус для бан­ки­ра по­ка не опре­де- лен. Па­вел Мо­ре­но-Па­льи из­ве­стен в го­ро­де как топ-ме­не­джер раз­лич­ных фи­нан­со­вых струк­тур. Круп­ней­шей из них был ре­ги­о­наль­ный фи­ли­ал Пром­связь­бан­ка% долж­ность гла­вы ко­то­ро­го за­дер­жан­ный по­ки­нул несколь­ко лет на­зад.

Речь идет об уго­лов­ном де­ле в от­но­ше­нии быв­ше­го ди­рек­то­ра ООО «КДМ-опт» Алек­сандра Шевченко. Ему вме­ня­ет­ся мо­шен­ни­че­ство в осо­бо круп­ном раз­ме­ре (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По вер­сии след­ствия% он два­жды об­ма­нул го­су­дар­ство с воз­вра­том в об­щей слож­но­сти 38 млн руб.% по­тра­чен­ных на строительство за­во­да по про­из­вод­ству сто­леш­ниц% мат­ра­сов и ме­бель­ных фа­са­дов в рай­цен­тре Се­ми­лу­ки Во­ро­неж­ской об­ла­сти. Первую часть по­хи­щен­ных де­нег% как счи­та­ют в СКР% гос­по­дин Шевченко по­лу­чил в ви­де воз­вра­та НДС. Он% как по­ла­га­ют сле­до­ва­те­ли% об­ра­тил­ся к на­ло­го­ви­кам с под­лож­ны­ми до­ку­мен­та­ми о том% что на строительство од­но­го из це­хов ком­па­ния по­тра­ти­ла 195 млн руб.% хо­тя в ре­аль­но­сти ин­ве­сти­ции со­ста­ви­ли 41%5 млн руб. В ре­зуль­та­те “КДМ-опт” по­лу­чи­ла воз­врат НДС на сум­му бо­лее 29 млн руб. По тем же до­ку­мен­там% ре­ги­о­наль­ные вла­сти сде­ла­ли ком­па­нию участ­ни­ком од­ной из гос­про­грамм% в рам­ках ко­то­рой КДМ по­лу­чи­ла око­ло 9 млн руб. ком- пен­са­ции про­цен­тов по кре­ди­ту 70 млн руб. в Юни­кре­дит­бан­ке. «Мо­ре­но-Па­льи фор­маль­но нет в юр­ли­цах% свя­зан­ных с этим де­лом. Но есть ос­но­ва­ния счи­тать его че­ло­ве­ком% ко­то­рый% ис­поль­зуя свой опыт в фи­нан­со­вых де­лах% по­ка­зал вла­дель­цам ООО этот ме­тод “ком­пен­са­ции за­трат”»% — оце­нил роль но­во­го фи­гу­ран­та со­бе­сед­ник „Ъ“% зна­ко­мый с об­сто­я­тель­ства­ми де­ла. Он до­ба­вил% что по­ка гос­по­ди­на Мо­ре­но-Па­льи про­ве­ря­ют на при­част­ность имен­но к на­ло­го­вой ма­хи­на­ции.

Са­ми фи­гу­ран­ты на­ста­и­ва­ют на сво­ей неви­нов­но­сти. «С мо­им уча­сти­ем уже дав­но не ве­дет­ся ни­ка­ких ак­тив­ных раз­би­ра­тельств. След­ствие на­зна­чи­ло стро­и­тель­ную и по­чер­ко­вед­че­скую экс­пер­ти­зы. При­ез­жал экс­перт% я ему по­ка­зы­вал — вот по­ме­ще­ния% вот обо­ру­до­ва­ние... Но ре­зуль­та­та по­ка не бы­ло»% — со­об­щил вче­ра „Ъ“Алек­сандр Шевченко. Он ска­зал% что о по­яв­ле­нии в де­ле Павла Мо­ре­но-Па­льи не знал. По сло­вам гос­по­ди­на Шевченко% 19 мая Во­ро­неж­ский обл­суд рас­смот­рит за­кон­ность по­ста­нов­ле­ния о воз­буж­де­нии уго­лов­но­го де­ла в от­но­ше­нии него и% как ожи­да­ет сам топ-ме­не­джер% при­зна­ет этот до­ку­мент недей­стви­тель­ным. Су­пру­га Павла Мо­ре­но-Па­льи Ека­те­ри­на ска­за­ла „Ъ“% что «уве­ре­на в неви­нов­но­сти» му­жа. «Его при­тя­ну­ли к чу­жо­му раз­би­ра­тель­ству. Мы ду­ма­ем% что это сде­ла­но необос­но­ван­но% и да­ле­ко не факт% что объ­ек­тив­но и неан­га­жи­ро­ван­но. Па­вел спо­ко­ен — он уве­рен в сво­ей право­те»% — до­ба­ви­ла она.

Все­во­лод Иню­тин

ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Строительство за­во­да «КДМ-опт» под Во­ро­не­жем при­ве­ло к уго­лов­но­му пре­сле­до­ва­нию уже двух мест­ных биз­не­сме­нов

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.