Пи­ра­ми­ду стро­и­ли из ма­шин и квар­тир

Рас­кры­то круп­ное мо­шен­ни­че­ство

Kommersant Voronezh - - Первая Страница -

Круп­ную опе­ра­цию про­тив мо­шен­ни­ков про­ве­ли на днях со­труд­ни­ки Глав­но­го управ­ле­ния эко­но­ми­че­ской без­опас­но­сти и про­ти­во­дей­ствия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, за­дер­жав­шие 19 пред­по­ла­га­е­мых ор­га­ни­за­то­ров фи­нан­со­вой пи­ра­ми­ды ООО «Рос­сий­ская со­ци­аль­ная про­грам­ма». Сре­ди за­дер­жан­ных ока­за­лись вы­ход­цы с Укра­и­ны Та­тья­на Мас­ло­ва и ее брат Ми­ха­ил, а так­же их род­ствен­ни­ки и дру­зья. Под ви­дом льгот­но­го кре­ди­то­ва­ния при при­об­ре­те­нии недви­жи­мо­сти, ма­шин и т. п. ма­хи­на­то­ры, по вер­сии след­ствия, при­сва­и­ва­ли пер­во­на­чаль­ные взно­сы кли­ен­тов. По мне­нию сы­щи­ков, ущерб от дей­ствий груп­пи­ров­ки мо­жет до­стиг­нуть 1 млрд руб.

Как ста­ло из­вест­но „Ъ“% опе­ра­цию по за­дер­жа­нию по­чти двух де­сят­ков ор­га­ни­за­то­ров «Рос­сий­ской со­ци­аль­ной про­грам­мы» (РСП)% о к а з а в ших­ся п р е и му ще­ствен­но вы­ход­ца­ми с Укра­и­ны% со­труд­ни­ки ГУЭБиПК сов­мест­но с кол­ле­га­ми из УМВД РФ по Ли­пец­кой об­ла­сти про­ве­ли утром 30 июня. За­дер­жа­ния про­во­ди­лись в Москве% Ли­пец­ке% Крас­но­да­ре% Но­во­си­бир­ске и УланУдэ. По сло­вам офи­ци­аль­но­го пред­ста­ви­те­ля МВД России Еле­ны Алексеевой% «с це­лью пре­се­че­ния про­тив о прав­ной дея тел ь ност и фи­нан­со­вой пи­ра­ми­ды» со­труд­ни­ки по­ли­ции про­ве­ли бо­лее 150 обыс­ков% в хо­де ко­то­рых бы­ли изъ­яты пред­ме­ты и до­ку­мен­ты% име­ю­щие от­но­ше­ние к уго­лов­но­му де­лу. Кро­ме то­го% по ее сло­вам% был на­ло­жен арест на объ­ек­ты дви­жи­мо­го и недви­жи­мо­го иму­ще­ства.

Сре­ди про­чих в день опе­ра­ции в съем­ной квар­ти­ре на ули­це Не­жин­ской в Москве сыщики з а дер жа­ли пред­по­ла­га­е­мо­го глав­но­го ор­га­ни­за­то­ра фи­нан­со­вой пи­ра­ми­ды ООО РСП Та­тья­ну Мас­ло­ву. В то же вре­мя в Улан-Удэ взя­ли ее бра­та.

Как вы­яс­ни­лось поз­же% быв­ший юрист Та­тья­на Мас­ло­ва п о сл е суд е б - ных пре­сле­до­ва­ний на род­ной Укра­ине пе­ре­бра­лась вме­сте с бра­том Ми­ха­и­лом в 2010 го­ду в Моск­ву. Здесь пол­го­да на­зад она по­лу­чи­ла рос­сий­ское граж­дан­ство. Обос­но­вав­шись в сто­ли­це% Мас­ло­ва с по­мо­щью сво­их у к ра ин­ских р одс т в е нни­ков и дру­зей на­ча­ла ак­тив­но со­зда­вать% глав­ным об­ра­зом в ре­ги­о­нах% фи­ли­а­лы бу­ду­щей фи­нан­со­вой пи­ра­ми­ды. По сло­вам Еле­ны Алексеевой% бо­лее 40 фи­ли­а­лов РСП бы­ли от­кры­ты в 32 субъ­ек­тах России.

По­во­дом для уго­лов­ног о п р е с л ед о в а н и я Та т ь я - ны Мас­ло­вой и ее де­ло­вых парт­не­ров ста­ли мно­го­чис­лен­ные за­яв­ле­ния об­ма­ну­тых вк лад­чи­ков% по­же­лав­ших при­об­ре­сти в РСП по льгот­ной цене ав­то­мо­би­ли% зе­мель­ные участ­ки и квар­ти­ры. По дан­ным по­ли­ции% жерт­вы мо­шен­ни­ков к лю­ну­ли на мас­си­ро­ван­ную ре­кла­му в СМИ% ор­га­ни­зо­ван­ную со­зда­те­ля­ми РСП% в ко­то­рой те обе­ща­ли ино­мар­ки «за 100 тыс. руб.» ( пер­во­на­чаль­ный в з нос) % а пла­тить за но­вую квар­ти­ру пред­ла­га­ли от 5- до 20- от ее це­ны с даль­ней­шей 30-лет­ней рас­сроч­кой. При этом ма­хи­на­то­ры рас­ска­зы­ва­ли вклад­чи­кам% что дей­ству­ют а рамк ах про­грам­мы гос­под­держ­ки на­се­ле­ния. По­тен­ци­аль­ных вклад­чи­ков под­ку­па­ло и то об­сто­я­тель­ство% что за пред­ла­га­е­мое иму­ще­ство не на­до бы­ло пла­тить на­лич­ны­ми: день­ги пе­ре­чис­ля­лись на рас­чет­ный счет РСП в од­ном из сто­лич­ных бан­ков. В ито­ге% од­на­ко% никому из кли­ен­тов иму­ще­ства по­лу­чить не уда­лось.

В ре­зуль­та­те 28 мая те­ку­ще­го го­да след­ствен­ной ча­стью СУ УМВД России по Ли­пец­кой об­ла­сти бы­ло воз­бу жде­но у гол о в но е д ел о по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Ор­га­ни­за­ция пре­ступ­но­го со­об­ще­ства»)% ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Ле­га­ли­за­ция де­неж­ных средств% до­бы­тых неза­кон­ным пу­тем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мо­шен­ни­че­ство в осо­бо круп­ном раз­ме­ре»). Как вы­яс­ни­лось в хо­де с л ед - ствия% день­ги об­на­ли­чи­ва­лись и вы­во­зи­лись на тер­ри­то­рию Укра­и­ны% где ор­га­ни­за­то­ры пре­ступ­но­го со­об­ще­ства% по дан­ным МВД% ак­тив­но за­ни­ма­лись скуп­кой недви­жи­мо­сти.

В ито­ге% по дан­ным сы­щи­ков% «Рос­сий­ская со­ци­аль­ная про­грам­ма» успе­ла по­ра­бо­тать в России с 2010 по 2015 год. Ее ор­га­ни­за­то­ры со­би­ра­ли пер­вич­ные взно­сы на по­куп­ку иму­ще­ства — в за­ви­си­мо­сти от объ- ек­та от 30 тыс. до 1 млн руб. Ма­ло то­го% «за уско­ре­ние по­лу­че­ния иму­ще­ства» вклад­чи­кам пред­ла­га­ли пла­тить до­пол­ни­тель­ные взно­сы. При этом% от­ме­ти­ли по­ли­цей­ские% как толь­ко в том или ином ре­ги­оне воз­ни­кал скан­дал во­круг РСП% ос­нов­ной ко­ор­ди­на­тор Та­тья­на Мас­ло­ва да­ва­ла ук аза­ние о пе­ре­ре­ги­стра­ции об­ще­ства% дабы из­бе­жать су­деб­ных пре­сле­до­ва­ний. В част­но­сти% сыщики уста­но­ви­ли% что РСП успеш­но дей­ство­ва­ла под та­ки­ми на­зва­ни­я­ми% как «Аль­та»% «Ин­фо­ком» и «РСП-групп».

По сло­вам гос­по­жи Алексеевой% от про­ти­во­прав­ной д е я т ел ь н о с т и м а х и н а т о - ров% по пред­ва­ри­тель­ным оцен­кам% «по­стра­да­ли бо­лее 5 тыс. граж­дан% ущерб ко­то­рым со­ста­вил око­ло 1 млрд руб.». Сей­час ре­ша­ет­ся во­прос об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния всем 19 задержанным.

Юрий Сюн

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.