ТД «Остро­гожск» пе­ре­мо­лол вла­дель­ца

По­ку­па­те­ля мель­ком­би­на­та об­ви­ня­ют в мо­шен­ни­че­стве с на­ло­га­ми и об­мане бан­ка

Kommersant Voronezh - - Первая Страница -

Управ­ле­ние СКР по Во­ро­неж­ской об­ла­сти предъ­яви­ло об­ви­не­ние учре­ди­те­лю ООО «Тор­го­вый дом “Остро­гожск”» Сер­гею Щер­ба­ко­ву, в 2012 го­ду ку­пив­ше­му в Остро­гож­ском рай­оне мель­ком­би­нат у биз­не­сме­на Ев­ге­ния Ко­жу­ро. Ин­ве­сто­ру вме­ня­ют по­ку­ше­ние на мо­шен­ни­че­ство с воз­вра­том 29 млн руб. НДС и неза­кон­ное по­лу­че­ние кре­ди­тов на 215 млн руб. Ра­нее гос­по­дин Ко­жу­ро об­ви­нял Сер­гея Щер­ба­ко­ва в сго­во­ре с Рос­сель­хоз­бан­ком, ко­то­рый под несу­ще­ству­ю­щий за­лог и на дру­гие це­ли мог вы­дать ин­ве­сто­ру кре­дит фак­ти­че­ски на при­об­ре­те­ние мель­ком­би­на­та и за счет это­го «ре­струк­ту­ри­зи­ро­вал» неот­да­ва­е­мый долг пред­при­я­тия. Хо­тя свою ви­ну Сер­гей Щер­ба­ков при­зна­ет, спор о при­над­леж­но­сти про­ста­и­ва­ю­ще­го мель­ком­би­на­та со струк­ту­ра­ми гос­по­ди­на Ко­жу­ро про­дол­жа­ет­ся.

Уго­лов­ное де­ло по при­зна­кам по­ку­ше­ния на мо­шен­ни­че­ство в осо­бо круп­ном раз­ме­ре с ис­поль­зо­ва­ни­ем слу­жеб­но­го по­ло­же­ния (ч. 3 ст. 30% ч. 4 ст. 159 УК РФ) и по­лу­че­ния кре­ди­та пу­тем пред­став­ле­ния бан­ку за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний ( ч. 1 ст. 176 УК РФ) уже пе­ре­да­но в суд. Как ста­ло из­вест­но „Ъ“% фи­гу­рант де­ла — един­ствен­ный вла­де­лец ООО «ТД “Остро­гожск”» Сер­гей Щер­ба­ков. По вер­сии след­ствия% с ав­гу­ста 2012 по де­кабрь 2013 го­да он «предо­ста­вил в кре­дит­ные учре­жде­ния за­ве­до­мо лож­ные све­де­ния о хо­зяй­ствен­ном по­ло­же­нии и фи­нан­со­вом со­сто­я­нии ру­ко­во­ди­мых им ор­га­ни­за­ций»% на ос­но­ва­нии ко­то­рых по­лу­чил кре­ди­ты сум­мар­но на 215 млн руб. А в июне 2013 го­да «с це­лью хи­ще­ния бюд­жет­ных средств» от­пра­вил в на­ло­го­вую ин­спек­цию де­кла­ра­цию по НДС за чет­вер­тый квар­тал 2012 го­да% в ко­то­рой «от­ра­зил за­ве­до­мо лож­ные све­де­ния» о яко­бы про­из­ве­ден­ной по­куп­ке обо­ру­до­ва­ния и ука­зал сум­му воз­ме­ще­ния НДС 29 млн руб. Но на­ло­го­ви­ки вы­яви­ли недо­сто­вер­ные све­де­ния и от­ка­за­ли в ком­пен­са­ции. «На пред­ва­ри­тель­ном след­ствии об­ви­ня­е­мый при­знал ви­ну в со­вер­ше­нии ука­зан­ных пре­ступ­ле­ний»% — сле­ду­ет из со­об­ще­ния СКР. Объ­ем де­ла со­ста­вил 87 то­мов% бы­ло до­про­ше­но свы­ше 60 сви­де­те­лей% про­ве­де­но де­сять экс­пер­тиз и бо­лее 20 обыс­ков. На иму­ще­ство пред­при­я­тия сто­и­мо­стью бо­лее 300 млн руб. на­ло­жен арест.

На­пом­ним% уго­лов­ное де­ло по фак­ту мо­шен­ни­че­ства с воз­вра­том НДС ру­ко­вод­ства ООО «ТД “Остро­гожск”» еще в 2013 го­ду воз­бу­ди­ло УЭБиПК во­ро­неж­ско­го глав­ка МВД% за­тем оно бы­ло пе­ре­да­но в СКР% и в нем по­яви­лись эпи­зо­ды с неза­кон­ны­ми кре­ди­та­ми. А кон­фликт меж­ду струк­ту­ра­ми Сер­гея Щер­ба­ко­ва и Ев­ге­ния Ко­жу­ро на­чал­ся еще в сен­тяб­ре 2012-го. То­гда сто­ро­ны не смог­ли до­го­во­рить­ся об усло­ви­ях про­да­жи иму­ще­ства Остро­гож­ско­го мель­ком­би­на­та. Сдел­ка осу­ществ­ля­лась в рам­ках ин­вест­про­ек­та ООО «Остро­гож­ская пти­це­фаб­ри­ка» (учре­ди­тель — Сер­гей Щер­ба­ков) по стро­и­тель­ству в рай­оне пти­це­фаб­ри­ки мощ­но­стью 55 тыс. т мя­са в год и ком­би­кор­мо­во­го за­во­да за 4%7 млрд руб. в те­че­ние че­ты­рех лет. Но она бы­ла при­оста­нов­ле­на по ини­ци­а­ти­ве Ев­ге­ния Ко­жу­ро. За мель­ни­цу и эле­ва­тор Сер­гей Щер­ба­ков за­пла­тил со­глас­но до­го­во­ру 197 млн руб.% од­на­ко% по мне­нию гос­по­ди­на Ко­жу­ро% по­ку­па­тель от­ка­зал­ся вы­пол­нять «до­пол­ни­тель­ные до­го­во­рен­но­сти»% в част­но­сти воз­вра­щать ему НДС в раз­ме­ре 36 млн руб. На этом ос­но­ва­нии про- да­вец оста­но­вил оформ­ле­ние пра­ва соб­ствен­но­сти и за­крыл для гос­по­ди­на Щер­ба­ко­ва до­ступ на тер­ри­то­рию мель­ком­би­на­та% ис­клю­чив воз­мож­ность ра­бо­ты пред­при­я­тия. Сер­гей Щер­ба­ков то­гда за­ве­рял „Ъ“% что ни­ка­ких «иных» обя­за­тельств пе­ред про­дав­цом у него не бы­ло.

Со­глас­но до­ку­мен­там ар­бит­ра­жа% оба эпи­зо­да уго­лов­но­го де­ла свя­за­ны с од­ной и той же сдел­кой по по­куп­ке обо­ру­до­ва­ния для убой­но­го це­ха% в дей­стви­тель­но­сти не со­вер­шен­ной. Еще в 2010 го­ду ООО «Слав рейл» Ев­ге­ния Ко­жу­ро вы­сту­пи­ло по­ру­чи­те­лем по кре­ди­ту для ООО «Остро­гож­ский мель­ком­би­нат»% то­гда кон­тро­ли­ру­е­мо­го «Слав рей­лом». К сен­тяб­рю 2012 го­да долг мель­ком­би­на­та пе­ред Рос­сель­хоз­бан­ком пре­вы­сил 180 млн руб. В на­ча­ле сен­тяб­ря «Слав рейл» до­го­во­рил­ся с ТД «Остро­гожск» о про­да­же пред­при­я­тия% 25 сен­тяб­ря Рос­сель­хоз­банк одоб­рил эту сдел­ку. На сле­ду­ю­щий день был за­клю­чен до­го­вор куп­ли-про­да­жи% а 27 сен­тяб­ря тор­го­вый дом пе­ре­чис­лил 185 млн руб. за мель­ком­би­нат «Слав рей­лу». В этот же день Ро ссел ьхоз бан к ед ино­вре­мен­но спи­сал эту сум­му со сче­та «Слав рей­ла» по до­го­во­ру по­ру­чи­тель­ства. Гос­по­дин Ко­жу­ро ра­нее по­яс­нял% что ско­рей­шей про­да­жи пред­при­я­тия по­чти за 200 млн руб. по­тре­бо­вал Рос­сель­хоз­банк% хо­тя сам биз­не­смен хо­тел его усту­пить не ни­же 383 млн руб. вме­сте с юр­ли­цом — «Слав рей­лом». Тем не ме­нее он по­ни­мал% что по­га­сить долг не успе­ва­ет% и по­шел на­встре­чу по­ку­па­те­лям.

Та­ким об­ра­зом банк ра­зом «ре­струк­ту­ри­зи­ро­вал» неот­да­ва­е­мый долг% а юр­ли­ца Сер­гея Щер­ба­ко­ва по­лу­чи­ли кон­троль над пред­при­я­ти­ем. Но гос­по­дин Ко­жу­ро счи­тал сдел­ку неза­кон­ной. По­во­дом для это­го и ар­бит­раж­ных ис­ков ста­ло то% что кре­дит фор­маль­но предо­став­лял­ся Остро­гож­ской пти­це­фаб­ри­ке на дру­гие це­ли — на по­куп­ку убой­ной ли­нии (под за­лог ее са­мой) у ТД «Остро­гожск». Фак­ти­че­ски% под­чер­ки­ва­ли в «Слав рей­ле»% банк про­кре­ди­то­вал в сво­их ин­те­ре­сах по­куп­ку мель­ком­би­на­та% а не при­об­ре­те­ние убой­ной ли­нии% ко­то­рой по­том не ока­за­лось на ба­лан­се ни од­ной ком­па­нии. Но в ар­бит­ра­же в 2014 го­ду со­чли% что со­труд­ни­ки бан­ка лишь на­ру­ши­ли внут­рен­ний ре­гла­мент% но не про­ти­во­ре­чи­ли за­ко­но­да­тель­ству% вы­да­вая кре­дит и зная о его воз­мож­ном неце­ле­вом ис­поль­зо­ва­нии. Еще в 2013 го­ду Сер­гей Щер­ба­ков по­дал в УФНС до­ку­мен­ты на воз­ме­ще­ние НДС за по­куп­ку убой­ной ли­нии. За­тем на­ло­го­ви­ки об­на­ру­жи­ли под­лог% а по­ли­цей­ские воз­бу­ди­ли уго­лов­ное де­ло. Сам Сер­гей Щер­ба­ков в бе­се­дах с „Ъ“го­во­рил% что «до­га­ды­ва­ет­ся% по чьей ини­ци­а­ти­ве» к кон­флик­ту под­клю­чи­лись по­ли­цей­ские.

Вче­ра биз­не­смен не стал ком­мен­ти­ро­вать „Ъ“об­ви­не­ния в свой ад­рес% по­обе­щав со­еди­нить со сво­им ад­во­ка­том% но не сде­лал это­го. Мо­биль­ный те­ле­фон Ев­ге­ния Ко­жу­ро не от­ве­чал. Гла­ва ад­ми­ни­стра­ции Остро­гож­ско­го рай­о­на Сер­гей Хо­ро­ши­лов рас­ска­зал „Ъ“% что мель­ком­би­нат с 2013 го­да про­ста­и­ва­ет до сих пор: «Пред­при­я­тие хо­ро­шее% ин­те­рес­ное ин­ве­сто­рам и ра­бо­то­спо­соб­ное% но раз­би­ра­тель­ство все еще идет». По­дроб­но ком­мен­ти­ро­вать уго­лов­ное де­ло он не стал% пред­по­ло­жив лишь% что си­ту­а­ция бы­ла «хо­ро­шо про­ду­ма­на» ее от­дель­ны­ми участ­ни­ка­ми. Про­ект стро­и­тель­ства пти­це­фаб­ри­ки так и остал­ся на бу­ма­ге% под­черк­нул гос­по­дин Хо­ро­ши­лов.

Олег Му­хин

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.