Со­вла­дель­цев Ан­тал­бан­ка объ­еди­ни­ли в со­об­ще­ство

Уже­сто­че­но об­ви­не­ние фи­гу­ран­там де­ла о хи­ще­нии 30 млрд руб.

Kommersant - - НОВОСТИ - Вла­ди­слав Три­фо­нов

Как ста­ло из­вест­но ”Ъ“, След­ствен­ный ко­ми­тет РФ уже­сто­чил об­ви­не­ние со­вла­дель­цу и пре­зи­ден­ту Ан­тал­бан­ка Ма­го­ме­ду Му­хи­еву и на­хо­дя­ще­му­ся в ро­зыс­ке дру­го­му ак­ци­о­не­ру кре­дит­но­го учре­жде­ния Ми­ха­и­лу Ян­чу­ку. Бан­ки­ры, ко­то­рым ра­нее ин­кри­ми­ни­ро­ва­лось мо­шен­ни­че­ское хи­ще­ние у вклад­чи­ков несколь­ких под­кон­троль­ных им фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций око­ло 30 млрд руб., те­перь об­ви­ня­ют­ся и в со­зда­нии ор­га­ни­зо­ван­но­го пре­ступ­но­го со­об­ще­ства.

Как ста­ло из­вест­но ”Ъ“, Ма­го­ме­ду Му­хи­еву и Ми­ха­и­лу Ян­чу­ку недав­но предъ­яв­ле­но но­вое об­ви­не­ние. Те­перь след­ствие счи­та­ет бан­ки­ров «ор­га­ни­за­то­ра­ми пре­ступ­но­го со­об­ще­ства» (ч. 3 ст. 210 УК РФ), ко­то­ро­му за несколь­ко лет уда­лось по­хи­тить де­сят­ки мил­ли­ар­дов руб­лей из средств под­кон­троль­ных им бан­ков. При этом на­хо­дя­ще­му­ся в СИЗО Му­хи­еву об­ви­не­ние бы­ло предъ­яв­ле­но лич­но, а в от­но­ше­нии Ян­чу­ка, скрыв­ше­го­ся от след­ствия, про­це­ду­ра бы­ла про­ве­де­на за­оч­но. Сто­ит от­ме­тить, что не­за­дол­го до это­го, как со­об­щал ”Ъ“, в от­но­ше­нии Ма­го­ме­да Му­хи­ева бы­ло на­ча­то рас­сле­до­ва­ние но­во­го эпи­зо­да «мо­шен­ни­че­ства в осо­бо круп­ном раз­ме­ре» (ч. 4. ст. 159 УК РФ). По вер­сии след­ствия, ни бан­кир, ни его до­ве­рен­ные ли­ца так и не рас­счи­та­лись за при­об­ре­тен­ную ими в 2012 го­ду до­лю в Ан­тал­бан­ке.

Что же ка­са­ет­ся ос­нов­но­го де­ла, то, как пи­сал ра­нее ”Ъ“, оно бы­ло воз­буж­де­но след­ствен­ным де­пар­та­мен­том МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК РФ в де­каб­ре 2015 го­да (с се­ре­ди­ны про­шло­го го­да де­ло ве­дет управ­ле­ние СКР по Юго-За­пад­но­му ад­ми­ни­стра­тив­но­му окру­гу Моск­вы). Ос­но­ва­ни­ем ста­ло об­ра­ще­ние пред­ста­ви­те­лей ЦБ, со­об­щив­ших о мас­со­вых хи­ще­ни­ях в Ан­тал­бан­ке. В хо­де рас­сле­до­ва­ния бы­ло уста­нов­ле­но, что в пре­ступ­ной схе­ме по­ми­мо са­мо­го Ан­тал­бан­ка бы­ли за­дей­ство­ва­ны еще во­семь кре­дит­ных учреждений — «Ла­да-кре­дит», До­рис-банк, Грин­фил­дбанк, банк «Со­дру­же­ство», Меж­ре­ги­он­банк, Ре­ги­о­наль­ный банк сбе­ре­же­ний, НСТ-банк и банк «Максимум» (ли­цен­зии у всех ото­зва­ны в сен­тяб­ре—но­яб­ре 2015 го­да). Не­смот­ря на то что они фор­маль­но не име­ли от­но­ше­ния друг к дру­гу, след­ствие со­чло, что все эти кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции дей­ство­ва­ли в ин­те­ре­сах од­них и тех же лиц. Кри­ми­наль­ная схе­ма, по вер­сии сле­до­ва­те­лей, стро­и­лась на при­вле­че­нии средств вклад­чи­ков под про­цен­ты, зна­чи­тель­но пре­вы­шав­шие ры­ноч­ные. На­при­мер, Грин­фил­дбанк пред­ла­гал вклад «Рог изоби­лия» под 13,8% го­до­вых, а банк «Максимум» — под 14%, хо­тя на тот мо­мент сред­няя став­ка де­по­зи­тов не до­сти­га­ла 10% го­до­вых. По­сле по­лу­че­ния де­нег вклад­чи­ков они под раз­ны­ми пред­ло­га­ми пе­ре­во­ди­лись из од­но­го бан­ка в дру­гой — для то­го, что­бы скрыть их про­ис­хож­де­ние, а за­тем ак­ку­му­ли­ро­ва­лись в Ан­тал­бан­ке. Уже из него, по дан­ным след­ствия, сред­ства вы­во­ди­лись на под­кон­троль­ные вла­дель­цам ком­па­нии ли­бо по­хи­ща­лись под ви­дом сде­лок по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг, «сто­и­мость ко­то­рых бы­ла ис­кус­ствен­но за­вы­ше­на». Так­же для хи­ще­ния де­нег вклад­чи­ков, по вер­сии след­ствия, ис­поль­зо­ва­лась и «мол­дав­ская схе­ма», в со­от­вет­ствии с ко­то­рой вы­ве­ден­ные из рос­сий­ских бан­ков в эту стра­ну на кор­с­че­та под­став­ных фирм сред­ства взыс­ки­ва­лись за­тем че­рез мест­ные су­ды яко­бы за дол­ги в поль­зу граж­дан Мол­да­вии — со­общ­ни­ков бан­ки­ров из Рос­сии.

На мо­мент от­зы­ва ли­цен­зии, по дан­ным след­ствия, толь­ко из Ан­тал­бан­ка ис­чез­ло бо­лее 14,7 млрд руб., а в об­щей слож­но­сти, как по­ла­га­ют пра­во­охра­ни­те­ли, у вклад­чи­ков всех под­кон­троль­ных Му­хи­еву и Ян­чу­ку кре­дит­ных учреждений мог­ло быть по­хи­ще­но око­ло 30 млрд руб. Ма­го­ме­да Му­хи­ева за­дер­жа­ли в кон­це 2015 го­да, ко­гда он из аэро­пор­та Вну­ко­во-3 пы­тал­ся вы­ле­теть в Ве­ну на част­ном са­мо­ле­те, куп­лен­ном у ком­по­зи­то­ра Иго­ря Кру­то­го. Ми­ха­и­ла Ян­чу­ка за­дер­жать не уда­лось, он аре­сто­ван за­оч­но.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.