Вы­год­ные вкла­ды про­па­ли в це­поч­ке бан­ков

За­вер­ше­но рас­сле­до­ва­ние хи­ще­ний в Ан­тал­бан­ке

Kommersant - - НОВОСТИ - Вла­ди­слав Три­фо­нов

Как ста­ло из­вест­но ”Ъ“, ГСУ СКР по Москве за­вер­ши­ло рас­сле­до­ва­ние уго­лов­но­го де­ла со­вла­дель­ца Ан­тал­бан­ка Ма­го­ме­да Му­хи­ева. По вер­сии след­ствия, Ма­го­мед Му­хи­ев и чис­ля­щий­ся в ро­зыс­ке дру­гой со­вла­де­лец кре­дит­но­го учре­жде­ния Ми­ха­ил Ян­чук ор­га­ни­зо­ва­ли пре­ступ­ное со­об­ще­ство, ко­то­рое с по­мо­щью це­поч­ки под­кон­троль­ных бан­ков по­хи­ти­ло 30 млрд руб. При этом Ан­тал­банк, по мне­нию пра­во­охра­ни­те­лей, так­же яв­лял­ся од­ним из клю­че­вых зве­ньев так на­зы­ва­е­мой мол­дав­ской схе­мы вы­во­да средств за гра­ни­цу.

По уго­лов­но­му де­лу, за­вер­шен­но­му ГСУ СКР по Москве, про­хо­дят быв­ший со­вла­де­лец Ан­тал­бан­ка Ма­го­мед Му­хи­ев и бух­гал­тер кре­дит­но­го учре­жде­ния Ири­на Ива­но­ва. След­ствие счи­та­ет Му­хи­ева ор­га­ни­за­то­ром пре­ступ­но­го со­об­ще­ства (ч. 1 ст. 210 УК РФ), ему в ви­ну так­же вме­ня­ют­ся осо­бо круп­ное мо­шен­ни­че­ство (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и рас­тра­та (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дей­ствия бух­гал­те­ра ква­ли­фи­ци­ро­ва­ны как уча­стие в пре­ступ­ном со­об­ще­стве, а так­же со­уча­стие в рас­тра­те.

Как ра­нее со­об­щал ” Ъ“, рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии ру­ко­вод­ства Ан­тал­бан­ка на­ча­лось в де­каб­ре 2015 го­да. Де­ло воз­бу­дил след­ствен­ный де­пар­та­мент МВД по­сле об­ра­ще­ния пред­ста­ви­те­лей ЦБ, со­об­щив­ших о мас­со­вых хи­ще­ни­ях в бан­ке на­ка­нуне от­зы­ва ли­цен­зии. Спу- стя год де­ло бы­ло пе­ре­да­но в управ­ле­ние СКР по Юго-За­пад­но­му ад­ми­ни­стра­тив­но­му окру­гу Моск­вы: как ока­за­лось, здесь рас­сле­ду­ет­ся де­ло о том, что фи­гу­ран­ты рас­сле­до­ва­ния при при­об­ре­те­нии кре­дит­но­го учре­жде­ния не пол­но­стью рас­счи­та­лись с про­дав­цом.

По ито­гам рас­сле­до­ва­ния пра­во­охра­ни­те­ли при­шли к вы­во­ду: Ан­тал­банк яв­лял­ся цен­тром кри­ми­наль­ной схе­мы, в ко­то­рой бы­ли за­дей­ство­ва­ны так­же бан­ки «Ла­да-кре­дит», До­рис-банк, Грин­фил­дбанк, «Со­дру­же­ство», Меж­ре­ги­он­банк, Ре­ги­о­наль­ный банк сбе­ре­же­ний, НСТ­банк и «Мак­си­мум» (ли­цен­зии у всех ото­зва­ны в 2015 го­ду). При этом эти кре­дит­ные учре­жде­ния фор­маль­но не име­ли от­но­ше­ния друг к дру­гу, од­на­ко, по вер­сии след­ствия, они дей­ство­ва­ли в ин­те­ре­сах од­них и тех же лиц. Са­ма схе­ма, по мне­нию сле­до­ва­те­лей, стро­и­лась на при­вле­че­нии средств вклад­чи­ков под про­цен­ты, зна­чи­тель­но пре­вы­шав­шие ры­ноч­ные. На­при­мер, Грин­фил­дбанк пред­ла­гал вклад «Рог изоби­лия» под 13,8% го­до­вых, а «Мак­си­мум» — под 14%, хо­тя на тот мо­мент сред­няя став­ка де­по­зи­тов не до­сти­га­ла 10%. В том слу­чае, ко­гда в от­но­ше­нии ка­ких-то из этих бан­ков ре­гу­ля­то­ром вво­ди­лись огра­ни­че­ния, осталь­ные «ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли при­вле­че­ние де­по­зи­тов», то­гда как по­пав­шие под санк­ции ЦБ на­чи­на­ли ма­ни­пу­ли­ро­вать с от­чет­но­стью. На­при­мер, ре­гу­ля­тор от­ме­чал: в НСТ-бан­ке по­сле вве­де­ния за­пре­та на при­ем вкла­дов на­ча­ли оформ­лять их зад­ним чис­лом. При этом день­ги вклад­чи­ков по­сле раз­ме­ще­ния на де­по­зи­тах под раз­ны­ми пред­ло­га­ми пе­ре­во­ди­лись из од­но­го бан­ка в дру­гой для то­го, что­бы скрыть их про­ис­хож­де­ние, а за­тем ак­ку­му­ли­ро­ва­лись в Ан­тал­бан­ке. А уже из него, по дан­ным след­ствия, сред­ства вы­во­ди­лись на сче­та под­кон­троль­ных вла­дель­цам ком­па­ний ли­бо по­хи­ща­лись под ви­дом сде­лок по при­об­ре­те­нию цен­ных бу­маг, «сто­и­мость ко­то­рых бы­ла ис­кус­ствен­но за­вы­ше­на».

При этом пре­ступ­ное со­об­ще­ство, по дан­ным пра­во­охра­ни­те­лей, ис­поль­зо­ва­ло и так на­зы­ва­е­мую мол­дав­скую схе­му. В со­от­вет­ствии с ней, на­пом­ним, по­сле пе­ре­во­да де­нег на кор­с­че­та под­став­ных фирм в бан­ках Мол­да­вии они за­тем взыс­ки­ва­лись в поль­зу со­общ­ни­ков бан­ки­ров че­рез мест­ные су­ды яко­бы за дол­ги.

На мо­мент от­зы­ва ли­цен­зии, по дан­ным след­ствия, толь­ко из Ан­тал­бан­ка ис­чез­ло бо­лее 14,7 млрд руб., а в об­щей слож­но­сти, как по­ла­га­ют сле­до­ва­те­ли, у вклад­чи­ков всех под­кон­троль­ных Му­хи­еву и Ян­чу­ку кре­дит­ных учре­жде­ний мог­ло быть по­хи­ще­но око­ло 30 млрд руб. Ма­го­ме­да Му­хи­ева по­ли­цей­ские за­дер­жа­ли в кон­це 2015 го­да, ко­гда он из аэро­пор­та Вну­ко­во-3 пы­тал­ся вы­ле­теть в Ве­ну. Ми­ха­ил Ян­чук успел уехать за гра­ни­цу, он об­ви­нен и аре­сто­ван за­оч­но.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.