Ка­кие еще из­ме­не­ния пред­ла­га­ет за­ко­но­про­ект

RBC - - ЭКОНОМИКА -

Со­глас­но за­ко­ну о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов, опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством (на­при­мер, по­куп­ка или про­да­жа ва­лю­ты фи­зи­че­ским ли­цом, раз­ме­ще­ние на­лич­ных средств на де­по­зи­те тре­тьих лиц, куп­ля-про­да­жа дра­го­цен­ных ме­тал­лов и т.д.) под­ле­жат обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, ес­ли сум­ма опе­ра­ции рав­на или пре­вы­ша­ет 600 тыс. руб. и ес­ли она под­па­да­ет под опре­де­лен­ные кри­те­рии. Вне­сен­ный 8 но­яб­ря за­ко­но­про­ект пред­ла­га­ет ис­клю­чить ряд кри­те­ри­ев, а имен­но обя­за­тель­но­му кон­тро­лю пе­ре­ста­ют под­ле­жать опе­ра­ции по об­ме­ну юр­ли­ца­ми и физ­ли­ца­ми банк­нот од­но­го до­сто­ин­ства на банк­но­ты дру­го­го, опе­ра­ции по ано­ним­ным сче­там, пе­ре­во­дам де­неж­ных средств, осу­ществ­ля­е­мым некре­дит­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми по по­ру­че­нию кли­ен­та.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.