СВОЙ БАНК — ХО­ЗЯ­ИН

Под­поль­ные фи­нан­си­сты за­ра­бо­та­ли на ма­хи­на­ци­ях 30 мил­ли­о­нов руб­лей

Rossiyskaya Gazeta - - РЕГИОН - Ми­ха­ил Фа­ла­ле­ев

НЕЗА­КОН­НУЮ бан­ков­скую де­я­тель­ность пре­сек­ли мос­ков­ские по­ли­цей­ские. Только лич­но для се­бя под­поль­ные бан­ки­ры за­ра­бо­та­ли на фи­нан­со­вых ма­хи­на­ци­ях 30 мил­ли­о­нов руб­лей. Сколь­ко же мил­ли­о­нов или мил­ли­ар­дов они, так ска­зать, обер­ну­ли в те­не­вом сек­то­ре эко­но­ми­ки — вы­яс­ня­ет след­ствие.

Офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель МВД Рос­сии Ири­на Волк со­об­щи­ла, что уже уста­нов­ле­на схе­ма де­я­тель­но­сти это­го под­поль­но­го «бан­ка». Мо­шен­ни­ки ис­поль­зо­ва­ли рек­ви­зи­ты рас­чет­ных сче­тов под­кон­троль­ных ор­га­ни­за­ций и за опре­де­лен­ную мзду про­во­ди­ли бан­ков­ские опе­ра­ции. Ви­ди­мо, речь идет о непод­кон­троль­ных го­су­дар­ству, а зна­чит, необ­ла­га­е­мых на­ло­гом пе­ре­ме­ще­ни­ях круп­ных сумм. Кто-то ку­да-то пе­ре­во­дил ак­ти­вы, в том чис­ле в оф­шор, кто-то что-то по­ку­пал, а кто-то про­сто об­на­ли­чи­вал день­ги и вы­во­дил их из ле­галь­но­го обо­ро­та.

По­ли­цей­ские про­ве­ли бо­лее 35 обыс­ков в Москве и Са­ра­то­ве, изъ­яли до­ку­мен­ты, ком­пью­тер­ную тех­ни­ку, мо­биль­ные те­ле­фо­ны, на­лич­ные день­ги. За­дер­жа­ны ор­га­ни­за­тор этой схе­мы и участ­ни­ки. Воз­буж­де­но уго­лов­ное де­ло по ста­тье 172 УК РФ.

Впро­чем, есть фи­нан­со­вые мо­шен­ни­че­ства, когда день­ги бук­валь­но вы­ни­ма­ют­ся из кар­ма­нов обыч­ных граж­дан. Са­мый рас­про­стра­нен­ный спо­соб — убе­дить че­ло­ве­ка вло­жить сред­ства в ка­кое-то вы­год­ное де­ло. На­при­мер, в стро­и­тель­ство жи­лья. А за­тем ба­наль­но его «ки­нуть» . Так, вче­ра Ири­на Волк со­об­щи­ла, что в Ир­кут­ске на­прав­ле­но в суд уго­лов­ное де­ло о та­ком мо­шен­ни­че­стве. Застрой­щик об­ви­ня­ет­ся в хи­ще­нии чу­жо­го иму­ще­ства пу­тем обмана на сум­му 180 мил­ли­о­нов руб­лей. Лю­дям пред­ла­га­ли ку­пить та­ун­ха­у­сы или за­го­род­ные до­ма, ко­то­рые те так и не по­лу­чи­ли. Об­ма­ну­ты­ми ока­за­лись 158 че­ло­век, про­жи­ва­ю­щих в 10 ре­ги­о­нах стра­ны.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.